惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 85,723,778.38 元，母公司未分配利润为 90,738,162.21 元。母公司资本公积为 222,643,677.84 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 215,758,940.23 元，其 他资本公积为 6,884,737.61 元）。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-023 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 49,275,000 股，根据扣除回 购专户 352,957 股后的 48,922,043 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 2.00 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股（其 中以 ...

惠州市锦好医疗科技 股份有限公司 募集资金存放与实际使用 情况审核报告 大信专审字[2023]第 34-00006 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ WUYIGE Certified Public Accountants.LLI & 1 号 15/F. Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-026 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，惠州市锦好医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为其他，港澳台与境内合资企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为王敏、王芳，实际控制人能够实际支配 的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 61.54%。 公司存在控股股东，控股股东为王敏，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 25.78%。 2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况： | 事项 | 是或否 | | - ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-019 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事 规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王敏因公出差以通讯方式参与表决。 董事陈文香因公出差以通讯方式参与表决。 董事袁英红因工作原因以通讯方式参与表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年 ...

中信建投证券股份有限公司 关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司 公司治理自查和规范活动的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"锦好医疗"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据公司治理专项自查及规范活动的 相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对锦好医疗公司治理自查和规范活 动事项开展核查工作并发表专项核查意见如下： 一、上市公司基本情况 锦好医疗于 2018 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2021 年 10 月 25 日公开发行并进入精选层，于 2021 年 11 月 15 日平移至北交所上市。 公司为民营企业，主营业务为医疗电子产品的研发、生产和销售。 公司属性为民营企业。公司控股股东为王敏，控股股东持有公司有表决权股 份总数占公司有表决权股份总数的比例为 25.78%。公司的实际控制人为王敏、 王芳，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总 数的比例为 61.54%。 公 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-027 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第二条 本制度所称"信息"是指将公司已发生的或将要发生的、可能对 股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简 称"重大信息"），通过规定的信息披露平台以规定的方式向社会公众公布。 公司在其他媒体披露信息的时间不得早于指定披露平台的披露时间，且要 保证公告披露内容的一致性。确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得 实行差别对待政策，不得提前向特定对象单独披露、透露或者泄露未公开的重 大信息。 公司不得以新闻发布或答记者问等形式 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-022 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年独立董事述职报告 作为惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2022 年度，我们严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章 程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的 职责，积极出席公司 2022 年度内相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立 意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2022 年度履 行职责情况报告如下： 一、出席会议的情况 2022 年任期内，公司共召开了 10 次董事会会议，7 次股东大会，其中独立 董事应出席董事会 10 次，实际出席董事会 10 次，列席股东大会 7 次。2022 年 我们对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。我们出席会议的具体 情况如下： | 姓名 | 应参加董事会次数 | 实际参加董事会次数 | 列席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | | 袁英红 | 10 | 10 | 7 | | 李忠轩 | 10 | 10 | 7 | ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-015 董事会 2023 年 4 月 10 日 1 附件:张亮先生的简历 张亮先生，中信建投证券股份有限公司投资银行业务管理委员会副总裁，保 荐代表人，注册会计师，曾负责或参与的项目有:永顺生物、锦好医疗、纬达光电、 树根互联等 IPO 项目，皇台酒业恢复上市项目。 2 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日 收到公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具的 《关于变更锦好医疗 IPO 持续督导保荐代表人的函》。原保荐代表人李靖先生因 个人工作调动原因，不再担任公司的持续督导保荐代表人，为保证相关工作有序 进行，现指派张亮先生接替其担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行相 关职责。 本次变更不影响中信建投对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后， 中信建投负责 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-014 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 上述联系电话自 2023 年 4 月 7 日起启用，请广大投资者按以上方式进行联系。 特此公告。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 6 日 关于公司办公地址及投资者联系电话变更的公告 惠州市仲恺高新区四环南路（惠环段）207 号锦好智慧医疗产业园 （二）投资者联系电话及传真号码 电话：0752-3266781 传真：0752-2266961 本次变更仅为办公地址及投资者联系电话的变更，公司原对外披露的电子邮箱 （jinghao@jinghao.info）等联系方式均保持不变。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日将办公地址搬迁至 "惠州市仲恺高新区四环南路（惠环段）207 号锦好智慧医疗产业园"，现将公司办公 地址及投资者联系电话变更情况公告如下： （一）办公地址 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-013 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于〈公司回购股份方案〉的议案》，并 于 2022 年 12 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《回 购股份方案公告》（公告编号：2022-105）。回购方案主要内容如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，在综合考虑公司的经营情况、 财务状况、未来盈利能力及股价表现等因素的基础上，为进一步建立、健全公司长效 激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司健康快速发 展，公司拟用自有资金回购公司股份用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格 ...