业务表现与财务数据 - 2024年利润下滑49% 主要由于自有品牌渠道布局导致销售费用增加 [8] - 2025年一季度利润显著增长 自有品牌销售收入初见成效 [8] - 第一代自研芯片已量产并投入使用 累计投放78万片 [12] 技术研发与竞争优势 - 掌握DSP数字助听器芯片设计、降噪算法等核心技术 [7][11] - 通过子公司芯海聆实现芯片自研 降低制造成本（芯片占成本较高比例） [11] - 计划消化吸收Intricon公司技术 推进第二代芯片开发 [6][12] 成本控制与供应链优化 - 当前措施：自研芯片应用、生产工艺优化、效率提升 [6] - 未来计划：推动产品设计模块化/标准化、实施费用预算管控 [6] 市场拓展与客户结构 - 客户群体新增海外商超渠道自主品牌入驻 [10] - 新订单获取平稳 未出现重大波动 [10] - 线下门店将视市场环境调整布局 重点提升经营效率 [9] 资质认证与合规能力 - 持有美国FDA510(k)、欧盟MDR、ISO13485等全球准入认证 [5] - 覆盖韩国K-GMP、BSCI社会责任体系等区域/行业标准 [5]

股东会时间安排 - 2025年第一次临时股东会原定于5月29日召开，延期至6月4日[3] - 原现场会议5月29日15:00，会期0.5天，延期后6月4日15:00[4][5] - 原网络投票5月28 - 29日15:00，延期后6月3 - 4日15:00[4][5] 股权登记日 - 原股东会股权登记日为2025年5月23日，延期后仍为此日期[4][6]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2025年5月20日15:00 - 17:00[3] - 采用网络方式，可登陆中证网“中证路演中心”参与[3] 参会人员 - 董事长王敏、董秘段皓龄、财务负责人彭月初、保荐代表人张亮[4] 问题征集 - 提前公开征集问题，截止2025年5月20日15:00[7] - 专题页面网址为https://rs.cs.com.cn/dist//ask?id=557e8121f910b3fe71250fb358cc24d2[7] 联系方式 - 联系人段皓龄，电话+86 0752 - 3266781[7] - 地址惠州市仲恺高新区四环南路（惠环段）207号锦好智慧医疗产业园[7] - 邮编516001，邮箱duanhaoling@jinghao.info[7] 公告时间 - 公告发布于2025年5月16日[8]

限制性股票激励计划总量 - 2025年首次授予1250000股，占拟授出权益86.21%，占股本1.28%[2] - 2025年预留权益200000股，占拟授出权益13.79%，占股本0.20%[2] - 2025年合计1450000股，占拟授出权益100.01%，占股本1.47%[2] 人员获授情况 - 董事王敏等5人各获授60000股，占比4.14%，占股本0.06%[2] - 董事熊志辉获授80000股，占比5.52%，占股本0.08%[2] - 58名核心员工获授930000股，占比64.14%，占股本0.95%[2] 核心员工相关 - 核心员工名单通过董事会审议，待公示、审计及股东会审议[3][4][5]

核心员工认定 - 2025年5月12日第三届董事会第十一次会议审议通过拟认定公司核心员工议案[2] - 公司共提名33人为核心员工[2] - 认定名单公示期为2025年5月14日至2025年5月24日[3] - 认定需经审计委员会审核、股东会审议[4]

激励计划相关 - 独立董事专门会议同意实施2025年限制性股票激励计划等多项议案[3][6][7] - 认定王伟等33人为公司核心员工[4] - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事宜[8]

激励计划考核年度 - 首次授予部分考核年度为2025、2026、2027年[8] - 预留部分2025年9月30日前授予考核目标与首次一致，之后授予考核2026、2027年[11] 业绩考核目标 - 2025年营收不低于2.4亿元或扣非后净利润不低于2500万元[9] - 2026年营收不低于3.0亿元或2025 - 2026年扣非后净利润累计不低于5500万元[10] - 2027年营收不低于3.5亿元或2025 - 2027年扣非后净利润累计不低于9000万元[10] 个人考核解除限售比例 - 优秀为100%，良好为80%，合格为60%，不合格为0%[13] 考核相关流程 - 每年考核一次，结束后5个工作日通知结果[14][18] - 申诉后董事会10个工作日复核确定最终结果[18] - 考核结果保存期为3年[18] 办法相关 - 由董事会制订、解释及修订，经股东会审议通过并自股权激励计划生效后实施[19] - 文件日期为2025年5月14日[20]

股权激励计划授予情况 - 拟授予145.00万股限制性股票，占公司股本总额9,768.66万股的1.48%[7][33] - 首次授予125.00万股，占公司股本总额的1.28%；预留20.00万股，占股本总额的0.20%，预留权益占本次授予权益总额的13.79%[7][33] - 首次授予激励对象共计63人，占公司截至2024年12月31日员工总数449人的14.03%[26] - 限制性股票首次及预留授予价格为8.80元/股[7][48] 过往授予情况 - 2022年4月27日，以11.30元/股授予675,000股限制性股票，以22.50元/股授予805,000份股票期权[19] - 2022年12月26日，向9名预留授予激励对象授予140,000份股票期权[19] 激励计划有效期与实施程序 - 有效期最长不超过60个月[9][37] - 股东会审议通过后60日内完成权益授予等程序，否则终止计划[12][38][73] 限售期与解除限售比例 - 首次授予限售期为12、24、36个月，预留部分按授予时间不同有不同限售期[41] - 首次授予解除限售比例为40%、30%、30%，预留部分按授予时间不同有不同比例[43] 业绩考核目标 - 首次授予部分2025 - 2027年有不同营业收入和净利润考核目标[55] - 预留部分按授予时间不同有不同业绩考核年度和目标[56] 个人绩效考核 - 个人层面绩效考核优秀、良好、合格、不合格对应解除限售比例为100%、80%、60%、0%[58] 财务数据 - 首次授予限制性股票需摊销总费用980.00万元，2025 - 2028年分别摊销424.67万元、375.67万元、147.00万元、32.67万元[69] 其他规定 - 激励计划经股东会需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[72] - 激励对象公示期不少于10天，独立董事专门会议在股东会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[30][72] - 公司不得在年报、半年报公告前十五日内等期间授予限制性股票[38] - 激励计划产生的激励成本在经常性损益中列支[68]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[2][3] - 采用现场、网络和其他投票方式，现场5月29日15:00，网络5月28 - 29日15:00[3] - 股权登记日为2025年5月23日[5] 会议地点及审议事项 - 地点在惠州市仲恺高新区锦好智慧医疗产业园1楼会议室[7] - 审议2025年限制性股票激励计划等6项议案[7] 议案相关 - 议案1、3、4、5、6为特别决议，对中小投资者单独计票[8] - 议案1 - 6关联股东王敏、王芳需回避表决[8] 登记及联系信息 - 登记方式有现场和网络，时间为5月29日14:30[9][10] - 会议联系人为段皓龄，电话0752 - 3266781[10]

公司基本信息 - 公司为上市公司，注册资本9768.6643万元[13] - 成立于2011年8月31日，法定代表人为王敏[13] - 2021年11月15日在北京证券交易所上市，证券简称“锦好医疗”，代码872925[13] 股权激励情况 - 首次授予激励对象63人，占2024年12月31日员工总数449人的14.03%[19][48] - 拟授予145.00万股限制性股票，占公司股本总额9768.66万股的1.48%[22] - 首次授予125.00万股，占股本总额的1.28%；预留20.00万股，占股本总额的0.20%，预留权益占授予权益总额的13.79%[22] - 激励计划有效期最长不超过60个月[26] - 限制性股票首次及预留授予价格为8.80元/股[31] 业绩考核目标 - 首次授予部分2025年业绩考核目标为营收不低于2.4亿元或扣非后归母净利润（调整后）不低于2500万元[37] - 2026年目标为营收不低于3.0亿元或2025 - 2026年扣非后归母净利润（调整后）累计不低于5500万元[37] - 2027年目标为营收不低于3.5亿元或2025 - 2027年扣非后归母净利润（调整后）累计不低于9000万元[37] 会议与程序 - 2025年5月12日召开第三届董事会第十一次会议审议通过多项股权激励议案[43][44] - 激励对象公示期不少于10天，股东会审议前5日披露审核及公示说明[45] - 股东会需经出席会议有表决权股东所持表决权2/3以上通过激励计划相关议案[46]