激励计划 - 公司2025年5月12日召开会议审议激励计划草案议案[1] - 2025年5月14日披露激励计划相关公告[1] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，时间为2024年11月14日至2025年5月14日[2] - 19名核查对象自查期买卖股票，买入2,629,357股，卖出2,443,394股[4] - 未发现内幕信息知情人违规情形[5] 备查文件 - 包括持股及变更查询证明和内幕信息知情人登记表[6]

核心员工认定 - 公司认定33人为核心员工，含王伟、吴睿等[3][6][7] - 2025年5月12日董事会审议通过拟认定议案[3] - 2025年6月4日股东会审议通过认定[4]

股东会安排 - 2025年5月12日董事会通过召开第一次临时股东会议案[7] - 5月14日公告召开通知，5月16日公告延期通知[7] - 现场会议6月4日15:00召开，网络投票6月3日15:00至6月4日15:00[8][9] 参会情况 - 出席股东及代表7名，持表决权股份62,481,306股，占比64.5230%[11] - 现场6人，代表股份62,481,102股，占比64.5228%[12] - 网络投票1人，代表股份204股，占比0.0002%[15] 议案审议 - 多项限制性股票激励相关议案均审议通过，同意股数2,990,206股，占比100%[21][24][28][29][34][35] - 中小股东同意股数204股，占比100%[21][24][28][29][34][35] - 上述议案回避表决股份总数均为59,491,100股[21][24][28][29][34][35] 其他情况 - 关联股东王敏、王芳等因关联交易回避表决[26][28][29][33][34][36] - 股东会表决程序和结果合法有效[37][38] - 召集和召开程序符合规定，人员具备合法资格[38]

股东会情况 - 2025年第一次临时股东会于6月4日现场与网络投票结合召开[2] - 出席和授权出席股东7人，持表决权股份62,481,306股，占比64.5230%[2] - 网络投票股东1人，持表决权股份204股，占比0.0002%[2] 议案表决 - 六项议案同意股数均为2,990,206股，占比100.00%[4][6][7][8] - 中小股东对相关议案同意票数均为204股，占比100.00%[9][10] 其他 - 关联股东王敏等在多项议案表决中回避表决[4][6][7][8] - 律师认为股东会决议合法有效[11] - 备查文件包括股东会决议和律师法律意见书[12]

激励对象名单流程 - 2025年5月12日公司第三届董事会第十一次会议审议通过激励对象名单议案[1] - 2025年5月14日在北交所官网披露激励对象名单[1] - 2025年5月14日至24日对激励对象名单公示10天[1] 激励对象情况 - 列入名单人员为核心员工，非独立董事、监事，具备相关条件和任职资格[3] - 独立董事专门会议同意激励对象名单议案，对象符合规定条件[4]

核心员工认定流程 - 2025年5月12日董事会审议通过拟认定33名员工为核心员工议案[1] - 5月14日披露公示公告并征求意见[1] - 5月14 - 24日对名单公示10天，员工无异议[2] - 认定经审计委员会审议通过，监事会认为程序合规[2] - 2025年5月29日监事会公告同意认定33名核心员工[3]

惠州市锦好医疗科技 股份有限公司 章 程 2025 年 5 月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董 事 会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董 事 会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监 事 会 29 | | 第一节 | 监 事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 重大交易决策程序 31 | | 第一节 | 重大交易 31 | | 第二节 | | 关联交易 34 | | --- | --- | --- | ...

广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年度股东会 之 法律意见书 广东东方 昆仑(东莞)律师事务所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 二〇二五年五月 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年度股东会 KUNLUN 致:惠州市锦好医疗科技股份有限公司 广东东方昆仑(东莞)律师事务所(下称"本所")接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司(下称"公司")的委托,并根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上 市公司股东会规则(2025年修订)》(下称"股东会规则")、《上市公司信 息披露管理办法》(下称"信息披露管理办法")等中华人民共和国(下称"中 国",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 地区)的法律、行政法规、规章和规范性文件(下称"法律、法规、规范性文件") 以及现行有效的《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师黄瑞平律师、赖华敏律师出席公司 2024年度股东会 (下称" ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分 限制性股票的议案》，该议案已经 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年年度股东会审议 通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等法律法 规、规范性文件以及《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》《2022 年股权激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定，需回购注销第三个 解除限售期解限售条件未成就，已获授但尚未解除限售的 47.6 万股限制性股票，公司 将对上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计 47.6 万股限制性股票予以回 购注销，公司的注册资本将相应减少。 二、需债权人知晓的相关信息 公司于 2025 年 5 月 22 日召开的 2024 年年度股东会审议通过了《关于减少注册 资本暨修订公司章程的议案》。 本次限制性股票回购注销完成后公司总股本由原 97,686,643 股变更为 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-050 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开 6.召开情况合法合规的说明： 2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年度股东会的议案》，并于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披 露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东会的通知公告。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 62,481,306 股，占公司有表决权股份总数的 64.5230%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份 ...