一、定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 47.60 万股，占回购前公司总股本的比例 为 0.49%。公司已于 2025 年 6 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 47.60 万股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 97,686,643 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 97,210,643 股，公司剩余 库存股 851,000 股。 二、股权结构变动情况 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 42,391,590 | 43.40% | 41,915,590 | 43.12% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 54,444,053 | 55.73% | 54,444,053 | 56.01% | | 3.回购专户股份 | 851,000 | 0.87% | 851,000 | 0.87% | | ——用于股权激励或员 工持股计划等 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为1.86亿[2] - 2022 - 2024年扣非后归母净利润（调整后）累计5215.41万元[2] 其他新策略 - 股权激励计划第三个行权期52.7732万份股票期权被注销[2] - 剩余已授出期权数量为0份[3]

激励计划 - 公司2025年5月12日召开会议审议激励计划草案议案[1] - 2025年5月14日披露激励计划相关公告[1] 核查情况 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，时间为2024年11月14日至2025年5月14日[2] - 19名核查对象自查期买卖股票，买入2,629,357股，卖出2,443,394股[4] - 未发现内幕信息知情人违规情形[5] 备查文件 - 包括持股及变更查询证明和内幕信息知情人登记表[6]

核心员工认定 - 公司认定33人为核心员工，含王伟、吴睿等[3][6][7] - 2025年5月12日董事会审议通过拟认定议案[3] - 2025年6月4日股东会审议通过认定[4]

股东会安排 - 2025年5月12日董事会通过召开第一次临时股东会议案[7] - 5月14日公告召开通知，5月16日公告延期通知[7] - 现场会议6月4日15:00召开，网络投票6月3日15:00至6月4日15:00[8][9] 参会情况 - 出席股东及代表7名，持表决权股份62,481,306股，占比64.5230%[11] - 现场6人，代表股份62,481,102股，占比64.5228%[12] - 网络投票1人，代表股份204股，占比0.0002%[15] 议案审议 - 多项限制性股票激励相关议案均审议通过，同意股数2,990,206股，占比100%[21][24][28][29][34][35] - 中小股东同意股数204股，占比100%[21][24][28][29][34][35] - 上述议案回避表决股份总数均为59,491,100股[21][24][28][29][34][35] 其他情况 - 关联股东王敏、王芳等因关联交易回避表决[26][28][29][33][34][36] - 股东会表决程序和结果合法有效[37][38] - 召集和召开程序符合规定，人员具备合法资格[38]

股东会情况 - 2025年第一次临时股东会于6月4日现场与网络投票结合召开[2] - 出席和授权出席股东7人，持表决权股份62,481,306股，占比64.5230%[2] - 网络投票股东1人，持表决权股份204股，占比0.0002%[2] 议案表决 - 六项议案同意股数均为2,990,206股，占比100.00%[4][6][7][8] - 中小股东对相关议案同意票数均为204股，占比100.00%[9][10] 其他 - 关联股东王敏等在多项议案表决中回避表决[4][6][7][8] - 律师认为股东会决议合法有效[11] - 备查文件包括股东会决议和律师法律意见书[12]

激励对象名单流程 - 2025年5月12日公司第三届董事会第十一次会议审议通过激励对象名单议案[1] - 2025年5月14日在北交所官网披露激励对象名单[1] - 2025年5月14日至24日对激励对象名单公示10天[1] 激励对象情况 - 列入名单人员为核心员工，非独立董事、监事，具备相关条件和任职资格[3] - 独立董事专门会议同意激励对象名单议案，对象符合规定条件[4]

核心员工认定流程 - 2025年5月12日董事会审议通过拟认定33名员工为核心员工议案[1] - 5月14日披露公示公告并征求意见[1] - 5月14 - 24日对名单公示10天，员工无异议[2] - 认定经审计委员会审议通过，监事会认为程序合规[2] - 2025年5月29日监事会公告同意认定33名核心员工[3]

公司资本与股权 - 公司注册资本为人民币97,210,643元[7] - 公司股份总额为97,210,643股，均为人民币普通股[14] - 2021年9月23日公司经核准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,250万股[14] 股权交易与限制 - 上市前直接持有10%以上股份或可实际支配10%以上股份表决权的相关主体，公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理股份[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 持有公司股份5%以上的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 特定情形发生之日起2个月内召开临时股东大会，如董事人数不足规定人数2/3等[40] - 股东大会审议重大交易需达相关标准，如资产总额或成交金额占经审计总资产50%以上等[35] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，成员中至少包括三分之一独立董事[81] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[85] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[84] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[98] - 监事会中职工代表的比例为三分之一[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议[99] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[118] - 单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[120] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[121] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[123] - 公司合并、分立、减资需按规定通知债权人并公告[128][129] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[131]

会议安排 - 2025年4月18日召开第三届董事会第九次会议审议召开2024年度股东大会议案[8] - 2025年4月22日刊登召开2024年度股东大会通知公告[8] - 2025年5月22日15:00召开现场会议，网络投票时间为2025年5月21日15:00至22日15:00[9] 参会情况 - 出席股东及代表共7名，持股62,481,306股，占比64.5230%[11] - 现场7人，代表62,481,306股，占比64.5230%[12] - 网络投票1人，代表204股，占比0.0002%[13] 议案审议 - 多项议案同意股数均为62,481,306股，占比100%通过[20][22][24][28][31][33][36][38][40][43][46] - 所有议案均审议通过[30][32][35][37][39][43][45][48] 会议效力 - 股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[48][50] - 法律意见书正本一式四份，签字盖章后生效[51]