回购注销 - 公司拟回购注销47.6万股限制性股票[3] - 2025年4、5月相关会议审议通过回购注销议案[3] 股本与资本变更 - 回购注销后总股本和注册资本均变更为97,210,643[4] 减资公告 - 2025年5月27日刊登《减资公告》[4] 债权申报 - 债权人45日内可申报债权，时间为5月27日 - 7月10日[5] - 申报地址及联系电话公布[5]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-050 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开 6.召开情况合法合规的说明： 2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请 召开 2024 年度股东会的议案》，并于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披 露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东会的通知公告。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 62,481,306 股，占公司有表决权股份总数的 64.5230%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份 ...

业务表现与财务数据 - 2024年利润下滑49% 主要由于自有品牌渠道布局导致销售费用增加 [8] - 2025年一季度利润显著增长 自有品牌销售收入初见成效 [8] - 第一代自研芯片已量产并投入使用 累计投放78万片 [12] 技术研发与竞争优势 - 掌握DSP数字助听器芯片设计、降噪算法等核心技术 [7][11] - 通过子公司芯海聆实现芯片自研 降低制造成本（芯片占成本较高比例） [11] - 计划消化吸收Intricon公司技术 推进第二代芯片开发 [6][12] 成本控制与供应链优化 - 当前措施：自研芯片应用、生产工艺优化、效率提升 [6] - 未来计划：推动产品设计模块化/标准化、实施费用预算管控 [6] 市场拓展与客户结构 - 客户群体新增海外商超渠道自主品牌入驻 [10] - 新订单获取平稳 未出现重大波动 [10] - 线下门店将视市场环境调整布局 重点提升经营效率 [9] 资质认证与合规能力 - 持有美国FDA510(k)、欧盟MDR、ISO13485等全球准入认证 [5] - 覆盖韩国K-GMP、BSCI社会责任体系等区域/行业标准 [5]

股东会时间安排 - 2025年第一次临时股东会原定于5月29日召开，延期至6月4日[3] - 原现场会议5月29日15:00，会期0.5天，延期后6月4日15:00[4][5] - 原网络投票5月28 - 29日15:00，延期后6月3 - 4日15:00[4][5] 股权登记日 - 原股东会股权登记日为2025年5月23日，延期后仍为此日期[4][6]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2025年5月20日15:00 - 17:00[3] - 采用网络方式，可登陆中证网“中证路演中心”参与[3] 参会人员 - 董事长王敏、董秘段皓龄、财务负责人彭月初、保荐代表人张亮[4] 问题征集 - 提前公开征集问题，截止2025年5月20日15:00[7] - 专题页面网址为https://rs.cs.com.cn/dist//ask?id=557e8121f910b3fe71250fb358cc24d2[7] 联系方式 - 联系人段皓龄，电话+86 0752 - 3266781[7] - 地址惠州市仲恺高新区四环南路（惠环段）207号锦好智慧医疗产业园[7] - 邮编516001，邮箱duanhaoling@jinghao.info[7] 公告时间 - 公告发布于2025年5月16日[8]

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-042 | | | | | | 占激励计 | 涉及标的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 获授的限制 | 涉及的标的股 | 划拟授出 | 票数量占激 | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 票数量（股） | 权益总量 | 励计划公告 | | | | | （股） | | | 日股本总额 | | | | | | | 的比例 | 的比例 | | 1 | 王敏 | 董事 | 60,000 | 60,000 | 4.14% | 0.06% | | 2 | 王芳 | 董事、高级 | 60,000 | 60,000 | 4.14% | 0.06% | | | | 管理人员 | | | | | | 3 | 彭月初 | 董事、高级 | 60,000 | 60,000 | 4.14% | 0.06% | | | | 管理人员 | | | | | | 4 | 熊志辉 | 董事 | 80,000 | 80,000 | 5.52% | 0.08% | | 5 | 段皓龄 | 高级管理 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-045 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第三届董事会第十一次会议 相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议。我们作为公司的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《监管指引 第 1 号》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）《公司章程》以及《独立董事工作 制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，基于独立判断的立场， ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-041 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、拟认定核心员工提名情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开第 三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，共提名 33 人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 类别 | | --- | --- | | 1 | 王 伟 核心员工 | | 2 | 吴 睿 核心员工 | | 3 | 顾家宏 核心员工 | | 4 | 夏春阳 核心员工 | | 5 | 刘雪映 核心员工 | | 6 | 黄兴隆 核心员工 | | 7 | 刘彦辉 核心员工 | | 8 | 肖武华 核心员工 | | 9 | 陈云辉 核心员工 | | 10 | 吴秋如 ...

惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动公司（含控股子公司、分公司，下同）董事、高级管理人员及核心员工的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利 益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定了《惠州市锦好医疗科技股 份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或 《激励计划（草案）》）。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-043 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为保证本激励计划的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称 ...

（草案） 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 二〇二五年五月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带责任。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-040 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 自本激励计划公告当日至激励对象获授的限制性股票完成授予登记期间，若 公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限 制性股票的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。 四、本激励计划限制性股票的首次及预留授予价格为 8.80 元/股。 自本激励计划公告当日至激励对象获授的限制性股票完成授予登记期间，若 公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事 宜，限制性股票的授予价格将做相应的调整。 2 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由参与本激 励计划所 ...