融资情况 - 2022年12月15日发行普通股38414051股，募资327287714.52元，净额315329822.43元[2] 项目进展 - 截至2024年6月30日，偏光片三期项目累计投入89450764.34元，进度28.37%[3] - 国产涂布生产线已试运行，其他在建[5] 项目调整 - 偏光片三期项目预定可使用日期延至2025年12月31日[4] 决策流程 - 独立董事、董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[7] 相关意见 - 保荐机构认为募投项目延期符合规定，无异议[9]

董事会会议 - 2024年8月15日召开第三届董事会第二次会议，通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》[3] 委员会构成 - 委员会由三名董事组成，含两名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[8] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13][14] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[14] 细则生效 - 细则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[16]

募集资金情况 - 2022年发行38414051股，每股8.52元，募集资金总额327287714.52元，净额315329822.43元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金89450764.34元，投入进度28.37%[7] - 2024年1 - 6月，募投项目投入32050538.32元[7] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额195697742.83元[4] 募投项目情况 - 募投项目计划投资3条涂布生产线、2条拉伸线和1条TAC表面处理生产线，预计新增年产能300万平方米[7] - 募投项目完工时间延期至2025年12月31日[8] 资金使用与管理 - 公司使用自筹资金支付发行费用1728301.85元[4] - 募集资金利息收入扣减手续费净额8079510.95元[4] - 报告期内多次购买2000万元广发银行结构性存款，年化收益率2.72% - 2.85%[11] - 2023年3月拟使用不超9000万元闲置募集资金现金管理，单笔期限最长3个月，有效期12个月[12][20] - 2024年3月同意继续使用不超16000万元闲置募集资金现金管理，单笔期限最长3个月，有效期12个月[13][21] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金买银行理财产品余额4000万元，无质押[13][21] 其他情况 - 截至2024年6月30日，不存在募集资金置换和闲置资金补充流动资金情形[9][10] - 截至2024年6月30日，不存在变更募集资金投资项目的情况[14] - 广发银行两款结构性存款产品，“物华添宝款”W2024年第117期，金额2000万元，收益1.6%或2.3%；第119期，金额2000万元，收益0.5%或2.5%[12]

| | 2024-08-16 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 纬达光电(873001) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 18336653.0 | 成交金额（万 元） | 19713.25 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 4912823 | 1438852.36 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4135909.99 | 2631800.41 | | 买3 | 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | | | 2880896.75 | 7602.2 | | 买4 | 中泰证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 | | | 2804046.39 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 2674227.46 | ...

则成电子 - 2024年8月16日成交数量11788342股，金额30687.77万元[1] - 当日收盘价涨幅24.20%，换手率23.17%[1] 新赣江 - 2024年8月16日成交数量6037220股，金额6867.57万元[1] - 当日换手率达30.73%[1] 纬达光电 - 2024年8月16日成交数量18336653股，金额19713.25万元[1] - 当日换手率达20.67%[1]

中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 募投项目延期的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"） 作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对纬达光电募投项目延期事项发表专项意见，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 15 日，纬达光电发行普通股 38,414,051 股，发行方式为公开 发行，发行价格为 8.52 元/股，募集资金总额为 327,287,714.52 元，实际募集资 金净额为 315,329,822.43 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 20 日到账，业经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"华兴验字[2022]22000320175 号" 的《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐 机构签订了募集资金监管协议。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 3 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-064 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 6.会议列席人员：监事会主席魏乐、监事饶舒华、职工代表监事周文贤、副 总经理、财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政、张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-065 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席魏乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事饶舒华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 报告的议案》 1.议案内容： 2022 年 12 月 27 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上 市，募集资金总额 327,287,714.52 元，扣除发行费用后，募集资金净额 315,329,822.43 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-059 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定<董事会薪酬与考核委 员会工作细则>的议案》，议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该 议案无需提交股东大会审议。 第六条 委员会设主任委员（召集人）一名，由委员中的独立董事担任，由 董事会选举产生，负责主持委员会工作。 第一条 为进一步健全佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的考核和薪酬管理机制，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-058 关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立董事会薪酬与考核委员 会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会薪酬与考核委员会设立情况 为满足公司发展需求，积极推进董事会治理工作，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第二次会议审 议通过，公司在董事会下设立董事会薪酬与考核委员会。 二、关于董事会薪酬与考核委员会人员组成情况 根据规定，董事会薪酬与考核委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数。委员会设主任委员（召集人）1 ...