证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-063 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司募投项目延期的议案》，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资 金用途不发生变更的情况下，根据目前募投项目"纬达光电偏光片三期建设项目" 的实施进度，拟对上述项目进行延期。现将具体事项公告如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 11 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 佛山纬达光电材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2972 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 38,414,051 股，发行价格为每股人民币 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-058 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立董事会薪酬与考核委员 会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会薪酬与考核委员会设立情况 为满足公司发展需求，积极推进董事会治理工作，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董 事》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第二次会议审 议通过，公司在董事会下设立董事会薪酬与考核委员会。 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、关于董事会薪酬与考核委员会人员组成情况 召集人：夏明会 根据规定，董事会薪酬与考核委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-061 佛山纬达光电材料股份有限公司负债管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定<负债管理制度>的议案》， 议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 负债管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立资产负债约束机制，降低企业杠杆率，防范债务风险，促进 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展，统一规范和 加强公司的负债管理工作，根据《企业会计准则》《关于加强国有企业资产负债 约束的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《佛山纬达光电材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 总体目标：加强公司资 ...

董事会会议 - 2024年8月15日召开第三届董事会第二次会议，通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》[3] 委员会构成 - 委员会由三名董事组成，含两名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[8] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13][14] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年[14] 细则生效 - 细则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[16]

融资情况 - 2022年12月15日发行普通股38414051股，募资327287714.52元，净额315329822.43元[2] 项目进展 - 截至2024年6月30日，偏光片三期项目累计投入89450764.34元，进度28.37%[3] - 国产涂布生产线已试运行，其他在建[5] 项目调整 - 偏光片三期项目预定可使用日期延至2025年12月31日[4] 决策流程 - 独立董事、董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[7] 相关意见 - 保荐机构认为募投项目延期符合规定，无异议[9]

募集资金情况 - 2022年发行38414051股，每股8.52元，募集资金总额327287714.52元，净额315329822.43元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金89450764.34元，投入进度28.37%[7] - 2024年1 - 6月，募投项目投入32050538.32元[7] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额195697742.83元[4] 募投项目情况 - 募投项目计划投资3条涂布生产线、2条拉伸线和1条TAC表面处理生产线，预计新增年产能300万平方米[7] - 募投项目完工时间延期至2025年12月31日[8] 资金使用与管理 - 公司使用自筹资金支付发行费用1728301.85元[4] - 募集资金利息收入扣减手续费净额8079510.95元[4] - 报告期内多次购买2000万元广发银行结构性存款，年化收益率2.72% - 2.85%[11] - 2023年3月拟使用不超9000万元闲置募集资金现金管理，单笔期限最长3个月，有效期12个月[12][20] - 2024年3月同意继续使用不超16000万元闲置募集资金现金管理，单笔期限最长3个月，有效期12个月[13][21] - 截至2024年6月30日，使用闲置募集资金买银行理财产品余额4000万元，无质押[13][21] 其他情况 - 截至2024年6月30日，不存在募集资金置换和闲置资金补充流动资金情形[9][10] - 截至2024年6月30日，不存在变更募集资金投资项目的情况[14] - 广发银行两款结构性存款产品，“物华添宝款”W2024年第117期，金额2000万元，收益1.6%或2.3%；第119期，金额2000万元，收益0.5%或2.5%[12]

| | 2024-08-16 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 纬达光电(873001) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 18336653.0 | 成交金额（万 元） | 19713.25 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 4912823 | 1438852.36 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 4135909.99 | 2631800.41 | | 买3 | 华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | | | 2880896.75 | 7602.2 | | 买4 | 中泰证券股份有限公司长春前进大街证券营业部 | | | 2804046.39 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 2674227.46 | ...

则成电子 - 2024年8月16日成交数量11788342股，金额30687.77万元[1] - 当日收盘价涨幅24.20%，换手率23.17%[1] 新赣江 - 2024年8月16日成交数量6037220股，金额6867.57万元[1] - 当日换手率达30.73%[1] 纬达光电 - 2024年8月16日成交数量18336653股，金额19713.25万元[1] - 当日换手率达20.67%[1]

业绩总结 - 纬达光电成交数量为16929446股，成交金额为16906.38万元[1] - 纬达光电当日收盘价涨幅达20%[1] 交易数据 - 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部买入4704335.11元，卖出818811.28元[1] - 招商证券上海江苏路营业部买入4345450.42元，卖出11682元[1] - 兴业证券济南泺源大街营业部买入0元，卖出4969209.46元[1]

纬达光电 - 2024年8月15日成交数量16929446股，金额16906.38万元，收盘价涨幅21.39%[1] 新赣江 - 2024年8月15日成交数量6129515股，金额7344.19万元，换手率31.20%[1] 立方控股 - 2024年8月15日成交数量5860397股，金额7842.45万元，换手率23.16%[1]