证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-023 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（秦若涵） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着独立、客观、 公正的原则，忠实、勤勉、认真地履行职责。现就本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》规定的独立性要求，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司 或其附属企业提供财务 ...

一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所成立于 2013 年 12 月 9 日，注册地址为福建省福州市鼓楼 区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-025 佛山纬达光电材料股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2023 年年度 审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求， 公司对华兴会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司2023年第二届董事会第十八次会议及2023年第四次临时股东大会审议 通过了《关于续聘公司 2023 年度 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-014 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于 公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会 批准。现将有关情况公告如下： 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 153,656,204 股，根据扣除 回购专户 10,100 股后的 153,646,104 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15,364,610.40 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-019 件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、表决和审议情况 2024 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司会计政策变更的议案》，表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规则执行以上 会计政策。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-028 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 根据《上市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-027 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、 财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 二、议案审议 ...

本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出同意票（本年度内不存在需回 避表决的情形），无反对、弃权的情况。 二、发表独立董事意见情况 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-021 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孟辉） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责 地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息， 关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并对董事会的相关议案发表了 相关事前认可以及独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现 将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2023 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-029 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召开 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大 会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-018 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于 2024 年度拟向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际融资金 额、利率、期限、币种以银行的最终审批结果为准，公司在办理流动资金借款等 具体业务时仍需与银行另行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业 务，最终发生额以实际签署的合同为准。 二、会议审议及表决情况 2024 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度预计综合授信及用信额度的议案》，表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；无关联董事，无需回避表决。 2024 年 3 月 20 日，公司召开第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度预计综合授信及用信额度的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；无关联监事，无需回避表决。 一、预计申 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-029 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2024 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召开 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大 会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 15:00 ...