佛山纬达光电材料股份有限公司章程 佛山纬达光电材料股份有限公司 章 程 （于 2023 年 12 月 28 日经公司 2023 年第四次临时股东大会通过修订） | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股 东 | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 …………………………………………………………………………………………………………………………… - 41 - | | 第一节 监 事. | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二 ...

二〇二三年十二月二十八日 ) YINGKE® 北京市盈科(广州)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM GUANGZHOU OFFICE 北京市盈科(广州) 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 北京市盈科(广州)律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之法律意见书 致:佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受佛山纬达光电材 料股份有限公司(以下简称"纬达光电"或"公司")委托,指派本所孙晶律师、 方雪曼律师(以下简称"本所律师")出席纬达光电 2023年第四次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")和《佛山纬达光电材料股份有限公司股东大会议事规 则》等( ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-087 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电 材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 115,232,053 股，占公司有表决权股份总数的 75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司章程 佛山纬达光电材料股份有限公司 章 程 （于 2023 年 12 月 28 日经公司 2023 年第四次临时股东大会通过修订） | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股 东 | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董 事 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 . | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 …………………………………………………………………………………………………………………………… - 41 - | | 第一节 监 事. | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为 2023 年 12 月 22 日 13:30 - 14:00，方式为腾讯会议 [3] - 参与单位有新华资产管理股份有限公司、东北证券股份有限公司 [3] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书、财务总监赵刚涛先生 [3] 产品相关 - 高耐久染料系偏光片应用于车载、工控仪表等户外显示屏，耐候性优于普通偏光片，普通偏光片多为碘系，用于家电、手机等室内显示屏 [4] - 车载用偏光片用于车载仪表屏和中控显示屏等，公司与天马、信利、BOE、超声等为长期稳定合作伙伴 [4] - 公司领先优势产品为高耐久偏光膜，应用于工控仪表、智能电表、车载显示屏等领域 [4] 市场与客户相关 - 主要下游客户集中在面板厂，产品应用在车载显示屏、工控仪表（含智能电表）、家用电器的销量比例约为 2：5：2 [4] - 预计随着下游应用需求回暖，行业景气度将逐步复苏 [4] - LCD 产能向国内转移，为偏光片国产化提供更大空间，利于公司新产能及后续发展 [5] 产能相关 - 目前工厂现有产能 210 万平米，稼动率较高，在建募投项目偏光片三期项目设计产能 300 万平米 [4] 盈利相关 - 公司产品主要原材料 TAC、PVA 等价格波动小，对盈利影响较小 [6]

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-086 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类型 二、投资者关系活动情况 三、投资者关系活动主要内容 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他：腾讯会议 （一）活动时间、地点 1、活动时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）13:30-14:00 2、活动方式：腾讯会议 （二）参与单位及人员 新华资产管理股份有限公司 东北证券股份有限公司 （三）上市公司接待人员 公司董事会秘书、财务总监：赵刚涛先生 问题 3： 目前面板等各个下游客户的景气度情况如何？ 回复：预计随着下游应用的需求回暖，未来行业景气度逐步复苏。 问题 4： 目前工厂具备的总产值是多少？稼动率多少？未来扩张后的总产 值多少？ 回复：目前工厂现有产能 210 万平米，稼动率较高。在建募投项目偏光片三 期项目设计产能 300 万平米。 问题 1： ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-081 第一章 总 则 佛山纬达光电材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定<董事会审计委员会工 作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）设立公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的 议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-076 第一章 总则 第一条 为了进一步明确佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等法律法 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-083 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、 财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政、饶舒华、独立董事夏明会、孟辉因工作原因 以 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-075 佛山纬达光电材料股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，规范股东大会行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公 司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行） ...