证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-085 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-070 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董事会，现提名柳子恒先生、秦若涵 先生为佛山纬达光电材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任佛山纬达光电材料股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与佛山纬达光电材料股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-073 佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事任命公告 （二）任命原因 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》的相关规定， 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，为进一步完善公司治理结构，公 司董事会提请增加独立董事 2 名，提名柳子恒先生、秦若涵先生为公司第二届董事会独 立董事候选人，于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过，提请 股东大会选举。任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 11 日审议并通过《关于提名柳子恒先生、秦若涵先生为公司第二届董事会独立董事候 选人的议案》，同意提名柳子恒先生、秦若涵先生为公司第二届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起 ...

第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-083 佛山纬达光电材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、 财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政、饶舒华、独立董事夏明会、孟辉因工作原因 以 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-080 佛山纬达光电材料股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细 则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司董事、非职工代表监事的选举，保证股东充分行使权 利，维护中小股东利益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指股 ...

佛山纬达光电材料股份有限公司 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-077 佛山纬达光电材料股份有限公司董事会授权管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 授权的范围及形式 第五条 公司董事会对于应由董事会行使的法定职权、需提请股东大会决定 的事项等不可授权，主要包括： 董事会授权管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会授权管理，建立科学、高效的授权管理体系，持续提升经营活力，不断提高决 策效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-081 佛山纬达光电材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定<董事会审计委员会工 作细则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）设立公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-069 经核查，我们认为，公司对柳子恒先生、秦若涵先生作为独立董事候选人提 名的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。 经核查被提名人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在相关法律法 规规定的不得担任公司独立董事的情形或被中国证监会处以证券市场禁入处罚 等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 综上，我们一致同意上述议案。 佛山纬达光电材料股份有限公司 相关事项的事前认可意见及独立意见 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第二届董事会第十八次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及相关规定和《佛山纬达光电材料股份有限公司章 程》《佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着独 立判断的原则，现就 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-078 佛山纬达光电材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善、规范和保障佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事的权利和义务，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京 证券交易所上市公司 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-068 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护佛山纬达光电材料 | 第一条 | 为维护佛山纬达光电材料 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | 民共和国证券法》《北京证券交易所 ...