证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-041 6.会议列席人员：监事会主席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、 副总经理魏光辉、财务总监、董事会秘书赵刚涛 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长何水秀女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有关 法律、法规及相关规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事长何水秀、副董事长巢伯阳、董事张镜和、李其政、崔华、 ...

& YINGKE® 北京市盈科(广州)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM GUANGZHOU OFFICE 州） ( 北京市盈科 (广州)律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2022 年年度股东大会 之 法律意见书 二〇二三年四月十八日 北京市盈科(广州)律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书 致:佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受佛山纬达光电材 料股份有限公司(以下简称"纬达光电"或"公司")委托,指派本所孙晶律师、 方雪曼律师(以下简称"本所律师")出席纬达光电 2022年年度股东大会(以 下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")和《佛山纬达光电材料股份有限公司股东大会议事规 则》等( ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-039 佛山纬达光电材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电 材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 115,232,053 股，占公司有表决权股份总数的 74.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-038 佛山纬达光电材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类型 二、说明会召开的时间、地点 （一）活动时间、地点 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日（星期五）下午 15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式举办了 2022 年年度报告业绩说明会。 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 公司董事会秘书、财务总监：赵刚涛先生 保荐代表人：张亮先生 三、投资者关系活动主要内容 公司本次业绩说明会通过年报视频解读对公司情况及 2022 年经营业绩情况 进行了介绍。同时，公司在年度报告业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行 沟通与交流。主要问题及回复如下： （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-037 佛山纬达光电材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 14 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点： 一、说明会类型 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《佛山纬达光 电材料股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-022)，为方便广大投资 者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与。 三、参加人员 公司董事长：何水秀女士 公司董事、总经 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-037 公司董事长：何水秀女士 公司董事、总经理：李铭全先生 公司财务负责人、董事会秘书：赵刚涛先生 公司保荐代表人：张亮先生 佛山纬达光电材料股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、说明会类型 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《佛山纬达光 电材料股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-022)，为方便广大投资 者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 14 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点： 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-036 佛山纬达光电材料股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 13 日召开 公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 回购股份方案的议案》，于 2023 年 2 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露了《佛山纬达光电材料股份有限公司回购股份方案公告》 （公告编号：2023-012），并于 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议 通过。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、 主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购 公司股份，并将用于股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善 ...

公司荣誉与资质认定 - 2022年公司获得授权专利8项，其中发明专利授权5项、实用新型专利授权3项，新增专利申请4项[5] - 2022年3月公司技术品管部荣获“广东省五一劳动奖状”“广东省先进女职工集体”[5] - 2022年5月公司由新三板基础层调整为创新层[5] - 2022年6月公司获评广东省第二届创牛奖“最具创新力新三板企业”[5] - 2022年7月公司通过“佛山市专精特新企业”认定[5] - 2022年11月公司通过“研究生联合培养示范点（佛山）”认定[5] - 2022年12月公司通过“广东省创新型中小企业”认定，通过高新技术企业复审认定[5] 公司上市相关 - 2022年12月27日公司成功在北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市[5] - 公司于2022年12月27日在北交所上市，普通股总股本为153,656,204股，新增股本38,414,051股[22][24] - 2022年6月22日公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议及7月8日2022年第二次临时股东大会审议通过公司申请公开发行股票并在北交所上市等相关议案[145] - 2022年7月8日公司2022年第二次临时股东大会审议通过公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案[154] - 2022年11月公司获得中国证监会核准向不特定合格投资者公开发行股票注册[154] - 2022年12月15日公司公开发行股票，拟发行44,176,158股，实际发行38,414,051股，发行价格8.52元，募集金额327,287,714.52元，扣除发行费用11,957,892.09元后，315,329,822.43元用于偏光膜三期建设项目[164] 审计相关 - 华兴会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] - 审计将收入确认作为关键审计事项并执行多项审计程序 [98][99] - 董事会认为华兴会计师事务所审计报告客观、公允反映公司2022年度财务状况和经营成果 [100] 财务数据关键指标变化 - 2021年末、2022年末存货账面价值分别为5418.83万元和5629.26万元，占流动资产比例分别为15.62%和7.76%，原材料占比分别为51.83%和57.87%，库存商品占比分别为42.77%和34.46%[12] - 2021年末、2022年末应收账款账面价值分别为7242.92万元和7559.42万元，占流动资产比例分别为20.88%和10.42%，占当期营业收入比例为27.15%和28.38%[12] - 报告期内公司主营业务毛利率为38.23%，较上期下降4.08个百分点[13] - 报告期内公司营业收入为26640.26万元，较上期下降0.34%，上期增速为37.38%[13] - 2022年营业收入为266,402,594.80元，较2021年减少0.34%[29] - 2022年毛利率为38.23%，较2021年的42.31%有所下降[29] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为64,073,360.34元，较2021年减少7.32%[29] - 2022年末资产总计为780,341,933.22元，较2021年末增长96.05%[31] - 2022年末负债总计为33,949,540.20元，较2021年末增长2.30%[31] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为60,138,319.45元，较2021年增长18.86%[33] - 2022年应收账款周转率为3.23，存货周转率为2.52[33] - 2022年总资产增长率为96.05%，营业收入增长率为 -0.34%，净利润增长率为 -7.32%[34] - 营业收入业绩快报与年报数据均为266,402,594.80元，变动比例0.00%[35] - 归属于上市公司股东的净利润业绩快报与年报数据均为64,073,360.34元，变动比例0.00%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润业绩快报为61,187,896.62元，年报数据为61,021,972.86元，变动比例0.27%[35] - 2022年第一至四季度营业收入分别为63,027,375.66元、63,848,387.27元、72,782,837.31元、66,743,994.56元[38] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为15,597,895.11元、17,483,656.44元、17,560,546.79元、13,431,262.00元[38] - 2022年非经常性损益合计3,560,586.96元，2021年为3,832,906.77元，2020年为6,139,456.93元[40][41] - 2022年非经常性损益净额3,051,387.48元，2021年为3,257,370.75元，2020年为5,218,538.39元[41] - 2022年末货币资金561,851,694.32元，占总资产72.00%，较2021年末增加408,842,041.99元，增幅267.20%[63][65] - 2022年末应收账款75,594,196.01元，占总资产9.69%，较2021年末增加3,164,975.15元，增幅4.37%[63] - 2022年末存货56,292,569.65元，占总资产7.21%，较2021年末增加2,104,273.15元，增幅3.88%[63] - 2022年末固定资产41,516,622.33元，占总资产5.32%，较2021年末减少5,410,709.43元，降幅11.53%[63] - 2022年末在建工程9,617,155.94元，占总资产1.23%，较2021年末增加9,102,617.63元，增幅1769.08%[63][65] - 2022年末交易性金融资产为0元，较2021年末减少38,158,226.88元，减幅100.00%[63][65] - 2022年末合同负债59,606.74元，占总资产0.01%，较2021年末减少218,150.54元，减幅78.54%[63][65] - 2022年末应交税费7,144,505.85元，占总资产0.92%，较2021年末增加3,259,705.84元，增幅83.91%[63][65] - 2022年营业收入266,402,594.80元，较2021年下降0.34%；营业成本164,559,834.14元，较2021年增长6.71%；净利润64,073,360.34元，较2021年下降7.32%[67] - 财务费用降幅260.28%，主要因美元及日元汇率波动使汇兑收益增加和利息收入增加；信用减值损失降幅92.22%，因本期期末应收账款余额较年初增加额小于上年同期[69] - 主营业务收入266,139,256.76元，较2021年下降0.23%；其他业务收入263,338.04元，较2021年下降52.22%[71] - 国内销售营业收入194,345,636.54元，较上年同期下降4.00%；国外销售营业收入72,056,958.26元，较上年同期增长11.11%[75] - 经营活动产生的现金流量净额60,138,319.45元，较2021年增长18.86%；投资活动产生的现金流量净额33,809,922.27元，较2021年增长262.86%；筹资活动产生的现金流量净额314,842,419.78元，较2021年增长2253.33%[83] - 报告期内公司汇兑收益为98.13万元，较上期增加32.67万元，汇兑损益占当期净利润的1.53%，较上期上升0.58个百分点[123] - 报告期期末存货账面价值为5629.26万元，占流动资产的比例为7.76%[121] - 报告期期末应收账款账面价值为7559.42万元，占流动资产的比例为10.42%，占当期主营业务收入的比例为28.40%[122] - 报告期内公司主营业务毛利率为38.23%，较上期下降4.08个百分点[128] - 报告期内公司营业收入为26,640.26万元，较上期下降0.34%，上期增速为37.38%[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司偏光膜产品营业收入25321.15万元，占主营业务收入的95.05%[12] - 偏光膜营业收入253,038,161.56元，营业成本155,373,807.77元，毛利率38.60%；防雾膜营业收入13,101,095.20元，营业成本9,160,378.25元，毛利率30.08%[73] - 公司偏光膜产量180万平米，产能利用率99.60%；防雾膜产量30万平米，产能利用率100.00%[198] 公司经营风险 - 核心原材料TAC膜超过70%的采购量依赖于进口，TAC膜、位相差膜的进口采购比例超过70%[12][13] - 公司出口商品、进口原材料主要使用美元、日元等外币结算，持有一定美元资产和日元负债[12] - 随着液晶显示产业转移，未来偏光膜行业在中国境内竞争加剧，公司产品结构单一抵抗波动能力弱[12] - 若不能有效管理库存或原材料、商品价格下跌，公司面临资金压力或存货跌价风险[12] - 业务规模扩大应收账款余额增加，可能存在坏账风险影响资金周转和经营现金流[12] - 公司主要生产LCD用偏光膜，若OLED突破关键技术难题，偏光膜市场需求或减少[125] - 公司产品以中小尺寸高耐久染料系偏光膜为主，存在产品结构单一风险[120] - 国内偏光膜市场需求强劲，现有竞争者会增加投入，潜在竞争者会进入，行业竞争将加剧[127] 公司股东与股权结构 - 公司控股股东为佛山佛塑科技集团股份有限公司，实际控制人为广东省人民政府[23] - 无限售股份期初数量2,242,153股，比例1.95%，期末数量30,741,341股，比例20.01%；有限售股份期初数量113,000,000股，比例98.05%，期末数量122,914,863股，比例79.99%[154] - 2022年12月公司向社会公开发售股票，发行数量38,414,051股，发行价格每股8.52元，募集资金总额327,287,714.52元，扣除发行费用11,957,892.09元，募集资金净额315,329,822.43元[154] - 2022年公司发行股票增加股本38,414,051.00元，增加资本公积276,915,771.43元[154] - 佛山佛塑科技集团股份有限公司期末持股59,032,684股，持股比例38.42%，为公司控股股东[156][159] - AOE Holding Limited期初持股24,275,669股，期末持股24,265,569股，持股变动-10,100股，持股比例15.7921%[156] - ASIACHEM INTERNATIONAL CORPORATION期末持股24,023,800股，持股比例15.6348%[156] - 佛山市三水区昱纬投资有限公司期末持股7,910,000股，持股比例5.1479%[156] - 中信建投证券股份有限公司行使超额配售选择权专用证券账户期末持股5,762,107股，持股比例3.7500%[156] - 前十名股东期初合计持股115,242,153股，期末合计持股122,664,122股，持股变动7,421,969股，合计持股比例79.83%[157] - 万洲化学持有亚洲化学78.48%的股份，亚化光电和亚化国际均为万洲化学下属公司[157] - 广东粤科资本等5名股东自2022 - 12 - 27起通过认购公司公开发行股票成为前十名股东[158] - 广新集团直接持有佛塑科技26.75%的股份，是佛塑科技控股股东；广东省人民政府持有广新集团90.00%股权，是佛塑科技实际控制人[160] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变化[160][161] 募集资金使用情况 - 偏光膜三期项目本年度投入8,920,212.84元，累计实际投入9,027,760.00元，资金来源为自筹资金[86] - 公司拟使用募集资金8,718,000.00元置换预先投入募投项目的自筹资金[87] - 募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费）为317,853,752.26元，减发行费用2,523,929.83元，实际募集资金净额315,329,822.4

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-035 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司的闲置自有资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权董事会利用闲置自有 资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司可以根据资金情况择机购买短期理财产品，最长期限不得超过 3 个月， 理财产品限于低风险、流动性高的银行理财产品。 二、 审议程序 2023 年 3 月 22 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 2023 年 3 月 22 日公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-027 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和 要求，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号）核准， 公司向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 38,414,051 股，发行价格为每股人民币 8.52 元，募集资金总额为人民币 327,287,714.52 元，扣除本次发行费用人民币 11,957,892.09 元（不含税），公 司实际募集资金净额为人民币 315,329,822.43 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 20 日到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"华兴验字 [2022]22000320175 号 ...