公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 153,656,204 股，根据扣除 回购专户 0 股后的 0 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,731,240.80 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-026 佛山纬达光电材料股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日召 开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于公 司 2022 年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2022 年年度股东大 ...

华兴专字[2023]22012450039 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 关于佛山纬达光电材料 股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有效业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码: 闽23S8KC15LK 兴会计师事务所(特殊普通合伙) G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 华兴专字[2023]22012450039号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的佛山纬达光电材料股份有限公司(以下简称"纬 达光电")《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的要求编制募集资金专 项报告,保证其内容真实、准确、完整 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-028 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于公司 2023 年度拟申请银行综合授信续期及新增银行 授信额度的议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司""纬达光电"）根据公 司日常生产经营及业务发展的资金需求，公司 2022 年拟向银行申请综合授信融 资额度，具体如下： 1．向大华银行（中国）有限公司广州分行申请总额 6 亿日元授信融资额度 续期，期限一年，本次授信产品包括（但不限于）流动资金贷款、银行承兑汇票 敞口。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与大华银 行（中国）有限公司广州分行签订的授信合同为准。 2．向广发银行股份有限公司佛山分行申请人民币 2,000 万元授信融资额度 续期，期限一年，本次授信产品包括（但不限于）流动资金贷款、银行承兑汇票 敞口。具体授信的金额、利率、期限、用途及相关权利义务关系以公司与广发银 行股份有限公司佛山分行 ...

中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司使用募集资金置换 预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对纬达光电使用募集资金置换预先 已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 15 日，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 38,414,051 股，发行方式为公开发行，发行价格为 8.52 元/股，募集 资金总额为 327,287,714.52 元，实际募集资金净额为 315,329,822.43 元，到账时 间为 2022 年 12 月 20 日。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发 行股票的募集资金到位情况进行了审验并出具"华兴验字[2 ...

中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 公司治理自查和规范活动的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据公司治理专项自查及规范活动的相 关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对纬达光电公司治理自查和规范活动 事项开展核查工作并发表专项核查意见如下： 一、上市公司基本情况 纬达光电于 2019 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统挂牌，于 2022 年 12 月 27 日在北京证券交易所上市。 纬达光电公司属性为地方国有企业；公司实际控制人为广东省人民政府，实 际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比 例为 38.4187%；公司控股股东为佛山佛塑科技集团股份有限公司，控股股东持 有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 38.4187%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况 ...

关于佛山纬达光电材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金 的鉴证报告 华兴专字|2023|22012450029 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:闽239K2 兴会计师事务所(特殊普通合伙) NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 华兴专字[2023]22012450029号 我们接受委托,审核了后附的由佛山纬达光电材料股份有限公司(以下 简称"纬达光电")董事会编制的截至2022年12月31日的《佛山纬达光电材 料 股 份 有 限 公 司 以 募 集 资 金 置 换 预 先 已 投 入 募 投 项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹资金的专项说明》(以下简称"专项说明")。 一、管理层的责任 纬达光电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(202 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-030 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料 股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关 法律、法规及规定，所作决议合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张咏杰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘俊杰 根据《上市公司治理准则》《公开 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-024 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.会议列席人员：监事会席刘俊杰、监事张咏杰、职工代表监事张文谦、副 总经理魏光辉、财务总监、董事会秘书赵刚涛 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 佛山纬达光电材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材 料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司董事会议事规则》等有 关法律、法规及规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 副董事长巢伯阳、董事李其政、崔华、饶舒华、独立董事夏明会 ...

佛山纬达光电材料股份 有限公司 计 报 告 世 华兴审字[2023]22012450019 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出看是否由具有执业许可的会计师事务所出具 进行查验 报告编码:闽23QQD5343L 计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 it 华兴审字[2023]22012450019号 佛山纬达光电材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了佛山纬达光电材料股份有限公司(以下简称"纬达光电") 财务报表,包括2022年12月31日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流 量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了纬达光电2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于纬达光电,并履行 了职业 ...

中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对纬达光电使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发 表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：元 2022 年 12 月 15 日，纬达光电发行普通股 38,414,051 股，发行方式为公开 发行，发行价格为 8.52 元/股，募集资金总额为 327,287,714.52 元，实际募集资 金净额为 315,329,822.43 元，到账时间为 2022 年 12 月 20 日。 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下（如有）： 二、募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储情况 （二） 募集资金暂时闲置的原因 截至 2022 年 12 月 31 日，公 ...