中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"）作 为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对纬达光电 2022 年募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山纬达光电材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2972 号）核准， 公司向社会公开发售的人民币普通股股票每股面值为人民币 1 元，发行数量 38,414,051 股，发行价格为每股人民币 8.52 元，募集资金总额为人民币 327,287,714.52 元，扣除本次发行费用人民币 11,957,892.09 元（不含税），公司 实际募集资金净额为人民币 315,329,822.43 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 20 日到账，业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"华兴验字 [2022]22000320175 号"的《验资报告》。公司已对募集资金采 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-029 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2023 年 3 月 22 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，公司本次股东大会的召集、召 开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 ...

关于佛山纬达光电材料 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 华兴专字[2023]22012450041 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:闽2360QDR3YR 兴会计师事务所(特殊普通合伙) G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情况的专项说明 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重大方 面未发现存在不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易 所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审 计或其他程序。为了更好地理解责公司 2022年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙 HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9梭 电话(Tel):0591-8785 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-034 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 15 日，佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"） 发行普通股 38,414,051 股，发行方式为公开发行，发行价格为 8.52 元/股，募 集资金总额为 327,287,714.52 元，实际募集资金净额为 315,329,822.43 元，到 账时间为 2022 年 12 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调整 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 途 | | | ...

公告编号：2023-025 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 主办券商：中信建投 佛山纬达光电材料股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为公司的独立董事，我们恪尽职守，依据相关法律法规，认真、勤勉、审 慎地履 行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独 立、客观、专业的意见。 2022 年度，我们发表独立意见的情形如下： | 序号 | 董事会届次 | 审议事项 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 类型 | | | | 1．《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的 | 同意 | | | | 议案》 | | | | | 2．《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申 | 同意 | | | | 请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》 | | | | | 3．《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募 | 同意 | | | | 集资金投资项目及其可行性方案的议案》 | | | ...

公告编号：2023-031 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 主办券商：中信建投 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 公告编号：2023-031 律法规的规定。 我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。 三、针对《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 22 日召开第二届董事会第十四次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《佛山纬 达光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作 为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于 独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如 下独立意见： 一、针对《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司本次申请 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-033 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 单位：人民币元 | 序号 | 项目名称 | 自筹资金预先投入金额 | 募集资金置换金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 纬达光电三期建设项目 | 9,027,760.00 | 8,718,000.00 | | | 合计 | 9,027,760.00 | 8,718,000.00 | 根据公司 2022 年 11 月 23 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的 《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行 性方案的议案》规定：如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求的时间 要求不一致，可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后， 由募集资金置换公司预先已投入该项目的自筹资金。同时，股东大会已授权董事 会可根据计划投资项目的实际进度及实际募集资金额对计划投入项目的金额进 行适当调整。因此，本次募集资金置换方案符合法律、法规的规定以及发行申请 文件的相关安排 ...

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-032 佛山纬达光电材料股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，佛山纬达光电材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为地方国有企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为广东省人民政府，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 38.4187%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的 ...

1.会议召开时间：2023 年 3 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2023-020 佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长何水秀女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《佛山纬达光电 材料股份有限公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 115,232,053 股，占公司有表决权股份总数的 74.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股 ...

& YINGKE® 北京市盈科(广州)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM GUANGZHOU OFFICE 洲 | 伊 北京市盈科 （广州）律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 (以下简称"《上市规则》")、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")和《佛山纬达光电材料股份有限公司股东大会议事规 则》等(以下简称"《股东大会议事规则》")有关规定,就本次会议的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项发表 法律意见。 本所律师声明如下: (一)本所律师根据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定以及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则,进行了 ...