证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-007 中纺标检验认证股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于 2023 年 2 月 24 日审议并通过： 提名吕怀立先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日至公司第二届 董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大 会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 牛艳花女士，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 9 月至 2001 年 7 月，就读于山西财经大学会计学专业，获学士学位；1999 年 9 月至 2001 年 7 月，就读于山西财经大学经济法专业，获第二学位。2001 年 7 月至 2003 年 9 月，就职于中国纺织科学研究院研究开发中心，任核算会 ...

一、辞职董监高的基本情况 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-006 中纺标检验认证股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 2 月 24 日收到独立董事王金峰先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2023 年 2 月 24 日收到董事程学忠先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2023 年 2 月 24 日收到董事徐纪刚先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 ...

中纺标检验认证股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的鉴证报告 众环专字(2022) 0216098 号 ■ 曼 起始页码 1、鉴证报告… 1 2、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 3 用的自筹资金的专项说明… 按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》和《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》及相关规定编制专项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是中纺标公司管理层的责 任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的专项说明发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了签证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行鉴证工作,以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信,我 们的鉴证工作为发表鉴证意见 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-014 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 15 日上午 9:00-10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 14 日 15:00—2023 年 3 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-010 中纺标检验认证股份有限公司 | 原规定 | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 | | | 公司系依照《公司法》和其他 | | | | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | | | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | | | | | 称"公司"），公司由有限责任公司整体 | | | 称"公司"），公司由有限责任公司整体 | | | | | 变更设立，在北京市朝阳区市场监督管 | | | 变更设立，在北京市朝阳区市场监督管 | | | | | 理局注册登记，取得营业执照。公司于 | | | 理局注册登记，取得营业执照。公司于 | | | | | 年 月 日经中国证券监督管理 2022 8 29 | 年 2022 | 8 | 月 29 | 日经中国证券监督管理 | | | | 委员会（以下简称"中国证监会"）核 | | | 委员会（以下简称"中国证监会"）核 | | | | | 准，向不特定合格投资者公开 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 （一）预计 2023 年度日常性关联交易概述 2023 年，公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与中国通用技术 （集团）控股有限责任公司及其关联公司（含中国纺织科学研究院有限公司及其 关联公司）、通用技术集团财务有限责任公司将发生日常性关联交易，其中：（1） 向中国通用技术（集团）控股有限责任公司及其关联公司（含中国纺织科学研究 院有限公司及其关联公司）采购服务、商品及其他发生的日常关联交易不超过人 民币 7,500,000 元；（2）向中国通用技术（集团）控股有限责任公司及其关联公 司（含中国纺织科学研究院有限公司及其关联公司）提供检测检验等技术服务、 耗材销售等发生的日常关联交易不超过人民币 5,000,000 元；（3）向中国纺织科 学研究院有限公司及其关联公司租赁发生的日常关联交易不超过人民币 16,000,000 元；（4）在通用技术集团财务有限责任公司的存款额：日存款余额 最高不超过人民币 300,000,000 元。 公司及下属控股子公司 2023 年度预计发生的日常关联交易的内容见下表： 单位：元 中纺标检验认证股份有限公司 预计 2023 年日常性 ...

（一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-008 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人中纺标检验认证股份有限公司董事会，现提名吕怀立为中纺标检验认证 股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中纺标检验认证股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为，被提名人具备独立董事任职资格，与中纺标检验认证股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 中纺标检验认证股份有限公司调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"中纺标"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上 市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对 中纺标调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于同意中纺标检验认证股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1962 号），同意公司向不特定合格投资者公 开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意中纺标检验认证股份有限 公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕192 号）批准，公司股票 于 2022 年 9 月 27 日在北京证券交易所上市 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-012 中纺标检验认证股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并 与申万宏源承销保荐、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协 议》。 二、本次募投项目拟投入募集资金金额调整情况 根据《中纺标检验认证股份有限公司招股说明书》，公司本次公开发行股票的 实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额，为保障募投项目顺利实施，合理、 审慎、有效的使用募集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募 投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 金额 | 原拟投入 募集资金 | 调整后拟投入 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新检测技术研发中心建设项 | 2,568.29 | 2,026.96 | 1,796.247 | | | 目 | | | | | 2 | 全业务数字化管理平台建设 | 1,927.31 | 1,52 ...

第二届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-003 中纺标检验认证股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的议案》 1.议案内容： 为保障公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目的顺利推进， 在募集资金到位前，公司已使用自 ...