一、回购注销部分限制性股份价格调整原因 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 28 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露了《回购注销部分 限制性股份方案公告》（以下简称"回购方案"）（公告编号：2022-136）。 根据回购方案，公司拟采用上一年度审计后净资产实施回购离职激励对象持 有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为 3.04 元/股。在股份回购未 完成期间，公司实施了权益分派，故调整回购价格，按照上一年度审计后净资产 扣除分红款后对本次回购进行定价。 二、回购注销部分限制性股份价格调整结果 根据《2022 年第三季度权益分派实施公告》（公告编号：2022-152），公司 于 2022 年 12 月 27 日实施了权益分派，每股派发现金红利 0.31 元，上一年度经审 计后的每股净资产为 3.04 元，故调整后的价格为 2.73 元/股。（说明：前述数据采 用四舍五入取值。） 三、其他事项 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-015 中纺标检验认证股份有限公司 关于回购注销部分限制性股份价格 ...

证券代码:873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-005 一、《关于使用募集资金置换已先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 的议案》的独立意见 经核查该议案及公司提供的附件资料，公司使用募集资金置换预先已投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不会损害公司及 其他股东特别是中小股东利益。本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、 规范性文件的有关规定。我们同意该议案。 二、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意见 经审阅该议案资料，我们认为，鉴于公司公开发行股票的实际情况，本次对 募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低于募投项目投 资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，符合《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定。本次调整不会对募集资金的正常 使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我 们同意该议案。 中纺标检验认证股份有限公司 三、 ...

中纺标检验认证股份有限公司 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-013 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发 | 2022 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购服务、商品及 其他 | | | 预计 2023 年采购需求 | | 燃料和动力、 | | 7,500,000.00 | 4,260,474.75 | 较高 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 提供检测检验等技 | 5,000,000.00 | 1,142,664.08 | 预计 年该部分销 2023 | | 品、提供劳务 | 术服务、耗材销售 | | | 售会增加 | ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-011 中纺标检验认证股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用 募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公 告如下： 一、募集资金的基本情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证监会《关于同意中纺标检验认证股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1962 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 9 月 27 日，公司在 北交所上市。 公司本次公开发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 925.00 万股（不含行 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-004 中纺标检验认证股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。 二、议案审议情况 为保障公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目的顺利推 进，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资，并支 付了部分发行费用。现为提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-007 中纺标检验认证股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任命基本情况 （一）任命的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十五次会议于 2023 年 2 月 24 日审议并通过： 提名吕怀立先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日至公司第二届 董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大 会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失 信联合惩戒对象。 牛艳花女士，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 9 月至 2001 年 7 月，就读于山西财经大学会计学专业，获学士学位；1999 年 9 月至 2001 年 7 月，就读于山西财经大学经济法专业，获第二学位。2001 年 7 月至 2003 年 9 月，就职于中国纺织科学研究院研究开发中心，任核算会 ...

一、辞职董监高的基本情况 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-006 中纺标检验认证股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 2 月 24 日收到独立董事王金峰先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2023 年 2 月 24 日收到董事程学忠先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 本公司董事会于 2023 年 2 月 24 日收到董事徐纪刚先生递交的辞职报告，自股东大 会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-014 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 15 日上午 9:00-10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 14 日 15:00—2023 年 3 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中 ...

中纺标检验认证股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的鉴证报告 众环专字(2022) 0216098 号 ■ 曼 起始页码 1、鉴证报告… 1 2、以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 3 用的自筹资金的专项说明… 按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》和《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》及相关规定编制专项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原 始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是中纺标公司管理层的责 任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的专项说明发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了签证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行鉴证工作,以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信,我 们的鉴证工作为发表鉴证意见 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-010 中纺标检验认证股份有限公司 | 原规定 | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他 | 第二条 | | | 公司系依照《公司法》和其他 | | | | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | | | 有关规定成立的股份有限公司（以下简 | | | | | 称"公司"），公司由有限责任公司整体 | | | 称"公司"），公司由有限责任公司整体 | | | | | 变更设立，在北京市朝阳区市场监督管 | | | 变更设立，在北京市朝阳区市场监督管 | | | | | 理局注册登记，取得营业执照。公司于 | | | 理局注册登记，取得营业执照。公司于 | | | | | 年 月 日经中国证券监督管理 2022 8 29 | 年 2022 | 8 | 月 29 | 日经中国证券监督管理 | | | | 委员会（以下简称"中国证监会"）核 | | | 委员会（以下简称"中国证监会"）核 | | | | | 准，向不特定合格投资者公开 ...