制度通过 - 制度于2025年7月29日经第三届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会[3] 人员管理 - 董事和高管不符任职资格，公司30日内解除职务[9] - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[10] - 董事任期届满未改选需继续履职，公司60日内完成补选[10] 信息披露与工作移交 - 公司2个交易日内披露董事及高管离职情况[11] - 董事及高管离职生效后5个工作日内完成工作移交[12] 股份转让限制 - 董事及高管离职后半年内不得转让所持公司股份[15] - 任期届满前离职的董高，每年减持不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[15]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-038 中纺标检验认证股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、备查文件 聘任彭敏女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2025 年 7 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 彭敏女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 一、证券事务代表任命的基本情况 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开的第 三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果： 同意 5 票，反对 0 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-037 中纺标检验认证股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 京证券交易所股票上市规则（试行）》、 | 法》"）、《北京证券 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议8月15日15:00召开，网络投票8月14 - 15日15:00[3] - 股权登记日为8月12日，登记在册普通股股东有权出席[5] 审议议案 - 审议取消监事会等多项议案[6][7] - 议案1、2、3分别经相应会议审议通过[7][8] - 议案1为特别决议，议案3.05对中小投资者单独计票[9] 登记信息 - 会议登记时间为8月15日13:00 - 15:00[11] - 登记地点为北京市朝阳区延静里中街3号中纺标会议室[11]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-036 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机 构设置，将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-035 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会审计委员会名称并修订工作细则的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司风险识别与防范能力，完善公司治理结构，拟将董事会审 计委员会更名为董事会审计与风险委员会，其成员不变 ...

股东情况 - 中纺院（浙江）持股7294235股，比例7.91%[2] - 中纺院（天津）持股6000000股，比例6.50%[2] 减持计划 - 两公司拟减持不超1800000股，比例不超1.95%[3][4] - 拟15个交易日后3个月内减持[3][4] 其他说明 - 减持不违反承诺，不影响控股权[5][7] - 减持计划存在不确定性[9]

市场表现 - 上证综指收于3525.40点，涨幅0.43%，A股总成交额达9874.34亿元 [1] - 41只A股价格突破年线，其中思源电气、同益股份、瑞松科技乖离率较高，分别为7.62%、2.51%、2.05% [1] - 钱江摩托、钜泉科技、华电国际等个股乖离率较小，刚站上年线 [1] 个股突破年线情况 - 思源电气今日涨幅10.00%，换手率3.48%，最新价76.99元，乖离率7.62% [1] - 同益股份今日涨幅2.50%，换手率4.21%，最新价16.00元，乖离率2.51% [1] - 瑞松科技今日涨幅3.24%，换手率2.63%，最新价35.10元，乖离率2.05% [1] - 天华新能今日涨幅7.68%，换手率7.13%，最新价20.60元，乖离率1.96% [1] - 中纺标今日涨幅5.24%，换手率7.87%，最新价48.01元，乖离率1.39% [1] 其他个股表现 - 华明装备今日涨幅1.72%，换手率0.41%，最新价16.60元，乖离率1.24% [1] - ST尔雅今日涨幅5.10%，换手率3.32%，最新价4.33元，乖离率1.12% [1] - 西藏矿业今日涨幅1.33%，换手率3.74%，最新价20.55元，乖离率0.95% [1] - 裕同科技今日涨幅2.02%，换手率0.56%，最新价23.77元，乖离率0.89% [1] - 淳中科技今日涨幅5.68%，换手率6.07%，最新价39.09元，乖离率0.81% [1] 低乖离率个股 - 大秦铁路今日涨幅0.77%，换手率0.26%，最新价6.52元，乖离率0.64% [2] - 通富微电今日涨幅1.02%，换手率1.59%，最新价25.74元，乖离率0.61% [2] - 华秦科技今日涨幅4.32%，换手率1.40%，最新价60.88元，乖离率0.60% [2] - 宝丰能源今日涨幅1.41%，换手率0.26%，最新价15.82元，乖离率0.59% [2] - 方盛制药今日涨幅0.87%，换手率1.77%，最新价10.38元，乖离率0.57% [2]

股票限售情况 - 本次解除限售股票1,635,000股，占总股本1.77%，2025年7月11日可交易[2] - 李斌、牛艳花分别解除50,000股、30,000股，各占总股本0.05%、0.03%[3] 股份结构 - 公司总股本92,242,108股，无限售股份35,724,138股，占比38.73%[5] - 有限售股份合计56,517,970股，占比61.27%[5] 解除原因 - 激励对象2020年6月17日取得股权激励股票，锁定期满申请解除限售[4]

报告行业投资评级 - 报告虽未明确给出行业投资评级，但过往相关报告均为“推荐”，且继续看好2025年北交所板块投资价值，推测本期投资评级为“推荐” [3][5] 报告的核心观点 - 北证50指数经上周上涨后本周小幅回调，市场美容护理活跃度提高，短期波动不改中长期配置价值，中长期北交所值得重点关注业绩稳定增长、估值处于合理水平的优质标的 [5] 根据相关目录分别进行总结 北交所行情简介 北交所整体行情 - 截至2025年7月4日，北证A股成分股268个，平均市值30.83亿元；本周北证50指数涨跌幅-1.71%，收盘1415.04点，同期沪深300、创业板指、科创50涨跌幅分别为+1.54%、+1.50%、-0.35% [5][11] 北交所个股及行业行情 - 本周北交所268只个股中上涨50只、下跌217只、平盘1只，上涨比例18.66%，上涨比例周环比下降74.63pct [17] - 本周北交所涨跌幅前五的行业为美容护理、轻工制造、医药生物、交通运输、环保，涨跌幅分别为8.60%、1.9%、1.57%、0.60%、0.47%；涨跌幅后五的行业为电子、汽车、通信、传媒、公用事业，涨跌幅分别为-4.86%、-4.58%、-3.92%、-3.88%、-3.22% [5][19] 北交所流动性跟踪 - 本周北证50日均成交额为279.83亿元，较上周下跌17.81%，区间日均换手率为3.18%，环比-0.67pct [5][24] 北交所新股更新 北交所本周新股 - 北交所本周无新股上市 [28] 审核更新 - 本周新增一家企业上会通过（锦华新材），下周上会1家（北矿检测），申购0家，上市0家 [5][29][30] 北交所公告精选 - 并行科技持股5%以上股东清控银杏南通基金于6月26日至6月30日通过集中竞价减持公司股份728,145股，持有公司股份比例由5.8373%减少至4.6178% [31] - 中纺标5%以上股东中纺院（浙江）技术研究院有限公司和中纺院（天津）科技发展有限公司拟减持总股数不超过1,800,000股，减持比例不超过1.95% [31] - 骑士乳业及相关当事人因期货投资亏损未及时履行信息披露义务，涉嫌信息披露违法违规，于6月26日被中国证监会立案 [32]