会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日以现场与视频结合方式召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[2] 议案审议 - 13项议案均以同意5票、反对0票、弃权0票通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 7项议案尚需提交股东会审议[3][5][6][7][8][9][10] - 6项议案无需提交股东会审议[4][6][10][11][12] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》经预算管理委员会审议通过[8] - 《关于2024年度权益分派方案的议案》经独立董事专门会议审议通过[9] 报告披露 - 《2024年度独立董事述职报告》等报告于2025年4月29日披露[5][6][8][10][12] 其他事项 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[10] - 多项报告表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[13][14][15][16] - 《关于公司经营层2024年度考核结果的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[19] - 多项制度修订和制定议案表决通过[20][22][23] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[23]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润121,708,040.29元，母公司未分配利润31,469,453.72元[2] - 公司总股本92,242,108股，每10股派现1.626155元，预计派现14,999,996.51元[2] 权益分派 - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东会审议[4] - 监事会、独立董事专门会议通过权益分派方案议案[5] - 方案决策程序通过后2个月内实施[11] 分红规则 - 现金分红条件及每年现金分配利润要求[8] - 公司制定股东分红回报规划[9]

募集资金情况 - 首次公开发行925万股，每股8元，募集7400万元，扣除费用后剩余6801.51万元，2022年9月16日到账[10] - 行使超额配售选择权发行138.75万股，每股8元，募集1110万元，扣除费用后剩余999万元，2022年10月27日到账[11] - 截至2024年12月31日，实际募集资金8510万元，发行费用1340.72万元，净额7169.28万元[13] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计已使用6443.66万元，2024年度使用2700.80万元[13] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金1408.02万元，2024年无置换情况[22] 利息收入情况 - 截至2024年12月31日，利息收入扣除手续费净额76.56万元，2024年度为3.96万元[13] 资金补充情况 - 拟将“全业务数字化管理平台建设项目”节余732.77万元永久补充流动资金[12] - 截至2024年12月31日，节余802.17万元永久补充流动资金，转出专户余额69.41万元[12][13][17] 募投项目情况 - 2024年募投项目均达预定可使用状态并完成结项，可行性无重大变化[14] - 新检测技术研发中心建设项目投入进度达100.00%，预定可使用状态日期为2024年3月28日[22] - 全业务数字化管理平台建设项目投入进度为42.35%，预定可使用状态日期为2024年11月20日，实际进度落后，建设期延长至2024年12月31日[22] - 晋江检测实验室建设项目投入进度达100.14%，预定可使用状态日期为2024年8月6日，部分实现预计效果[22] - 晋江运动用品检测实验室建设项目投入进度达100.26%，预定可使用状态日期为2024年12月31日，部分实现预计效果，实际进度落后，建设期延长至2024年12月31日[22] 资金用途变更情况 - 2024年将“全业务数字化管理平台项目”调减的250万元用于“新检测技术研发中心建设项目”[18] - 已变更用途的募集资金总额为250.00万元，占比3.49%[22] 其他 - 公司注册金额为5110万元[24]

财务审计 - 审计中纺标2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 大信会计师事务所2025年4月28日出具审计意见[10] 其他信息 - 市场主体有不同数量应用服务如4000股、6000股、5000股等[11]

财务审计 - 审计公司于2025年4月28日对中纺标2024年财报出具审计报告[5] - 注册会计师同日出具非经营性资金占用专项审计报告[11] 公司信息 - 中纺标注册资本为5110万元[13] 审计结论 - 非经营性资金占用汇总表符合规定，公允反映情况[8]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-023 中纺标检验认证股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和提高中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公 司"）经营管理工作，建立科学、民主、高效、制衡的经营管理事项决策机制， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规文件以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为总经理、财务总监等高级管理人员。 第二章 总经理及其他高级管理人员的职权 第三条 公司设总经理一名，财务 ...

任职情况 - 独立董事自2023年3月15日起任职，连续担任2年[2] 会议出席 - 2024年应出席董事会7次，实际出席7次，出席股东会5次[4] - 2024年召开6次独立董事专门会议，均亲自出席[5] - 2024年审计委员会召开会议5次，本人出席5次[7] - 2024年预算管理委员会召开会议2次，本人均出席[7] 会议审议 - 2024年2月5日独立董事专门会议审议回购注销部分限制性股票等议案[5] - 2024年4月28日审计委员会会议审议2023年年度报告等议案[7] - 2024年2月5日预算管理委员会会议审议2024年度财务预算报告议案[8] - 2024年10月28日预算管理委员会会议审议调整2024年投资预算总额议案[8] - 2024年12月10日独立董事专门会议审议预计2025年度日常性关联交易议案[6] 其他情况 - 报告期内独立董事现场工作15天[11] - 2024年度重点审查定期报告、续聘会计师事务所等事项[12] - 2024年不存在独立董事提议召开董事会等情况[13][14] - 2024年度独立董事积极履职，公司提供必要条件[15] - 2025年独立董事将继续履职提建议[15]

履职情况 - 2024年董事会应出席7次，实际出席7次[2] - 2024年召开6次独立董事专门会议，出席6次[3] - 2024年审计委员会召开会议5次，亲自出席5次[5] 其他信息 - 独立董事连续任职3年[1] - 2024年现场工作16天[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促公司发展[12]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为3522.04万元，同比下降9.38%[12] - 营业总收入从2024年1-3月的37,990,900.45元减少到2025年1-3月的35,220,448.00元，下降7.29%[37] - 公司2025年1-3月营业收入为18,700,947.32元，同比下降9.88%（2024年同期为20,750,820.08元）[40] - 归属于上市公司股东的净利润为-98.53万元，同比改善19.90%[12] - 2025年1-3月营业利润为-995,148.86元，较2024年同期的-1,099,475.80元亏损收窄9.48%[40] - 公司2025年1-3月净利润为-1,007,442.56元，较2024年同期的-1,028,538.53元亏损收窄2.05%[40] - 2025年1-3月归属于母公司所有者的净利润为-985,250.10元，较2024年同期的-1,229,962.87元改善19.89%[38] - 公司2025年1-3月基本每股收益为-0.0107元/股，较2024年同期的-0.0134元/股改善20.15%[39] - 净利润同比增长36.98%至-984,110.44元，人工成本同比下降17.77%[15] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2229.38万元，同比下降13.39%[14] - 营业成本从2024年1-3月的25,740,302.15元减少到2025年1-3月的22,293,837.75元，下降13.39%[37] - 研发费用为497.53万元，同比下降11.78%[14] - 研发费用从2024年1-3月的5,639,953.34元减少到2025年1-3月的4,975,315.26元，下降11.78%[37] - 销售费用从2024年1-3月的4,153,583.56元增加到2025年1-3月的4,426,876.47元，增长6.58%[37] - 2025年1-3月销售费用为1,990,784.31元，同比下降5.23%（2024年同期为2,100,546.03元）[40] - 研发费用2025年1-3月为2,802,788.34元，较2024年同期的2,995,202.20元下降6.42%[40] - 利息收入2025年1-3月为210,300.65元，同比下降30.87%（2024年同期为304,186.65元）[40] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为747.42万元，同比大幅增长220.25%[12] - 经营活动现金流净额同比大增220.25%至7,474,226.56元，主因人工支出减少15.11%及费用管控[15] - 2025年1-3月经营活动产生的现金流量净额为7,474,226.56元，同比增长220.3%（2024年同期为2,333,863.12元）[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20,421,176.09元，去年同期为20,734,945.41元[45] - 经营活动产生的现金流量净额为3,206,993.64元，去年同期为-347,482.33元[46] 投资活动现金流 - 投资活动现金流净额同比增8.28%至-10,435,536.90元，因固定资产购置现金下降66.67%[16] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为30,000元，去年同期为11,035元[43] - 收到其他与投资活动有关的现金为5,493,312.50元，去年同期为3,990,625元[43] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,458,849.40元，去年同期为10,379,104.78元[43] - 支付其他与投资活动有关的现金为12,500,000元，去年同期为5,000,000元[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,435,536.90元，去年同期为-11,377,444.78元[43] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为366,200元，去年同期为5,605,292.60元[46] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流净额同比增28.74%至-2,600,401.29元，系子公司清算致租赁费减少[16] - 现金及现金等价物净增加额为682,667.58元，去年同期为-9,090,500.26元[46] - 期末现金及现金等价物余额为19,153,295.48元，去年同期为25,815,173.49元[46] 资产和负债变化 - 应收账款为4257.69万元，较期初下降8.50%[13] - 预付款项为203.01万元，较期初大幅增长165.37%[13] - 在建工程为14.25万元，较期初大幅下降95.72%[13] - 货币资金从2024年12月31日的201,025,323.38元增至2025年3月31日的202,874,785.68元，增长0.92%[31] - 应收账款从2024年12月31日的46,532,215.95元降至2025年3月31日的42,576,870.67元，下降8.5%[31] - 预付款项从2024年12月31日的764,993.93元增至2025年3月31日的2,030,061.22元，增长165.37%[31] - 在建工程从2024年12月31日的3,329,424.80元降至2025年3月31日的142,477.88元，下降95.72%[31] - 使用权资产从2024年12月31日的22,904,613.21元增至2025年3月31日的27,407,770.89元，增长19.66%[31] - 应付账款从2024年12月31日的5,595,288.77元降至2025年3月31日的4,352,311.53元，下降22.22%[32] - 应交税费从2024年12月31日的1,339,066.13元降至2025年3月31日的688,199.05元，下降48.6%[32] - 未分配利润从2024年12月31日的121,708,040.29元降至2025年3月31日的120,722,790.19元，下降0.81%[33] - 货币资金从2024年12月31日的71,500,627.90元增加到2025年3月31日的72,154,295.48元，增长0.91%[34] - 应收账款从2024年12月31日的24,710,479.97元减少到2025年3月31日的23,941,842.53元，下降3.11%[34] - 预付款项从2024年12月31日的528,089.35元增加到2025年3月31日的1,530,279.72元，增长189.78%[34] - 存货从2024年12月31日的1,827,230.48元增加到2025年3月31日的1,932,849.82元，增长5.78%[34] - 固定资产从2024年12月31日的40,699,382.25元增加到2025年3月31日的41,387,376.29元，增长1.69%[35] - 使用权资产从2024年12月31日的12,778,594.55元减少到2025年3月31日的10,638,166.71元，下降16.75%[35] - 资产负债率（合并）为13.63%，较期初上升0.61个百分点[12] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-0.29%，较上年同期改善0.07个百分点[12] - 其他收益同比下降61.49%至929,235.24元，主要因政府补助减少[15] - 信用减值损失同比减少91.89%至-44,598.49元，因坏账准备计提减少[15] - 所得税费用同比增长112.18%至6,941.58元，系递延所得税资产变动导致[15] - 信用减值损失2025年1-3月为-31,809.83元，较2024年同期的-460,403.76元大幅改善93.09%[40] - 非经常性损益净额为786,364.95元，含政府补助929,235.24元[17] 股东和股权结构 - 控股股东中国纺织科学研究院持股58.54%共计54,000,000股[19][21] - 前十大股东合计持股82.66%，其中国有法人股东存在股权控制关系[21][23] - 公司持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份[24] 公司治理和重大事项 - 公司报告期内不存在诉讼、仲裁、对外担保、对外借款等重大事项[26]

会议基本信息 - 2024年年度股东会，召集人为董事会，议案2025年4月28日通过[1][2] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[2] 时间地点 - 现场会议2025年5月21日9:00 - 11:00，网络投票2025年5月20 - 21日[2] - 股权登记日2025年5月16日，登记在册普通股股东有权出席[3][4] - 登记时间2025年5月21日8:00 - 9:00，地点为北京中纺标会议室[9] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会等述职报告及财务相关议案[5][6][7] 其他信息 - 议案（八）对中小投资者单独计票，无特别决议等情况[8] - 登记方式分多种情况[8][9] - 会议联系人牛艳花，有联系地址、电话和邮编[9] - 备查文件含董事会、监事会决议[10]