证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往 来的通知》等有关规定的要求，中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验通用技术集团财务有限责任公司（以下简称"通用技术财务公司"）的《营 业执照》和《金融许可证》等证件资料，取得并审阅了其财务报告及风险指标等必 要信息，对通用技术财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况 如下： 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO., LTD) 成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通用技术(集团)控股有限责任公司（以下简 称"集团公司"），由集团公司及其全资子公司中国技术进出口集团有限公司共同 出资组建。 通用技术财务公司自 2009 年 11 月 25 日获批筹建，2010 年 9 月 26 日取得中国 银监会开业批复，并领取金融许可证，2010 ...

股东减持 - 2025年8月15 - 20日，中纺院（浙江）减持633,200股，占总股本0.6865%[1] - 2025年8月15 - 20日，中纺院（天津）减持471,100股，占总股本0.5107%[1] 持股比例 - 控股股东及其一致行动人持股比例从72.9788%降至71.7816%[2] 股份变动 - 中纺院（浙江）无限售股占比从7.7754%降至7.0890%[3] - 中纺院（天津）无限售股占比从6.3724%降至5.8616%[3] 其他情况 - 本次变动未违反相关法律法规，不影响公司经营，无需披露权益变动书[4][5][6]

减持情况 - 中纺院（浙江）减持900,000股，占比0.98%[3] - 减持价格43.03 - 45.28元/股，金额39,978,817.34元[3] - 减持期间2025年8月14日至21日[3] 持股变化 - 减持前持股7,294,235股，比例7.91%[4] - 减持后持股6,394,235股，比例6.93%[3]

公司治理 - 中纺标于2025年8月15日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》等多项议案 [2]

公司基本信息 - 公司于2022年9月27日在北京证券交易所上市，发行人民币普通股1063.75万股[6] - 公司注册资本为人民币9224.2108万元[6] - 公司股份总数为9224.2108万股，全部为普通股[13] - 中国纺织科学研究院有限公司持股5400万股，持股比例90%；中纺院（天津）科技发展有限公司持股600万股，持股比例10%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，用于部分情形的不超过已发行股份总数的10%，资金从税后利润支出，3年内转让或注销[17] - 上市前直接持有10%以上股份的股东等主体，公开发行并上市前股份12个月内不得转让或委托管理[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[22] - 公司上市未盈利，相关人员2个完整会计年度内不得减持公开发行并上市前股份[23] 交易与审议规定 - 交易涉及的资产总额、成交金额、产生利润、标的相关营业收入和净利润等占比达到一定标准需股东会审议[36] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[36] - 公司及其控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保须经股东会审议[40] - 单次或连续十二个月内累计财务资助超公司最近一期经审计净资产10%，需经股东会审议[42] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司应在事实发生2个月内召开临时股东会[43] - 董事会决定召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[47] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[52] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[61] 人员任职规定 - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年等情况不能担任董事[70] - 现任董事和高管被证监会采取证券市场禁入措施，应自事实发生之日起1个月内离职[71] - 董事每届任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年[71] - 兼任高级管理人员的董事和职工代表董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[72] 委员会相关规定 - 审计与风险委员会成员为3名，其中独立董事2名[93] - 审计与风险委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[93] - 审计与风险委员会每季度至少召开一次会议[93] - 审计与风险委员会作出决议，应当经成员过半数通过[94] 信息披露与报告 - 公司应在董事会正式聘任、解聘董事会秘书或其辞职的2个交易日内发布公告并报备[100] - 公司需在原任董事会秘书离职3个月内聘任新的董事会秘书[101] - 公司在会计年度结束后4个月内编制并披露年度报告，上半年结束后2个月内披露中期报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季度报告[107] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[108] - 现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[110] 其他规定 - 公司控股子公司因特殊原因持股，应在1年内依法消除该情形[62] - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[139] - 股东等章程纠纷15日内协商不成可诉讼解决[141]

会议信息 - 中纺标第二届职工代表大会第七次会议于2025年8月15日召开[2] - 会议应到职工代表36人，实到28人[2] 人事变动 - 会议审议通过免去刘涛第三届监事会职工代表监事职务[3] - 免去刘涛职务表决结果为同意28票，反对0票，弃权0票[3] - 免去刘涛职务事项不涉及关联交易，无需回避表决[3] - 免去刘涛职务事项无需提交股东会审议[4]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-070 中纺标检验认证股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 75,038,714 股，占公司有表决权股份总数的 81.35%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 21,038,714 股，占公司有表决权股份总数的 22.81%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 二、议案审议 ...

股东会安排 - 2025年7月29日董事会通过召开2025年第二次临时股东会议案[8] - 7月30日公告股东会通知[8] - 8月15日15:00现场会议召开，8月14 - 15日15:00网络投票[9] 参会情况 - 13名股东或代理人代表75,038,714股，占比81.35%[12] 议案审议 - 审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[14] - 各议案同意票75,038,714股，占比100%[18]

股份变动 - 2025年8月14日，中纺院（浙江）与中纺院（天津）各累计减持122,000股，各占总股本0.1323%[1] - 控股股东及其一致行动人持股比例从73.2433%降至72.9788%[1] 各股东股份情况 - 中国纺织科学研究院限售股54,000,000股，占比58.5416%，无变化[2] - 中纺院（浙江）无限售股减至7,172,235股，占比降至7.7754%[2] - 中纺院（天津）无限售股减至5,878,000股，占比降至6.3724%[2] - 海西纺织新材料工业技术晋江研究院限售股266,970股，占比0.2894%，无变化[2] 变动说明 - 本次变动与承诺和计划无差异[3] - 无违反法规和规则情况[3] - 减持不影响控股股东及经营[4] 后续安排 - 公司持续关注减持并及时披露信息[5]

证券日报网讯7月30日晚间，中纺标发布公告称，公司将于2025年8月15日召开2025年第二次临时股东 会。本次股东会将审议《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》等多项议案。 ...