证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-005 中纺标检验认证股份有限公司与通用技术集团财务有限责任公司 续签金融服务协议的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 鉴于公司与通用技术集团财务有限责任公司（以下简称"通用财务公司"） 签订的《金融服务协议》即将到期，为优化公司财务管理、提高公司资金使用效 率、降低公司融资成本和融资风险，经与通用财务公司协商，公司拟与通用财务 公司续签《金融服务协议》，双方继续进行金融业务合作。 住所：北京市丰台区西营街 1 区 1 号院 1 号楼 1001 注册地址：北京市丰台区西营街 1 区 1 号院 1 号楼 1001 公司与通用财务公司均为中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简 称"通用技术集团"）下属控股公司，本次交易构成关联交易。 （二）决策与审议程序 2025 年 2 月 18 日，公司第三届董事会第十二次会议审议了《关于公司与通 用技术集团财务有限责任公司续签<金融服务协 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-006 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日 9:00。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 6 日 15:00—2025 年 3 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-003 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司与通用技术集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》即将到 期，为优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风 险，经双方协商，公司拟与通用技术集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》， 双方继续进行金融业务合作。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《中纺标检验认证股份有限公司与通用技术集团财 务有限责任公司续签金融服务协议的关联交易公告》（公告编号：2025-005）。 2. ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-002 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司与通用技术集团财务有限责任公司续签<金融服务协议> 的关联交易议案》 1.议案内容： 鉴于公司与通用技术集团财务有限责任公司签订的《金融服务协议》即将到 期，为优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低公司融资成本和融资风 险，经双方协商，公司拟与通用技术集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》， 双方继续进行金融业务合作。 具体内容详见公司于 20 ...

持股 5%以上股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-001 中纺标检验认证股份有限公司 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市爱心 培实业发展 | 持股 | 5%以上 | 7,752,403 | 8.40% | 北京证券交易所上市 | | | 股东 | | | | 前取得 | | 有限公司 | | | | | | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | | 已减持 | 已减 | 减 | | 减持 | | 减持 | 当前持股 | 当前 | | --- | --- | --- | --- ...

会议安排 - 2024年12月10日召开第三届董事会第十一次会议，审议召开2024年第四次临时股东大会议案[8] - 2024年12月11日公告召开2024年第四次临时股东大会通知[8] - 2024年12月27日上午9:00召开现场会议，网络投票时间为26 - 27日[9] 参会情况 - 现场及网络投票股东或代理人15名，代表75,153,744股，占比81.47%[12] - 现场1名代表5,400万股，占比58.54%；网络14名代表21,153,744股，占比22.93%[12] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意票75,153,744股，占比100%[17] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意票7,859,509股，占比100%[18] - 中小股东对该议案同意股数290,000股，占比100%[18] 会议结果 - 本次股东大会审议议案均获通过，决议合法有效[20][21]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月27日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东15人，持股75,153,744股，占比81.47%[2] - 通过网络投票股东14人，持股21,153,744股，占比22.93%[2] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意股数75,153,744股，占比100%[4] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意股数7,859,509股，占比100%[4] - 中小股东对该议案同意票数290,000股，占比100%[5] 其他 - 公司在任董事、监事全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[2][3] - 北京中银律师事务所认为本次股东大会决议合法有效[7] - 备查文件有《2024年第四次临时股东大会决议》和《法律意见书》[8]

上市情况 - 公司于2022年9月27日在北京证券交易所上市[3] - 公开发行价格8元/股，发行总股数1063.75万股[4] - 上市发行最终募集资金总额8510万元，净额7169.2770万元[4] 会议安排 - 2024年11月20日召开董事会和监事会会议，12月9日召开临时股东大会[7] 募投项目 - 募投项目结项，节余7327677.13元永久补充流动资金[7] 资金账户 - 3个募集资金账户余额转出并注销，监管协议终止[8]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-077 中纺标检验认证股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日收到 保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"） 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于更换中纺标检验认证股份有限公司持续 督导保荐代表人的函》。原保荐代表人王禾跃先生因个人工作变动原因，无法继续从 事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行，申万宏源承销保荐委 派赵辉先生接替王禾跃先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督 导期职责。 本次保荐代表人变更不影响申万宏源承销保荐对公司的持续督导工作。本次变 更后，申万宏源承销保荐负责公司持续督导工作的保荐代表人为徐鸿宇先生、赵辉 先生。 公司董事会对王禾跃先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感 谢！ 特此公告。 附件：赵辉简历 中纺标检验 ...

审计与交易 - 拟改聘大信会计师事务所为2024年年度审计机构，需提交股东大会审议[3][4] - 对2025年度日常性关联交易做出预计，议案直接提交股东大会审议[4] 委员会与细则 - 设立董事会专门委员会并选举委员，无需提交股东大会审议[5] - 制定《董事会提名委员会工作细则》，无需提交股东大会审议[6] - 制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，无需提交股东大会审议[7] 股东大会 - 提请召开公司2024年第四次临时股东大会，无需提交股东大会审议[9]