中纺标检验认证股份有限公司 公开发行战略配售股票解除限售公告 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 10,642,500 | 11.51% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 720,000 | 0.78% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | | 3、其他法人 | 77,713,608 | 84.07% | | 股份 | 4、限制性股票 | 3,361,000 | 3.64% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 81,794,608 | 88.49% | | | 总股本 | 92,437,108 | 100.00% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 一、 本 ...

中纺标检验认证股份有限公司 章 程 二○二三年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第八章 | 党支部 | 26 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-017 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 79,821,908 股，占公司有表决权股份总数的 86.28%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 48 人，持有表决权的股份总数 25,821,908 股，占公司有表决权股份总数的 27.91%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中航 关于中纺标检 限公司 0105242989 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 二〇二三年三月 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见 书中发表的法律意见承担责任。 法律意见书 北京中银律师事务所 关于中纺标检验认证股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:中纺标检验认证股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受中纺标检验认证股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023 年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件,以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《中 ...

回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 83,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.09%。公司已于 2023 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 83,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 92,520,108 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 92,437,108 股，公司剩余 库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 83,727,608 | 90.50% | 83,644,608 | 90.49% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 8,792,500 | 9.50% | 8,792,500 | 9.5 ...

一、回购注销部分限制性股份价格调整原因 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 28 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露了《回购注销部分 限制性股份方案公告》（以下简称"回购方案"）（公告编号：2022-136）。 根据回购方案，公司拟采用上一年度审计后净资产实施回购离职激励对象持 有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价格为 3.04 元/股。在股份回购未 完成期间，公司实施了权益分派，故调整回购价格，按照上一年度审计后净资产 扣除分红款后对本次回购进行定价。 二、回购注销部分限制性股份价格调整结果 根据《2022 年第三季度权益分派实施公告》（公告编号：2022-152），公司 于 2022 年 12 月 27 日实施了权益分派，每股派发现金红利 0.31 元，上一年度经审 计后的每股净资产为 3.04 元，故调整后的价格为 2.73 元/股。（说明：前述数据采 用四舍五入取值。） 三、其他事项 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-015 中纺标检验认证股份有限公司 关于回购注销部分限制性股份价格 ...

证券代码:873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-005 一、《关于使用募集资金置换已先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 的议案》的独立意见 经核查该议案及公司提供的附件资料，公司使用募集资金置换预先已投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金用途或违规使用募集资金的情形，不会损害公司及 其他股东特别是中小股东利益。本次拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、 规范性文件的有关规定。我们同意该议案。 二、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意见 经审阅该议案资料，我们认为，鉴于公司公开发行股票的实际情况，本次对 募投项目拟投入募集资金金额进行调整系公司基于募集资金净额低于募投项目投 资总额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，符合《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定。本次调整不会对募集资金的正常 使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我 们同意该议案。 中纺标检验认证股份有限公司 三、 ...

中纺标检验认证股份有限公司 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-013 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 年发 | 2022 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购服务、商品及 其他 | | | 预计 2023 年采购需求 | | 燃料和动力、 | | 7,500,000.00 | 4,260,474.75 | 较高 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 提供检测检验等技 | 5,000,000.00 | 1,142,664.08 | 预计 年该部分销 2023 | | 品、提供劳务 | 术服务、耗材销售 | | | 售会增加 | ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-011 中纺标检验认证股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 24 日召开 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用 募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公 告如下： 一、募集资金的基本情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证监会《关于同意中纺标检验认证股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1962 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022 年 9 月 27 日，公司在 北交所上市。 公司本次公开发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 925.00 万股（不含行 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-004 中纺标检验认证股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。 二、议案审议情况 为保障公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目的顺利推 进，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进行了部分募投项目的投资，并支 付了部分发行费用。现为提高募集资金使用效率，公司拟使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议 ...