证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-026 中纺标检验认证股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）新三板挂牌期间募集资金情况 2019 年 12 月 6 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《2019 年第 一次股票发行方案》，该议案于 2019 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小 企业股份转让系统《关于中纺标检验认证股份有限公司股票发行股份登记的函》（股 转系统函[2020]1209 号）确认，公司发行股票数量 13,808,644 股。此次股票发行价 格为人民币 4.39 元/股，募集资金总额为人民币 22,410,950.00 元。募集资金到位情 况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 15 日出具的（2020） 020010 号验资报告审验。 （二）北交所上市募集资金情况 2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证监会《关于 ...

关于中纺标检验认证股份有限公司 控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2023）0201090号 m 曼 起始页码 专项审核报告 汇总表 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 1 传画 Fax: 027-85424329 关于中纺标检验认证股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2023) 0201090 号 为了更好地理解中纺标公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况， 后附汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 本审核报告仅供中纺标检验认证股份有限公司 2022 年度年报披露之目的使用，不得用 作任何其他目的 lik ) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国·武汉 中纺标检验认证股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中纺标检验认证股份有限公司 (以下简称"中纺标公司") 2022 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2022 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2022 年 度控股股东、实 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-020 中纺标检验认证股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 （二）会议出席情况 会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2022 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2022 年度监事会 工作报告。 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-019 中纺标检验认证股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》及公司章程的有关规定，结合公司 2022 年度工 作情况及公司年度经营状况，编制了《2022 年度董事会 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-030 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本 次会议合法有效。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服 务 ...

中纺标检验认证股份有限公司 公开发行战略配售股票解除限售公告 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 10,642,500 | 11.51% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 720,000 | 0.78% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.00% | | | 3、其他法人 | 77,713,608 | 84.07% | | 股份 | 4、限制性股票 | 3,361,000 | 3.64% | | | 5、其他 | 0 | 0.00% | | | 有限售条件股份合计 | 81,794,608 | 88.49% | | | 总股本 | 92,437,108 | 100.00% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 一、 本 ...

中纺标检验认证股份有限公司 章 程 二○二三年三月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 1 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 | 股份转让 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | 股东 | 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | 董事 | 16 | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 22 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | 监事 | 24 | | 第二节 | 监事会 | 25 | | 第八章 | 党支部 | 26 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 26 | ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2023-017 中纺标检验认证股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 79,821,908 股，占公司有表决权股份总数的 86.28%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 48 人，持有表决权的股份总数 25,821,908 股，占公司有表决权股份总数的 27.91%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中航 关于中纺标检 限公司 0105242989 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 二〇二三年三月 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见 书中发表的法律意见承担责任。 法律意见书 北京中银律师事务所 关于中纺标检验认证股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:中纺标检验认证股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称"本所"）接受中纺标检验认证股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023 年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件,以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《中 ...

回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 83,000 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.09%。公司已于 2023 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办 理完毕上述 83,000 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额 为 92,520,108 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 92,437,108 股，公司剩余 库存股 0 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 83,727,608 | 90.50% | 83,644,608 | 90.49% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 8,792,500 | 9.50% | 8,792,500 | 9.5 ...