证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-056 中纺标检验认证股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 否暂缓或豁免披露，并接受北交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密 或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘 密），依法豁免披露。 第五条 信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资 者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为 名进行业务宣传。 第六条 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国 ...

制度通过情况 - 投资者关系管理制度于2025年7月29日经第三届董事会第十五次会议通过，无需提交股东会审议[3] 管理工作内容 - 包括分析研究、沟通与联络、公共关系等工作[6] 管理目的与原则 - 目的是形成双向沟通等[7] - 原则有充分披露、合规披露等[7] 工作对象与沟通 - 对象包括投资者、媒体等[9] - 沟通内容有发展战略、法定信息披露等[9] - 沟通方式包括定期报告、年度报告说明会等[11] 信息披露要求 - 应在北交所指定网站第一时间公布应披露信息[10] 管理职责分工 - 董事会秘书为事务负责人，董事会是决策机构，办公室负责日常事务[13] 活动相关规定 - 不晚于年度股东会召开之日举办年度报告说明会，至少提前两日发通知[18] - 进行活动应建立档案制度，活动记录及时披露[19] - 定期报告披露前三十日内尽量避免活动[19] - 活动中发布重大信息应及时报告并正式披露[20] 纠纷处理与生效 - 与投资者纠纷先协商，不成可调解、仲裁或起诉[23] - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[23]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-046 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"） 业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性 的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及 时通知公司并提出辞职。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 独立董事工作制度 第 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-058 中纺标检验认证股份有限公司 中纺标检验认证股份有限公司 内部审计工作规定 内部审计工作规定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 一、 审议及表决情况 第一条 为加强和规范中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审 计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审 计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》 相关要求，结合公司实际，制订本规定。 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 第二条 本规定适用于公司及公司所管理的各级企业（含独立核算的非法人 机构，以下简称"各单位"）。 二、 制度的主 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-065 中纺标检验认证股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过，无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中纺标检验认证股份有限公司（下称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理制度，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-038 中纺标检验认证股份有限公司 证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、备查文件 聘任彭敏女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2025 年 7 月 29 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 彭敏女士具备履行职责所必须的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要 求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任证券事务代表对公司生产、经营无重大影响。 一、证券事务代表任命的基本情况 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开的第 三届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果： 同意 5 票，反对 0 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-037 中纺标检验认证股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | | | 京证券交易所股票上市规则（试行）》、 | 法》"）、《北京证券 ...

关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-068 中纺标检验认证股份有限公司 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 14 日 15:00—2025 年 8 月 15 日 15:00。 3. 本公司聘请的律师。 本公司聘请的北京中银律师事务所的两位律师。 （七）会议 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-036 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机 构设置，将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-035 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整董事会审计委员会名称并修订工作细则的议案》 1.议案内容： 为进一步提升公司风险识别与防范能力，完善公司治理结构，拟将董事会审 计委员会更名为董事会审计与风险委员会，其成员不变 ...