会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2025年5月16日通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开2024年年度报告业绩说明会 [3] - 参会人员包括投资者，上市公司接待人员有董事长马咏梅、董事兼总经理李斌、董事兼财务总监及董事会秘书牛艳花、保荐代表人徐鸿宇 [3] 行业发展趋势 - 中国检验检测行业在国家政策推动下迎来高质量发展机遇，龙头企业将加速市场集中，新兴产业催生新型检测需求，推动行业技术革新与数字化转型 [5] - 纺织品检测市场近五年规模稳定在60 - 80亿元，机构数量约450 - 500家，形成成熟发展格局 [5] 公司管理与制度 - 公司于2025年4月28日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过《市值管理制度》，以提高公司质量为基础进行市值管理 [6] 盈利模式与分红计划 - 公司通过为客户提供检验检测服务盈利，利用制修订标准优势开展相关研究与咨询，稳定并拓展客户群体 [7] - 公司拟实施2024年年度权益分派，每10股派发现金红利1.626155元（含税），共预计派发现金红利1500万元，需经股东会审议 [9] 经营计划与业绩 - 2025年公司将聚焦主责主业，加大市场开拓，以科技创新驱动竞争力，加速数字化转型，强化品牌影响力，构建人才培养体系 [10] - 2024年公司营业收入20283.24万元，同比增长5.79%；扣非净利润2569.63万元，同比增长8.40%；净利润2934.55万元，同比降低11.47% [11] - 2024年检测业务收入占比80.98%，同比增长0.68%；耗材销售业务收入占比3.59%，同比增长0.44%；其他技术服务收入占比15.43%，同比增长46.74% [12] 行业优势与研发情况 - 公司通过强化创新驱动、推进数智化转型、拓展检测能力、实施品牌战略、构建人才梯队巩固行业优势，2024年研发投入强度达9.96%，专利授权22项，主导/参与制定40项国内外标准，高级职称人员占总职称人数的12.7% [13][14] - 2024年公司研发费用投入强度为9.96%，研发支出2020万元，同比增长11.43%；截至2024年末，拥有专利126项，发明专利13项，同比增长86% [16] 其他问题回复 - 若有股份回购计划，公司将按规定实施并及时披露信息 [15]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-027 本次年报业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：马咏梅女士 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》，为 方便广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资 者的互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00-16:30。 （二）会议召开地点 公司董事、总经理：李斌先生 公司董事、财务总监、董事会秘书：牛艳花女士 进行提问。 ...

业务拓展 - 中纺标旗下浙江中纺标成功通过上汽大众第三方实验室审核，获得材料实验室认可证书，标志着公司从纺织行业综合性技术服务机构拓展到汽车材料/零部件检测领域 [1] - 认可能力范围涵盖80余项实验项目，包括力学性能、耐久性能、材质分析、环境老化、化学及禁用物质、车内空气质量、微生物检测，全面覆盖汽车材料多维度检测需求 [1] 战略合作与技术创新 - 中纺标与中国汽车工程研究院股份有限公司（CAERI）成立汽车用纺织品联合认证研究中心和汽车健康技术联合实验室，深化在汽车内饰材料检测、认证研究等方面的合作 [3] - 2020至2023年，中纺标与中国汽研共同开展致敏、致病微生物项目研究，发布国内第一项针对整车内饰材料致敏物风险的测评标准，填补行业空白 [3] 社会责任与行业贡献 - 中纺标致力于保障车内环境健康安全，助力汽车材料升级，为消费者打造更健康更可靠的驾乘空间 [3] 未来规划 - 中纺标将持续加大在技术研发、团队建设、设备升级等方面的投入，提升检测服务水平，为汽车相关企业提供更全面、更高效的技术服务，助力中国汽车行业发展 [5]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月28日以现场与视频结合方式召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等6项议案表决全票通过，需提交股东会审议[3][4][5][6] - 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等2项议案表决全票通过，无需提交股东会审议[7][10]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日以现场与视频结合方式召开[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[2] 议案审议 - 13项议案均以同意5票、反对0票、弃权0票通过[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 7项议案尚需提交股东会审议[3][5][6][7][8][9][10] - 6项议案无需提交股东会审议[4][6][10][11][12] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》经预算管理委员会审议通过[8] - 《关于2024年度权益分派方案的议案》经独立董事专门会议审议通过[9] 报告披露 - 《2024年度独立董事述职报告》等报告于2025年4月29日披露[5][6][8][10][12] 其他事项 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[10] - 多项报告表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[13][14][15][16] - 《关于公司经营层2024年度考核结果的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[19] - 多项制度修订和制定议案表决通过[20][22][23] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[23]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润121,708,040.29元，母公司未分配利润31,469,453.72元[2] - 公司总股本92,242,108股，每10股派现1.626155元，预计派现14,999,996.51元[2] 权益分派 - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东会审议[4] - 监事会、独立董事专门会议通过权益分派方案议案[5] - 方案决策程序通过后2个月内实施[11] 分红规则 - 现金分红条件及每年现金分配利润要求[8] - 公司制定股东分红回报规划[9]

募集资金情况 - 首次公开发行925万股，每股8元，募集7400万元，扣除费用后剩余6801.51万元，2022年9月16日到账[10] - 行使超额配售选择权发行138.75万股，每股8元，募集1110万元，扣除费用后剩余999万元，2022年10月27日到账[11] - 截至2024年12月31日，实际募集资金8510万元，发行费用1340.72万元，净额7169.28万元[13] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计已使用6443.66万元，2024年度使用2700.80万元[13] - 2023年使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金1408.02万元，2024年无置换情况[22] 利息收入情况 - 截至2024年12月31日，利息收入扣除手续费净额76.56万元，2024年度为3.96万元[13] 资金补充情况 - 拟将“全业务数字化管理平台建设项目”节余732.77万元永久补充流动资金[12] - 截至2024年12月31日，节余802.17万元永久补充流动资金，转出专户余额69.41万元[12][13][17] 募投项目情况 - 2024年募投项目均达预定可使用状态并完成结项，可行性无重大变化[14] - 新检测技术研发中心建设项目投入进度达100.00%，预定可使用状态日期为2024年3月28日[22] - 全业务数字化管理平台建设项目投入进度为42.35%，预定可使用状态日期为2024年11月20日，实际进度落后，建设期延长至2024年12月31日[22] - 晋江检测实验室建设项目投入进度达100.14%，预定可使用状态日期为2024年8月6日，部分实现预计效果[22] - 晋江运动用品检测实验室建设项目投入进度达100.26%，预定可使用状态日期为2024年12月31日，部分实现预计效果，实际进度落后，建设期延长至2024年12月31日[22] 资金用途变更情况 - 2024年将“全业务数字化管理平台项目”调减的250万元用于“新检测技术研发中心建设项目”[18] - 已变更用途的募集资金总额为250.00万元，占比3.49%[22] 其他 - 公司注册金额为5110万元[24]

财务审计 - 审计中纺标2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 大信会计师事务所2025年4月28日出具审计意见[10] 其他信息 - 市场主体有不同数量应用服务如4000股、6000股、5000股等[11]

中纺标检验认证股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-04464 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）" WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 海淀区知春路 1号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 审计报告 大信审字[2025]第 1-04464 号 中纺标检验认证股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股 ...

中纺标检验认证股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审 计报告 大信专审字[2025]第 1-04280 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. ___ t and the WUYIGE Certified Public Accountants LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 话 Telenhone: www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04280 号 中纺标检验认证股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了中纺标检验认证股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2024年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 ...