提名委员会细则通过情况 - 董事会提名委员会工作细则于2024年12月10日经第三届董事会第十一次会议审议通过[3] 提名委员会组成与产生 - 成员由三名以上董事组成，独立董事占多数并担任召集人[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 提名委员会会议规则 - 会议提前三日通知，主任委员主持[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书永久保存[15] - 细则由董事会批准实施、解释和修订[19][20]

会议决策 - 2024年12月10日召开第三届董事会第十一次会议[2] - 审议通过设立提名、薪酬与考核委员会[2] 委员会信息 - 提名委员会王玉萍任主任委员[3] - 薪酬与考核委员会吕怀立任主任委员[3] 制度情况 - 制定两委员会工作细则并审议通过[4][5] - 制度内容2024年12月11日北交所官网披露[5]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场2024年12月27日9:00 - 10:00，网络2024年12月26日15:00 - 27日15:00投票[3] - 股权登记日为2024年12月24日[5] 会议地点 - 北京市朝阳区延静里中街3号中纺标公司会议室[5] 审议议案 - 审议拟变更会计师事务所、预计2025年度日常性关联交易议案[6] 其他 - 议案（二）对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[8]

业绩总结 - 2024年1 - 11月日常关联交易实际发生1.9966647459亿元[4] - 2024年1 - 11月采购实际发生586.675224万元[3] - 2024年1 - 11月技术服务等销售实际发生105.4516万元[4] - 2024年11月30日财务公司存款余额1.8031970382亿元[4] 未来展望 - 2025年预计日常关联交易总额3.318亿元[4] - 2025年采购服务等关联交易不超980万元[2] - 2025年提供技术服务等关联交易不超550万元[2] - 2025年租赁关联交易不超1650万元[2] - 2025年财务公司日存款余额最高不超3亿元[2] 其他新策略 - 2024年12月10日议案经独董事前审议，待股东大会审议[11] - 保荐机构对2025年度日常关联交易无异议[13]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月10日现场与视频结合召开[2] - 2024年11月29日书面发出会议通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 审计与交易 - 拟改聘大信会计师事务所为2024年年度审计机构[3] - 对2025年度日常性关联交易情况做出预计[4]

口银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京中 关于中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 北京中银建师事务所 关于中纺标检验认证股份有限公司 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见 书中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 2 法律意见书 本次股东大会的召集、召开程序 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致:中纺标检验认证股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受中纺标检验认证股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2024年第三次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-068 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 62,376,579 股，占公司有表决权股份总数的 67.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总 数 8,376,579 股，占公司有表决权股份总数的 9.08%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-072 中纺标检验认证股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2025 | 2024 年与关联方实 际发生金额（2024 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | | | | | 年 1-11 月） | 原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 采购服务、商品及 其他 | 9,800,000.00 | 5,866,752.24 | 预计 年采购需 2025 求较高 | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 提供检测检验等 技术服务、耗材销 | 5,500,000.00 | 1,054,516.00 | 预计 2025 年该部分 | | 品、提供劳务 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-071 中纺标检验认证股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务；上期审计收费 58 万元，本期审计收费 58 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年度末注册会计师人数：971 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-075 中纺标检验认证股份有限公司 中纺标检验认证股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，对 ...