证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-016 山东泰鹏智能家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关要求，结合独立董事向公司董事会提供的关于独 立性情况的自查报告及其他相关资料，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就在任独立董事田新诚先生、李琳女士、杜媛女士的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-011 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 《2023 年度公司董事会工作报告》 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-017 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（李琳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李琳作为山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规和规范 性文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《山东泰鹏智能家居股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）等规定和要求，坚持客观、公正、独立的原则，忠实履行 独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表公正、客观的独立意见， ...

业绩数据 - 2023年6月30日公司期末资产总额为26005.87万元，净资产为12361.94万元[6] 市场扩张 - 公司拟以50万元自有资金设立全资子公司泰鹏投资咨询管理(泰安)有限公司[3] - 子公司属投资咨询管理领域，注册地址在山东泰安[8][10] - 公司出资50万元实缴，持股100%，出资为现金[11][15]

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-010 山东泰鹏智能家居股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，以 自有资金人民币 50.00 万元拟设立全资子公司泰鹏投资咨询管理(泰安)有限公司 （名称暂定，以登记机关登记为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司 2023 年 6 月 30 日经审计的财务会计报表期末资产总额为 26,005.87 万元，净资产为 12,361.94 万元。根据公司《对外投资管理制度》第十三条规定： "下列对外投资事项（含委托理财、对子公司投资等，不包括提供财务资助）由 董事会审议： （一）交 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润下降 - 2023年公司营业收入273,253,914.50元，同比下降33.11%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东净利润30,053,932.82元，同比下降31.84%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东扣非净利润27,100,832.30元，同比下降38.75%[3][5] - 2023年基本每股收益0.65元，同比下降32.99%[3][5] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为23.66%，上年同期为48.96%[3] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为21.33%，上年同期为49.13%[3] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益增长 - 报告期末总资产400,683,154.67元，较期初增长22.74%[3][5] - 报告期末归属于上市公司股东所有者权益243,070,170.11元，较期初增长122.23%[3][5] 财务数据变化原因 - 收入与利润下降原因 - 营业收入和净利润下降因欧美市场经济形势致订单减少、股份支付费用增加和汇兑收益减少[6] 财务数据变化原因 - 资产与权益增长原因 - 总资产和所有者权益增长因公开发行股票募资增加股本和资本公积及经营净利润[6]

资金使用 - 公司拟用不超9600万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 公司用3500万元买银行结构性存款，期限98天[3][4] 收益情况 - 委托理财产品预计年化收益率1.15%-1.95%[4] 风险管控 - 公司将跟踪投资产品，不利时采取保全措施[8] 监督披露 - 资金使用向董事会报告，独董和监事会可监督[9] - 按规定披露投资产品及损益情况[9]

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-008 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-129）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当予以披 露；公司本次使用闲置募集资金人民币 3,500.00 万元用于购买银行结构性存款， 达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类 | 产品金额 | 预计年化收益 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | 产品名称 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-007 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于拟变更公司住所、注册资本、 公司类型及修订<公司章程>的议案》，该议案已于 2024 年 1 月 10 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2023-122）。 一、工商变更登记情况 注册资本：伍仟玖佰壹拾陆万元整 类 型：其他股份有限公司(上市) 成立日期：2002年05月17日 法定代表人：石峰 住 所：山东省泰安市肥城市高新技术开发区工业一路136号 经营范围：一般项目：家具制造；家居用品制造；体育 ...