会议信息 - 董事会会议于2025年3月22日以现场和通讯结合方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 会议主持人是董事长刘建三先生[3] 议案表决 - 《关于增加泰国子公司投资额的议案》表决全票通过，无需股东大会审议[6] - 《关于泰国子公司拟签订＜建设工程总承包合同＞的议案》表决全票通过，无需股东大会审议[6][7]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入300,487,192.79元，同比增长10.21%[4] - 2024年利润总额25,844,229.33元，同比下降27.46%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22,898,136.78元，同比下降22.59%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,561,111.59元，同比下降45.26%[4] - 2024年末总资产377,719,492.07元，较期初下降5.59%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益255,242,175.13元，较期初增长5.22%[4] - 2024年末股本82,824,000，较期初增长40.00%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产3.08元，较期初下降24.88%[4] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是产品售价下降、产品结构变化致成本上升及计提存货减值准备增加[6] 业绩快报说明 - 本次业绩快报为初步测算数据，未经审计，最终以年报数据为准[7]

股份数据 - 公司总股本为82,824,000股[6] - 无限售条件股份28,123,225股，占比33.96%[5][6] - 有限售条件股份54,700,775股，占比66.04%[5][6] - 高管股份7,342,465股，占比8.86%[5][6] - 其他法人股份47,358,310股，占比57.18%[5][6] 解除限售情况 - 本次解除限售数量1,312,572股，占总股本1.5847%，2025年2月27日可交易[2] - 刘建三本次解除313,278股，占0.3782%，未解除3,289,428股[3] - 石峰本次解除201,147股，占0.2429%，未解除2,112,039股[3] 其他情况 - 公司股票2023年11月16日上市，未发生特定低价情形[8] - 本次解除限售股票无主体违反承诺情况[9] - 申请股东无未履约承诺等问题[10] - 减持预披露主体后续减持将及时披露信息[11]

现金管理决策 - 2024年12月27日股东大会通过用不超1.2亿闲置资金现金管理议案[2] - 现金管理事项有效期12个月，超期顺延至交易期满[3] 产品情况 - 截至2025年2月10日，银行理财产品全部到期赎回[4] - 两款工行肥城支行产品分别收益46717.81元、8173.97元[4] 现状与影响 - 截至公告日，现金管理未到期余额为0元[4] - 现金管理不影响经营，可提高资金效率和收益[5]

市场扩张 - 2024年4月23日公司决议在泰国投资设立海外子公司[3] 项目进度 - 原计划2025年2月19日前完成土地所有权登记过户，因BOI申请进度不及预期，延长至2025年10月19日[4][5] 资金支付 - 子公司已支付20%土地购买价款定金，备忘录签署当日再支付30% [5] - 子公司需按年利率2.5%向卖方支付利息[6] - 延长过户期限内，子公司可向卖方支付不超土地总金额10%的价款[6]

资金使用 - 拟用不超4100万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 本次现金管理金额2300万元，未到期余额占2023年度经审计净资产9.48%[4] 委托理财 - 本次买交行泰安分行产品2300万元，预计年化0.80%-1.90%，期限63天[5] - 2024年多笔委托理财本金收回，年化收益率1.15%-1.75%[13] - 2025年1月27日至3月31日，2300万元委托理财预计年化0.80%-1.90%[12] 风险管控 - 跟踪投资产品，控制风险，向董事会报告资金使用[9] - 金融市场有波动，短期收益不可预期，存在操作及监控风险[10]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润为1900 - 2400万元，较上年同期2957.92万元下降35.77% - 18.86%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1100 - 1600万元，较上年同期2660.25万元下降58.65% - 39.86%[5] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是欧美市场经济形势、市场竞争加剧致毛利率下降，及计提存货减值准备增加[6] 数据说明 - 业绩预告数据未经审计，最终以2024年年度报告披露数据为准[2][7]

资金使用 - 公司授权额度内用不超1.2亿元闲置自有资金现金管理[2] - 本次购理财产品5000万元，占2023年度经审计净资产20.61%[4] 产品信息 - 购2450万元结构性存款，年化收益率0.64%-4.35%，期限16天[5] - 购2550万元结构性存款，年化收益率0.65%-4.36%，期限18天[5] 其他 - 现金管理事项有效期为股东大会审议通过之日起12个月[3] - 公司跟踪分析产品、控制风险，履行信披义务[7] - 独立董事、监事会监督检查资金使用情况[7]

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-001 关于增加签字注册会计师及变更项目质量复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚事务所"） 为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，该议案已于 2024 年 5 月 16 日经公 司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》 （公告编号：2024-029）。 近日，公司收到容诚事务所出具的《关于变更山东泰鹏智能家居股份有限公 司签字注册会计师、项目质量复核人的说明函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更基本情况 容诚事务所为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构 ...

会议信息 - 2024年12月12日刊登股东大会通知公告[4] - 现场会议于2024年12月27日15:00召开[5] - 网络投票时间为2024年12月26日15:00至2024年12月27日15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人30名，代表股份59,799,053股，占比72.2002%[6] 议案表决 - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意率100%[9][10] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意率100%[11] - 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》同意率100%[12] - 《关于公司2025年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意率100%[12] - 《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》同意率100%[13] - 《关于购买公司和董监高责任险的议案》经回避表决后同意率100%[15] 结果合规 - 本次股东大会表决结果合法有效[16]