募集资金情况 - 公司首次发行1200.00万股，价格8.80元/股，募资总额10560.00万元，净额8889.18万元，2023年11月8日到账[2] - 行使超额配售选择权新增发行180.00万股，增募资1584.00万元，净额1563.61万元，2023年12月18日到账[2] - 截至2023年12月31日，募资总额12144.00万元，净额10452.79万元[6] 资金使用与存放 - 截至2023年12月31日，投资项目投入3705.85万元，专户余额6781.31万元[6] - 2023年12月25日同意用募资置换自筹资金1812.99万元，年底置换完毕[12] - 2023 - 2024年同意用不超9600.00万元闲置募资现金管理，2023年底协定存款余额6580.31万元[13] 项目投入进度 - 高端智能化户外家居生产线项目调整后投资6452.79万元，本报告期投入2025.66万元，累计投入2025.66万元，进度31.39%[20] - 补充流动资金调整后投资3000.00万元，本报告期投入1680.20万元，累计投入1680.20万元，进度56.01%[20] 资金合规情况 - 截至2023年12月31日，无变更募资用途情况[15] - 已披露募资信息无违规，无重大违规使用情形[16] - 容诚会计师事务所认为2023年度募资报告编制合规[17] - 保荐机构认为2023年度募资存放与使用合规[18]

会议情况 - 2023年第二届董事会召开会议8次，独立董事李琳均按时出席[2] - 2023年召开股东大会2次，独立董事李琳均按时出席[2] - 2023年提名等多个委员会共召开会议11次，李琳均亲自出席[4] 其他事项 - 2023年独立董事李琳两次现场调研，累计工作3天[10] - 2023年继续聘请容诚会计师事务所担任审计机构[8] - 2023年对2022年半年度报告进行会计差错更正[8]

会议信息 - 2024年第一次职工代表大会4月23日在公司会议室召开[2] - 应出席和实际出席职工代表均为20人[2] 选举结果 - 审议通过选举陈娟为第三届监事会职工代表监事，任期三年[3] - 选举议案表决同意票20票，反对和弃权票均为0票[4] - 选举议案无需提交股东大会审议[4]

监事会情况 - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 第二届监事会任期2024年5月9日届满，第三届由3人组成，提名2名非职工代表监事[6] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[4][7][8][9][10][13]

股权结构 - 刘建三持股3132788股，占比5.30%[2] - 石峰持股2011466股，占比3.40%[2] - 范明持股758472股，占比1.28%[2] - 王健持股395619股，占比0.67%[2] - 刘凡军持股231116股，占比0.39%[3] - 耿娜持股131672股，占比0.22%[3] - 杨泽雨持股98905股，占比0.17%[4] - 陈丽丽持股36239股，占比0.06%[5] - 陈娟持股31500股，占比0.05%[7] - 李琳、田新诚、杜媛持股0股，占比0.00%[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名李琳、田新诚、杜媛为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等条件[2] - 符合《公司法》等多项法律法规要求[3] - 有多种情况不得担任独立董事[4][5][6] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[7]

会议情况 - 2023年董事会召开8次，股东大会召开2次，独立董事田新诚均按时出席[2] - 2023年薪酬与考核、战略、独立董事专门会议分别召开3、5、1次，田新诚均出席[4] 公司运营 - 2023年度公司未提供担保，无资金占用情况[7] - 2023年度董事、高管薪酬制定合理，考核发放合规[7] 独立董事工作 - 2023年田新诚对董事会议案均投赞成票[3] - 2023年田新诚现场调研2天，参加业务培训[8][9]

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开6次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][3][4] 审计评价 - 认为公司财务报告合规准确完整[6] - 认为容诚会计师事务所专业勤勉[6]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，未分配利润为71,189,971.83元，资本公积为99,593,255.88元[3] 利润分配 - 总股本59,160,000股，每10股派发现金红利1.80元，预计派发现金红利10,648,800.00元[3] - 每10股转增4股，共转增23,664,000股[3] - 权益分派预案经2024年4月23日董事会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[5] 政策规定 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[8] - 现金分红条件满足时，每年比例原则上不少于当年可分配利润的10%[11] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[11] - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低应达80%[12] - 发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红比例最低应达40%[12] 决策流程 - 董事会决策利润分配预案时应与监事讨论并听取中小股东意见[14] - 股东大会审议现金分红方案时应与股东交流并答复问题[14] - 调整利润分配政策需经董事会制定、股东大会批准且不得违规[15] 特殊情形 - 最近一年审计报告非无保留意见等四种情形可不进行利润分配[14][15][18] - 最近一个会计年度年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[15] 其他 - 送转股方案实施后总股本增加，每股收益等指标将摊薄[17] - 权益分派方案尚需股东大会审议，通过后2个月内实施[19]

独立董事提名 - 杜媛被提名为泰鹏智能第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等[2] - 有持股比例及亲属关系限制条件[3] - 有违法违规及任职次数等限制条件[5][6] - 需具有会计等专业高级职称[6] 任职承诺 - 承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[7]