证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的 议案》，决议在泰国投资设立海外子公司泰鹏智能（泰国）有限公司（以下简称 "泰国子公司"）。 具体内容详见公司分别在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于泰国子公司进展情况的公告》等相关公告。 二、对外投资的备案变更审批进展情况 2025 年 7 月 8 日，公司收到山东省发展和改革委员会鲁发改开放备﹝2025﹞ 200 号文件通知，公司完成增加泰国子公司投资额的发改部门备案变更审批手续。 截至本公告披露日，公司已完成山东省商务厅及山东省发展和改革委员会的境外 投资备案变更审批手续。 后续，公司将依据泰国子公司项目建设和业务进展的具体情况，分阶段对泰 国子公司进行相应的注册资金投入。泰国子公司的 ...

北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见(2025)第 00155 号 致:山东泰鹏智能家居股份有限公司 北京德和衡(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受山东泰鹏智能家 居股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2025年 第一次临时股东会(以下简称"本次股东会"),依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等法律法 规和规范性法律文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,对本次股东会的召集、召开程序,召集人的资格、出席会 议人员的资格、表决程序、现场表决结果等有关事宜进行见证并出具本法律意见 书。 关于本法律意见书,本所及本所律师声明如下: 1. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-054 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.召开情况合法合规的说明： 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和 ...

募资情况 - 2023年11月发行1200.00万股A股，每股8.80元，应募10560.00万元，实际净额8889.18万元于11月8日到位[2] - 行使超额配售选择权新增发行180.00万股，净额1563.61万元于2023年12月18日到账[3] 项目投入 - 截至2025年5月31日，高端智能化户外家居生产线项目累计投入4167.70万元，进度64.59%[6] - 高端户外智能家居研发中心项目累计投入76.48万元，进度7.65%[6] - 补充流动资金项目累计投入3002.10万元，进度100.07%[6] 资金余额 - 截至2025年5月31日，募集资金专项账户存储金额3287.90万元[9] - 截至公告披露日，闲置募集资金现金管理未到期余额0.00元[10] - 截至2025年5月31日，研发中心项目专项账户余额934.99万元[26] 项目调整 - 高端户外智能家居研发中心项目内部投资结构调整，总额1054.73万元不变[20] - 高端户外智能家居研发中心项目达到预定可使用状态日期从2025年10月延至2026年10月[23] 专利情况 - 截至2024年12月末，公司累计获发明专利10项、实用新型44项、外观设计25项[33] 会议情况 - 2025年6月17日召开第三届董事会战略委员会2025年第三次会议[37] - 2025年6月17日召开第三届董事会第四次独立董事专门会议[38] - 2025年6月17日召开第三届董事会第八次会议[39] - 2025年6月17日召开第三届监事会第六次会议[40]

业绩总结 - 2023年11月发行1200万股，每股8.8元，应募集10560万元，实际净额8889.18万元，11月8日到位[2] - 行使超额配售选择权新增180万股，净额1563.61万元，12月18日到位[2] - 截至2025年5月31日，募集资金累计投入7246.28万元，计划投资总额10452.79万元[5] - 截至2025年5月31日，募集资金专项账户存储金额为3287.90万元[7] 项目进展 - 截至2025年5月31日，高端智能化户外家居生产线项目计划投资6452.79万元，累计投入4167.70万元，完成进度64.59%[5] - 截至2025年5月31日，高端户外智能家居研发中心项目计划投资1000万元，累计投入76.48万元，完成进度7.65%，延期至2026年10月[5][12] - 截至2025年5月31日，补充流动资金项目计划投资3000万元，累计投入3002.10万元，完成进度100.07%[5] 研发中心调整 - 研发中心项目内部投资结构调整，厂房改造调整后拟投入比调整前多69.21万元，设备购置调整后拟投入比调整前少69.21万元，预备费不变[10] - 研发中心项目原计划2025年10月达到预定可使用状态，调整后为2026年10月[12] - 截至2025年5月31日，研发中心项目累计投入募集资金76.48万元，投入进度7.65%[12] - 截至2025年5月31日，研发中心项目募集资金专项账户资金余额为934.99万元[13] 专利情况 - 截至2024年12月末，公司累计获得发明专利10项、实用新型专利44项、外观设计专利25项[19] 会议情况 - 2025年6月17日召开第三届董事会战略委员会2025年第三次会议，审议通过相关议案并提交董事会[22] - 2025年6月17日召开第三届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过相关议案并提交董事会[24] - 2025年6月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过相关议案，需提交股东会审议[25] - 2025年6月17日召开第三届监事会第六次会议，审议通过相关议案，需提交股东会审议[26] 各方意见 - 监事会认为相关议案是审慎决定，利于提高资金使用效率，符合公司和股东利益[26] - 保荐机构认为相关事项符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况，无异议[27] - 项目延期是审慎决策，利于优化资金需求、提高效率，对项目和经营无重大不利影响[21] - 五矿证券对公司部分募集资金投资项目结项等情况出具核查意见[29] - 相关决议日期为2025年6月19日[30]

募集资金情况 - 2023年11月发行1200万股，每股8.8元，实际净额8889.18万元[2] - 行使超额配售选择权新增180万股，净额1563.61万元[2] 项目投资进度 - 截至2025年5月31日，高端智能化户外家居生产线项目进度64.59%[5] - 高端户外智能家居研发中心项目进度7.65%[5] - 补充流动资金项目进度100.07%[5] 资金管理 - 截至2025年5月31日，募集资金专项账户存储金额为3287.90万元[7] - 闲置募集资金现金管理未到期余额为0元[8] 资金处理 - 公司拟将节余募集资金永久补充流动资金[15] 审议情况 - 2025年6月17日多会议审议通过相关议案，需提交股东会审议[18][19][20][21]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议于2025年7月8日15:00现场召开，网络投票时间为7月7 - 8日15:00[3][4] - 股权登记日为2025年7月4日[6] 审议议案 - 审议部分募集资金投资项目结项、调整及延期[9] - 议案对中小投资者单独计票，序号为1.00[10] 其他信息 - 登记时间为2025年7月8日13:30 - 14:30，地点为公司会议室[11][12] - 联系电话0538 - 3304579，联系人刘凡军[12][13] - 备查文件为第三届董事会第八次会议决议[14]

会议信息 - 会议于2025年6月17日在公司会议室现场召开[4] - 监事会会议通知于2025年6月14日通讯发出[4] - 会议由监事会主席杨泽雨主持[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 《关于部分募集资金投资项目结项等议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，尚需提交股东会审议[6] 公告信息 - 公告日期为2025年6月19日[7]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月17日以现场和通讯结合方式召开[3] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 会议主持人是董事长刘建三先生[3] - 会议列席人员为监事、高级管理人员[3] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目结项等议案》表决9票同意，需提交股东会审议[6] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》表决9票同意，无需再提交[7] 后续安排 - 公司拟定于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东会[6]

市场扩张 - 2024年4月23日决议在泰国投资设子公司[3] - 泰国子公司土地面积28莱3安81平方哇[4] - 2025年6月16日取得《企业境外投资证书》[4] 项目进展 - 完成增加投资额商务备案变更审批[5] - 完成土地所有权登记并付清款项[4] - 工程建设按合同有序推进[5] - 推进固定资产设备招投标及采购[5] 风险提示 - 泰国子公司设立面临管理、运营及市场等风险[6]