一、基本情况 截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杜媛 女士、李琳女士、王健先生，其中杜媛、李琳为公司独立董事，王健为不在公司 担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员及召集人由专业会计人士杜媛女 士担任，审计委员会的全部成员均符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》 的要求。 二、会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责， 共召开 10 次审计委员会会议，具体会议情况如下： 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-030 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规及规则指引要求，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-026 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-021 山东泰鹏智能家居股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）服务及收费情 况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审计服务，上期审计 收费 31 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 2024 ...

股价情况 - 2025年4月10 - 14日3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计达41.49%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象为控股股东等相关方，方式有电话等[3][4] 事项确认 - 前期公告无更正补充等，董事会确认无应披露未披露事项[5][6] 交易情况 - 异常波动期间相关方无交易公司股票情况[8] 风险提醒 - 公司提醒投资者注意股市风险，理性投资[9]

市场扩张 - 公司于2024年4月23日决议在泰国投资设立泰国子公司[3] - 泰国子公司与万泰建设（泰国）有限公司签订《建设工程总承包合同》[5] 优惠权益 - 泰国子公司收到BOI颁发的投资优惠证书[6] - 享受允许聘请外籍人员、持有土地所有权、免进口关税等权益[6] 风险与披露 - 泰国子公司建设运营存在管理、运营和市场风险[8] - 公司将履行后续信息披露义务[8]

资金管理决策 - 2024年12月相关会议审议通过用不超4100万闲置募集资金现金管理议案[2] - 资金使用期限12个月可循环滚动[2] 理财操作与收益 - 2025年1月买理财产品已全部赎回[5] - 交通银行泰安分行产品金额2300万，年化收益率1.70%，期限63天[5] - 该产品实际收益67487.67元[5]

文章核心观点 泰鹏智能时隔近1年宣布对泰国子公司追加投资1.5亿泰铢 公司长期海外营收占比超九成 近年来受海外市场需求下降和竞争加剧影响业绩下滑 正努力开拓国内外市场 [2][9][10] 海外投资情况 - 去年4月公司拟设立泰国子公司并建设生产基地 对外投资额2.5亿泰铢 由公司自有资金出资 用于购买土地等事项 目的是拓展海外市场业务等 [3][4] - 设立泰国子公司时由公司和2名自然人共同发起 完成后2名自然人股东将股权转让给泰鹏投资 公司将持有泰国子公司100%股权 [3][4] - 近日公司宣布对泰国子公司追加投资1.5亿泰铢 由泰鹏智能及泰鹏投资按原有出资比例用自有和自筹资金出资 用于支付土地等资金需求 增资后股权架构不变 [2][5] - 泰鹏投资为泰鹏智能首家子公司 几乎与泰国子公司同时设立 [6] 泰国子公司财务及运营情况 - 截至2024年底 泰国子公司未经审计资产总额和净资产为509.72万元 净利润为 -32.98万元 [7] - 泰国子公司设立时注册资本为400万泰铢 后期会适时变更为2.5亿泰铢 宣布增资后会适时变更为4亿泰铢 宣布增资后一日已完成注册资本由1亿泰铢变更为2.5亿泰铢 [7] - 泰国子公司尚未投产运营 [8] 公司营收及业绩情况 - 2016 - 2023年度 公司国外营收占比分别为97.76%、98.84%、99.12%、98.73%、94.51%、97.41%、97.30%、96.24% 国内营收占比基本在5%以下 [9] - 2023年公司登陆北交所 上市首年业绩下滑 2024年上半年综合毛利率及净利润同比下降 预计2024年营收增长但净利润同比仍下降 主要受欧美市场经济形势和市场竞争加剧影响 同时产品结构变化致综合成本上升 [10]

市场扩张和并购 - 2024年4月23日公司决议在泰国投资设立子公司[3] - 泰国子公司注册资本由1亿泰铢变更为2.5亿泰铢[5] 其他新策略 - 泰国子公司建设运营存在管理、运营和市场风险[6]

投资情况 - 公司计划总投资2.5亿泰铢在泰国设子公司，已完成注册[3] - 近12个月累计投资约8573万元，占总资产21.43%、净资产35.34%[5] - 2025年3月22日同意追加投资1.5亿泰铢，后期注册资本将变为4.0亿泰铢[8][12] 子公司业绩 - 截止2024年12月31日，泰国子公司资产509.72万元、净资产509.72万元、净利润 - 32.98万元[13] 投资相关 - 出资方式为现金，资金源于自有和自筹[14] - 目的是保障项目建设，促进子公司发展[16] - 可能面临审批、管理运营和市场风险[17] - 预计对未来财务和经营有积极作用[18]

合同信息 - 泰国子公司拟签合同总金额4800万元人民币（22368万泰铢）[2][6] - 合同付款人民币占比40％、泰铢占比60％[6] - 合同总工期4个月，以发包人开工通知为准[6] - 合同签订时间为2025年3月22日[2] 公司与对手方 - 万泰建设（泰国）有限公司注册资本500万泰铢[4] - 合同对手方成立于2024年2月1日[4] 其他 - 工程地点在泰国春武里府[5] - 资金来源为自有资金[5] - 第三届董事会战略委员会2025年第一次会议4票同意通过议案[2] - 第三届董事会第六次会议9票同意通过议案[2]