会议信息 - 公司定于2025年5月13日15：00 - 17：00召开业绩说明会[2][3] - 采用网络远程方式，可登陆“中证路演中心”参与[3] 参与人员 - 公司董事长刘建三、副董事长兼总经理石峰等参加[4] - 五矿证券保荐代表人尚融、刘康参与[5] 提问方式 - 投资者可于2025年5月13日15：00前访问指定页面或扫码提问题[5] 联系方式 - 联系人刘凡军，电话0538 - 3304579，邮箱fanjun@taipengchina.com[6] 公告时间 - 公告发布于2025年5月9日[7]

会议信息 - 2024年年度股东会由董事会召集，现场与网络投票结合[2][3] - 现场会议2025年5月19日15:00召开，网络投票5月18 - 19日[4] - 普通股股权登记日为2025年5月13日，证券简称泰鹏智能[6] 审议事项 - 会议审议12项议案，含2024年年度报告等[8][9][10][11][12][13][14][16] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[11] 其他 - 会议登记现场签到，5月19日13:30 - 14:30在公司会议室[18][19] - 联系电话0538 - 3304579，联系人刘凡军[19] - 备查文件为第三届董事会第七次会议决议[20]

募集资金情况 - 2023年9月28日获公开发行股票注册批复[1] - 2023年11月8日首次发行募资10560万元，净额8889.18万元到账[2] - 2023年12月18日行使超额配售选择权新增募资1584万元，净额1563.61万元到账[2] - 截至2024年12月31日，募集资金总额12144万元，净额10452.79万元[6] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额4038.61万元[6] 资金使用情况 - 2023年12月31日完成置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金1813万元[12] - 2024年获批分别用不超9600万元和4100万元闲置募集资金现金管理[13] - 截至2024年12月31日，用闲置资金买理财累计6200万元，全赎回，收益24.78万元[14] - 2024年度募集资金净额10452.79万元，本报告期投入2779.38万元，累计投入6485.24万元[22] 项目投资情况 - 2024年对高端智能化户外家居生产线项目调整及延期[16] - 截至2024年12月31日，高端户外智能家居研发中心项目投资进展慢[16] - 高端智能化户外家居生产线项目调整后投资6452.79万元，本报告期投1381.01万元，累计投3406.66万元，进度52.79%[22] - 高端户外智能家居研发中心项目调整后投资1000万元，本报告期投76.48万元，累计投76.48万元，进度7.65%[22] - 补充流动资金项目调整后投资3000万元，本报告期投1321.9万元，累计投3002.1万元，进度100.07%[22] 审核意见 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[19] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[20]

财务审计 - 容诚会计师事务所于2025年4月27日对泰鹏智能2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 泰鹏智能编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表[3] - 容诚核对汇总表与审计财报，未发现重大不一致[4] 公司信息 - 泰鹏智能2013年12月10日登记资金额为8811.5万元[8]

募集资金情况 - 2023年11月发行1200万股A股，每股8.80元，应募10560.00万元，实募净额8889.18万元，11月8日到位[2] - 行使超额配售选择权新增发行180.00万股，募集净额1563.61万元，12月18日到账[2] - 截至2024年12月31日，募集总额12144.00万元，发行费用1691.21万元，实募净额10452.79万元[4][5] 资金使用与管理 - 2023年12月25日同意置换募投项目1534.45万元及发行费用自筹资金278.55万元，12月31日置换完毕[9][26] - 2024年使用闲置资金现金管理，交行肥城支行3500.00万元，预计年化1.75%；交行泰安分行2700.00万元，预计年化1.15%[12] - 2024年1月10日股东大会同意用不超9600.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[13] - 2024年12月27日股东大会同意用不超4100.00万元闲置资金现金管理，期限不超12个月[14] 项目投入进度 - 截至2024年12月31日，实际投入项目募集资金6485.24万元，“高端户外智能家居研发中心项目”进展慢[8] - 高端智能化户外家居生产线项目调整后投资6452.79万元，本报告期投入1381.01万元，累计投入3406.66万元，进度52.79%[25] - 高端户外智能家居研发中心项目调整后投资1000万元，本报告期投入76.48万元，累计投入76.48万元，进度7.65%[25] - 补充流动资金项目调整后投资3000万元，本报告期投入1321.90万元，累计投入3002.10万元，进度100.07%[26] 资金账户与收益 - 2024年1月29日邮储银行肥城支行募集资金专户销户[5] - 截至2024年12月31日，专户余额4038.61万元，协定存款余额3887.04万元[15][28] - 2024年使用闲置资金买理财累计6200万元，已赎回，期末未赎回余额0元，收益24.78万元[15] 制度与规范 - 制定《募集资金管理制度》，2023年11月27日与多家银行和五矿证券签《三方监管协议》[6][7] - 2024年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途等情形[20]

会计师事务所数据 - 2024年末容诚合伙人212人，注会1552人，签过证券审计报告注会781人[1] - 2023年容诚收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[1] - 2023年容诚上市公司审计客户394家[1] 其他信息 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] - 2023年9月容诚在乐视网案中被判在1%范围内担责，案件二审中[2] - 近三年容诚受监管等措施共23次[3] - 近三年63名容诚从业人员受处罚等共34次[3] 公司相关 - 容诚对公司2024年度财报和内控出标准无保留意见审计报告[4] - 2025年4月26日审计委审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会[7] - 公司审计委履行对容诚监督职责[8]

舆情管理制度 - 舆情管理制度于2025年4月27日经董事会审议通过，无需提交股东会[3] - 舆情工作组由董事长任组长，总经理等任副组长[7] 舆情信息采集 - 舆情信息采集设在证券部，采集范围含官网等载体[8] 舆情分类及处置 - 重大舆情指传播广、影响大的负面舆情，一般舆情为其他[10] - 重大舆情需向组长报告，必要时向监管部门报告[10] - 重大舆情处置需调查情况等[12] 保密与追责 - 内部人员对未公开信息负有保密义务，违规将追责[14] 制度生效 - 制度自审议通过之日起生效，由董事会修订和解释[16]

人员数据 - 容诚会计师事务所2024年末合伙人数量为212人[3] - 容诚会计师事务所2024年末注册会计师人数为1552人[3] - 容诚会计师事务所2024年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为781人[3] 业绩数据 - 容诚会计师事务所2023年收入总额为287224.60万元[3] - 容诚会计师事务所2023年审计业务收入为274873.42万元[3] - 容诚会计师事务所2023年证券期货业务收入为149856.80万元[3] - 容诚会计师事务所2023年上市公司审计客户家数为394家[3] 其他信息 - 容诚会计师事务所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 容诚会计师事务所在乐视网案中在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件尚在二审[4] - 容诚会计师事务所近三年因执业行为受多种监管措施和处分[4][5] - 公司认为容诚会计师事务所具备独立性，能满足审计要求，履职尽责[7]

内部控制审计报告 山东泰鹏智能家居股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0098 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 山东泰鹏智能家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰鹏 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-020 山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，积极落实对投资者稳定持 续的合理投资回报，不断提升上市公司投资价值，增强投资者对公司长期价值的 认可和投资信心，努力做有担当、重回报的上市公司。根据《公司法》《公司章 程》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三 年股东分红回报规划》等相关要求，制定以下 2024 年年度权益分派预案。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 79,607,713.15 元，母公司未分配利润为 79,935,905.61 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,824,000.00 股，以未分 配利润 ...