证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-063 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日收 到五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）出具的《关于更换持续督导保荐代 表人的函》。 由于原持续督导保荐代表人徐华平先生、张海峰先生因工作变动原因，不再 负责公司首次公开发行股票并在北京证券交易所上市持续督导机构的持续督导 工作。为保证持续督导工作的有序进行，五矿证券委派刘康先生、尚融女士接替 徐华平先生、张海峰先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行对公司的持 续督导责任。 本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为刘康先生和尚融女士， 持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规定的持续督导义务 结束为止。 本次更换持续督导保荐代表人的事项不会对公司的生产经营活动造成任何 风险和影响。公司董事会对徐华平先生和张海峰先 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-062 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于泰国子公司进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟投资设立泰国子公司的议 案》，决议在泰国投资设立海外子公司。 具体内容详见公司分别在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）2024 年 4 月 24 日披露的《关于设立泰国子公司的公告》（公告编号：2024-037）、 2024 年 5 月 13 日披露的《关于泰国子公司取得注册证书的公告》（公告编号： 2024-044）、2024 年 5 月 27 日披露的《关于泰国子公司进展情况的公告》（公 告编号：2024-054）、2024 年 6 月 25 日披露的《关于泰国子公司进展情况的公 告》（公告编号：2024-058）和 2024 年 6 月 28 日披露的《关 ...

市场扩张 - 2024年4月23日审议通过在泰国投资设海外子公司议案[3] - 截至披露日完成境外投资备案审批手续[4] 风险提示 - 对外投资存在获主管部门批准、土地购买等风险[6] - 泰国生产基地有管理、运营和市场风险[6] 信息披露 - 推进项目时及时履行后续信息披露义务[6]

业绩总结 - 公司将获泰安市、肥城市两级政府上市补助共2000万元[3] - 2024年6月27日收到肥城市政府上市补助400万元[3] - 2022 - 2024年分别累计收到政府上市补助200万、1000万、800万元[4]

市场扩张和并购 - 公司拟以自有资金向泰国子公司增资9599.9952万泰铢[5] - 全资子公司拟以自有资金向泰国子公司增资0.0048万泰铢[6] - 本次增资合计9600.00万泰铢，增资后泰国子公司注册资本由400.00万泰铢增至1.00亿泰铢[6] 其他新策略 - 《关于拟增加泰国子公司注册资本、变更注册地址暨修订相关注册登记事项的议案》表决通过[6]

市场扩张 - 2024年4月23日审议通过在泰国投资设海外子公司议案[3] - 2024年6月19日签《买卖土地合同》，面积29莱1颜75平方哇，金额42,684,375泰铢[4] - 2024年6月19日取得《企业境外投资证书》，完成商务备案[5] 风险提示 - 对外投资存获主管部门批准、土地购买等风险[6] - 泰国生产基地设建及运营有管理、运营和市场风险[6]

注册资本变更 - 2024年4月23日董事会通过变更注册资本议案[1] - 2024年5月16日股东大会审议通过该议案[1] - 2024年6月18日完成工商变更，注册资本变为8282.4万元[2] 公司基本信息 - 成立日期为2002年05月17日[2] - 法定代表人为石峰[2] - 住所为山东省泰安市肥城市高新区工业一路136号[2]

股票解除限售 - 本次解除限售数量总额3360000股，占总股本4.0568%，2024年6月17日可交易[2] - 山东苏盛等4家机构分别解除对应数量限售股[3][4] 股份结构 - 无限售条件股份23525489股，占比28.40%[4] - 有限售条件高管等三类股份各占比11.90%、2.51%、57.18%[4] 总股本 - 公司总股本为82824000股[4]

资金使用 - 拟用不超9600万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 用2700万元闲置募集资金买银行结构性存款[4] 收益情况 - 本次存款预计年化收益率1.15%-1.95%，期限98天[9] - 已到期委托理财3500万元，年化收益率1.75%[13] 风险与监督 - 投资产品属低风险，或受市场波动影响[11] - 财务负责人向董事会报告资金使用情况[10]

市场扩张 - 2024年4月23日审议通过拟投资设立泰国子公司议案[3] - 2024年5月13日泰国子公司泰鹏（泰国）完成注册登记[3] 股权变动 - 阴会生和王瑞森将各自持有的泰鹏（泰国）0.000025%股权以0元转让[6] - 转让后山东泰鹏智能家居持股99.99995%，泰鹏投资咨询持股0.00005%[7] 交易情况 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需审议[7]