股东会信息 - 2025年4月29日刊登召开2024年年度股东会通知公告[6] - 2025年5月19日15:00现场召开股东会，网络投票时间为5月18 - 19日[7] 参会情况 - 26名股东及代理人出席，代表59,525,541股，占比71.8699%[10] 议案审议 - 多项议案同意股数均为59,525,541股，占比100%[13][14][16][17][18][19][20][25] 合规情况 - 律师认为股东会表决、召集等程序合法有效[25][27]

会议信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东会[3] 参会情况 - 26位股东出席或授权出席，持有表决权股份59,525,541股，占比71.8699%[4] - 9位董事、3位监事全部出席股东会[4] 议案表决 - 13项议案表决同意股数均为59,525,541股，占比100%[6][7][8][10][11][12][13][15][16][17][18][20] - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》中小股东同意票数346,664，占比100%[20]

保荐督导 - 2024年度督导公司履行信息披露义务[2] - 督导公司建立健全并执行多项规章制度[3] - 通过多种方式督导公司规范运作[6] 资金与检查 - 2024年度募集资金存放与使用符合规定[5] - 4、7、8月保荐代表人对公司进行现场检查[7] 意见与承诺 - 2024年度共发表7项专项意见，无不同意意见[8] - 截至2024年末公司及股东无超期未履行承诺情况[12] 人员变更 - 2024年8月16日保荐代表人变更，刘康、尚融接任[13]

市场整体表现 - A股三大指数集体上涨 沪指重回3400点报3403 95点涨0 86% 深证成指创业板指分别涨0 64%和1 01% [1] - 全市场成交额13499亿元 较上个交易日放量239亿元 [1] 大金融板块表现 - 保险板块整体上涨6 92% 中国人保涨停 中国太保涨8 5% 新华保险中国人寿涨超5% [8][9][10] - 券商概念板块上涨3 35% 红塔证券锦龙股份涨停 广发证券指南针等涨超5% [12][13] - 保险行业受益于《保险机构适老服务规范》发布 头部公司新业务价值高增长且分红险转型成效显著 [10][11] - 券商行业回购积极 国泰海通累计回购2 84亿元 多家券商表示回购基于对公司发展的信心 [13] 纺织服装板块 - 华纺股份盘中上演"地天板" 收盘涨6 43% 成交额15 67亿元 [4][5] - 公司2024年营收29 34亿元同比增4 89% 但净利润亏损5551 55万元 2025年一季度净利润47 46万元 [7] 跨境电商及物流板块 - 跨境电商板块上涨1 81% 方大新材涨27 47% 新宁物流大叶股份等涨超10% [16][17][18] - 美国市场询盘积极带动补货订单 企业通过价格调整供应链重构及全球化布局应对复杂环境 [19]

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-042 山东泰鹏智能家居股份有限公司 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 回复：感谢您的提问。从客户结构看，针对现有客户，公司正与客户保持沟 通，共同探讨应对贸易政策不断变化的应对方案；国际市场方面，公司也将加大 力度开发新的国际市场和客户资源，例如欧洲的部分国家，以及正在兴起的东南 亚、南美等地区；国内市场方面，公司始终坚持国外加国内市场的双驱动策略， 实现国内外业务收入的持续提升，以提高抗风险能力。 从产业布局看，2024 年开始公司已在泰国建设生产基地，预计下半年投产， 一定程度上可以灵活应对贸易政策的变化。 从产品结构看，近几年，公司持续优化产品结构、客户结构和产业结构，目 前已形成多品种、多门类产品共同发展的格局，金属储存解决方案产品已有一定 的 ...

会议信息 - 公司定于2025年5月13日15：00 - 17：00召开业绩说明会[2][3] - 采用网络远程方式，可登陆“中证路演中心”参与[3] 参与人员 - 公司董事长刘建三、副董事长兼总经理石峰等参加[4] - 五矿证券保荐代表人尚融、刘康参与[5] 提问方式 - 投资者可于2025年5月13日15：00前访问指定页面或扫码提问题[5] 联系方式 - 联系人刘凡军，电话0538 - 3304579，邮箱fanjun@taipengchina.com[6] 公告时间 - 公告发布于2025年5月9日[7]

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-022 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《山 东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

五矿证券有限公司 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为山东泰鹏 智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对泰鹏智能 2024 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位时间及金额 2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意山东泰鹏智能 家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 ﹝2023﹞ 2264 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 8.80 元/股，发行股数为 1,200.00 万股，募集资金总额 为 10,560.00 万元，扣除发行费用募集资金净额为 8,889.18 万元。截至 2023 年 11 月 8 日，上述募集资金已全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 上述募集资金到位情况进行 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-034 山东泰鹏智能家居股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2264 号文核准，本公司于 2023 年 11 月发行人民币普通股（A股）1,200 万股，每股发行价为 8.80 元，应募集资 金总额为人民币 10,560.00 万元，实际募集资金净额为 8,889.18 万元。该募集资 金已于 2023 年 11 月 8 日到位。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）出具容诚验字[2023]251Z0017 号《验资报告》验证。本公司因行使超 额配售选择权，新增发行股票数量 180.00 万股，取得的募集资金净额为 1,563.61 万元，到账时间为 2023 年 12 月 18 日。上述资金到账情况业经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2023 ...

山东泰鹏智能家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚专字[2025]251Z0032 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]251Z0032 号 山东泰鹏智能家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东泰鹏智能家居股 份有限公司（以下简称泰鹏智能公司）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了容诚审字 [2025]251Z0097 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 53 号——北京证券交易 ...