募集资金情况 - 公司公开发行21,881,044股，每股发行价6元，募集资金总额131,286,264元，净额111,729,269.13元[2] - 截至2024年6月30日，募投项目投入30,390,389.39元，专户余额43,533,797.62元[2][3] - 截至2023年2月8日，已用自筹资金支付发行费用3,737,644.07元（不含税），2023年12月31日置换完毕[6] 资金使用与管理 - 2023 - 2024年使用闲置募集资金补充流动资金，部分已归还[7][8] - 2024年用4000万元闲置募集资金购买理财产品，同意不超4000万元现金管理[9] - 公司制定募集资金管理制度，存储在兴业银行和农行[3][4] 项目投入情况 - 天宏锂电池模组扩产项目调整后投资91,413,601.40元，本报告期投入20,155,502.15元，进度23.81%[16] - 研发中心建设项目调整后投资20,315,667.73元，本报告期投入8,545,245.24元，进度42.45%[16]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-088 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 26 日披露的 2024 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 37,336,698.20 元，母公司未分配利润为 39,501,748.59 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 102,650,665 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 2,053,013.30 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应 分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总 额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为 准。 二、审议及表决情况 （一）董 ...

关联交易 - 新增2024年预计日常关联交易500万元，调整后预计发生1258万元[2][3] - 2024年1 - 6月累计已发生关联交易3003598.98元，上年实际发生493209.72元[3] - 2024年1 - 6月与深圳三合关联交易1539677.50元[6] 深圳三合情况 - 2023年末总资产6213394.47元，净资产2411840.74元[5] - 2023年度营收7464413.74元，净利润 - 1424117.03元[5] - 注册资本1000万元，实缴资本240万元[4] 投资情况 - 2023年7月对深圳三合投资200万元获20%股权，后增资175万元，持股仍20%[6] 其他 - 2024年8月会议通过新增预计日常性关联交易议案，无需股东大会审议[7] - 关联交易定价按市场原则协商确定，价格公允[8] - 保荐机构对新增预计日常性关联交易无异议[11]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-085 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2024 年上半年度经营情况，编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 1.会议召开时间：2024 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 要》。 ...

会议信息 - 2024年第三届董事会第三次会议审议召开第三次临时股东大会议案，表决8同意0反对0弃权[4] - 现场会议2024年9月10日15：00召开，网络投票9月9日15:00 - 9月10日15:00[7] - 股权登记日为2024年9月5日[9] 公司决策 - 拟增加经营范围，原经营范围增加合同能源管理等，新增许可项目[11] - 拟进行2024年半年度权益分派[12]

关联交易 - 新增预计日常关联交易500万元，2024年预计总额调至1258万元[3][5] - 购买原材料原预计458万元，已发生300.36万元，新增500万元调至958万元[4] - 出售产品原预计和调整后均为300万元[4] - 2024年1 - 6月与深圳三合关联交易153.97万元[8] 深圳三合情况 - 2023年末总资产621.34万元，净资产241.18万元[6] - 2023年营收746.44万元，净利润 - 142.41万元[6] - 注册资本1000万元，实缴资本240万元[6] 投资与决策 - 对深圳三合投资200万元获20%股权，增资175万元持股仍20%[7] - 董事会审议新增关联交易议案全票通过，无需股东大会审议[9] - 保荐机构对新增关联交易事项无异议[15]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 新增 2024 年日常性关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对天宏锂电新增 2024 年预计日常性关联交易事项核查并发表意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议 案经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议事前审议通过，无需提交股 东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露 平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2024-004）。 因经营发展的需要，公司需向 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-089 浙江天宏锂电股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"或"天宏锂电"）于 2024 年 2 月 1 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于预 计 2024 年度日常性关联交易的议案》，该议案经公司第二届董事会独立董事专门会议第 二次会议事前审议通过，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性 关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。 因经营发展的需要，公司需向参股子公司深圳市三合能源有限公司采购原材料，本 次需新增预计日常关联交易 500 万元，本次调整后公司 2024 年度预计日常关联交易具 体情况如下： 单位：元 | 关 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-086 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2022 年 12 月 7 日出具的《关于同意浙江天宏锂 电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕3069 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行 21,881,044 股（含 超额配售），每股发行价格 6.00 元，募集资金总额为人民币 131,286,264.00 元（含 超额配售），扣除发行费用 19,556,994.87 元，实际募集资金净额为 111,729,269.13 元（含超额配售），截至 2023 年 2 月 20 日，上述募集资金已全部到账，并由立 信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2023】第 ZF10008 号《验 资报告》、信会师报字【2023 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-084 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 14 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 ...