证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-032 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许志国） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会、6 次股东大会，本人出席上述会议的 情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | ...

担保情况 - 公司拟为云基慧储能提供不超8000万元担保，期限不超3年[3] - 2024年4月28日董事会通过议案，待股东大会审议[5] 云基慧储能情况 - 注册资本1000万元，实缴650万元，公司持股62%[7] - 2023年末资产882.95万元，负债18.62万元，净资产606.11万元[7] - 2023年末资产负债率31.35%，营收0元，净利润 -43.89万元[7] 公司担保余额 - 对外担保余额11000万元，占净资产41.88%[14] - 对合并报表外单位担保余额3000万元，占净资产11.42%[14] 担保原因及评估 - 因业务发展好、资金需求增加且风险可控[10][11] - 申万宏源认为披露合规，无不利影响[13]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-045 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度， 在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行 现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行的现金管理的金额不超过 5,000.00 万元人民币，资金来源为公 司闲置自有资金。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益 可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管 理，拟投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单、通知存款等），拟投资的产品期限最长 ...

上市募集 - 公司2023年1月19日在北京证券交易所上市，初始发行19,026,995股，发行价6元/股，募资总额114,161,970元，净额96,220,743.82元[3] - 行使超额配售选择权新增发行2,854,049股，增募资17,124,294元，净额15,508,525.31元[3] - 本次共发行21,881,044股，扣除费用后募资净额111,729,269.13元[3] 资金使用 - 截至2023年12月31日，募资总额131,286,264元，募投投入1,689,642元，专户余额43,232,311.71元[4] - 2023年2月8日同意用募资置换自筹资金3,737,644.07元，截至2023年12月31日置换完毕[8] - 2023年2月27日同意用不超5000万元闲置募资补流，2024年2月1日归还[9][10] - 2023年用闲置募资现金管理，兴业银行2000万元、申万宏源证券4000万元，预计年化收益率2.95%[11] 募投项目 - 天宏锂电电池模组扩产项目调整后投资91,413,601.40元，本报告期投入1,610,996.67元，进度1.76%[20] - 研发中心建设项目调整后投资20,315,667.73元，本报告期投入78,645.33元，进度0.39%[20] - 截至2024年4月17日，募投项目已投入2,887.99万元[21] - 募投项目实际进度落后计划进度，公开披露计划进度无需调整[21] - 报告期内募投项目可行性和募资用途未重大变化[21]

2023 年度独立董事述职报告（都永斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-030 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度，作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉、忠实、尽 责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，公司共召开 10 次董事会、6 次股东大会，本人出席上述会议的 情况如下： | 独立董事 | 应出席董事会 | 实际出席董事 | 应列席股东大 | 实际列席股东 | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-023 浙江天宏锂电股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 2023 年 7 月 25 日，公司与深圳三合、深圳三合的原股东袁佑诗、龙邦海、 覃耀勇在浙江长兴签署了《浙江天宏锂电股份有限公司与袁佑诗、龙邦海、覃耀 勇关于深圳市三合能源有限公司的投资协议》，公司对深圳市三合能源有限公司 （以下简称"深圳三合"）投资 200 万元人民币，投资后取得深圳三合 20%的股 权。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-079）。 为进一步促进深圳三合的发展，公司拟与袁佑诗、龙邦海、覃耀勇共同对深 圳三合进行增资，增资金额 875 万元，本公司认缴增资 175 万元，袁佑诗认缴增 资 560 万元，龙邦海认缴增资 70 万元，覃耀勇认缴增资 70 万元，增资完成后， 各方对 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- 12 | 837046 | 亿能电力 | 15267593.0 | 15756.87 | 当日换手率达到47.95% | | 2024-03- | 873706 | 铁拓机械 | 8132910 | 11516.09 | 当日换手率达到38.35% | | 12 | | | | | | | 2024-03- 12 | 873122 | 中纺标 | 3639062 | 20840.63 | 当日换手率达到27.90% | | 2024-03- | 873152 | 天宏锂电 | 10699539.0 | 10043.99 | 当日换手率达到27.51% | | 12 | | | | | | | 2024-03- 12 | 871753 | 天纺标 | 5344525 | 18865.04 | 当日换手率达到25.04% | ...

| | 公告日期 2024-03-12 异常期间 无 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天宏锂电(873152) 连续竞价 10699539.0 （股） | 成交数量 | 成交金额（万 元） | 10043.99 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 | | 1936166.88 | 321815.87 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | 1887474.27 | 2662446.87 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | 1792199.61 | 1457856.26 | | 买4 | 广发证券股份有限公司东莞中堂营业部 | | 1779564.34 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | 1373680.68 | 2629699.93 | | 卖1 | 东方 ...

| | 2024-03-11 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天宏锂电(873152) 连续竞价 | 成交数量 | 15719730.0 | 成交金额（万 | 14890.17 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3560049.16 | 877363.98 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3018309.46 | 1185318.57 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2294217.98 | 298318.78 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | | 2030674.32 | 199765.14 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司 ...

| | 2024-03-11 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天宏锂电(873152) 连续竞价 15719730.0 | 成交数量 （股） | | 成交金额（万 元） | 14890.17 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3560049.16 | 877363.98 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3018309.46 | 1185318.57 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 2294217.98 | 298318.78 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | | | 2030674.32 | 199765.14 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 ...