会议信息 - 董事会会议于2024年12月25日在公司会议室现场召开[3] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[4] - 会议发出通知时间为2024年12月17日，方式为书面、通讯[3] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事回避，无需提交股东大会[6] - 《关于预计2025年度向银行申请授信额度的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会[7] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》同意8票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会[8][9]

关联交易金额预计 - 2025年购买原材料等关联交易预计2090万元，2024年初至披露日实际发生432.256447万元[4] - 2025年销售锂电池关联交易预计350万元，2024年初至披露日实际发生0元[4] - 2025年关联交易合计预计2440万元，2024年初至披露日实际发生432.256447万元[4] 特定公司交易金额预计 - 2025年长兴春能电子商务服务站交易金额不超20万元[5] - 2025年长兴紫金实业有限公司交易金额不超40万元[6] - 2025年浙江岩羊能源科技有限公司交易金额不超80万元[7] 其他交易金额预计 - 2025年无锡圣达车业有限公司采购和销售金额均不超150万元[10] - 2025年深圳市三合能源有限公司交易金额不超1500万元[11] - 2025年长兴聚材赋力电源科技有限公司采购不超300万元、销售不超200万元[13] 交易相关说明 - 预计日常性关联交易金额占2023年度经审计总资产比例为6.46%，无需股东大会审议[14] - 关联交易合理，不损害公司及中小股东利益，不重大影响财务经营[18] - 保荐机构对预计关联交易事项无异议[19]

会议信息 - 会议于2024年12月25日召开，通知于12月17日发出[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过2025年度日常性关联交易议案，3票同意[5][6] - 审议通过2025年度向银行申请授信额度议案，3票同意[7]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-116 浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 62,740,053 股，占公司有表决权股份总数的 61.1200%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。 3.公司董事会秘书出席会议； 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限 公司（以下简称"公司"）委托,就公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 ...

投资信息 - 公司拟设控股孙公司云基慧（杭州）进出口有限公司，注册资本300万元[3] - 云基慧现金出资153万元，占比51%；王野出资120万元，占比40%；石林出资27万元，占比9%[3] - 投资资金来源于公司自有资金，出资方式为现金[13] - 各方应于2029年12月10日前足额缴纳出资[15] - 协议违约金为公司投资总额的20%[17] 云基慧情况 - 云基慧成立于2023年11月2日，注册资本1000万元，实缴650万元[8] - 2023年末总资产882.95万元，净资产606.11万元，营收0元，净利润 - 43.89万元[8] - 公司控股云基慧比例为89%[8] 投资相关说明 - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[4][5] - 由董事长审批决定，无需提交董事会及股东大会审议[6] - 孙公司专注市场开拓、海外仓建设和产品供应业务[12] - 设立利于开拓海外市场，基于公司未来整体发展战略[19] - 存在市场和经营风险，公司将加强内控和防范机制[21] - 对公司未来财务和经营无不良影响，有积极意义[22] 其他 - 备查文件有董事长签字审批单和投资协议[23] - 董事会日期为2024年12月17日[24]

募资情况 - 公司公开发行21,881,044股，每股6元，募资131,286,264元，净额111,729,269.13元[1] 项目投入 - 截至2024年10月31日，电池模组扩产项目投入3,514.17万元，进度38.44%[3] - 截至2024年10月31日，研发运营展示中心项目投入1,458.16万元，进度71.78%[3] - 截至2024年10月31日，募投项目合计投入4,972.33万元，进度44.50%[3] 项目进度 - 变更后两项目预计2025年8月31日前投入使用[5] 项目延期 - 2024年11月相关会议审议通过募投项目延期议案[7][8] - 保荐机构对延期事项无异议[9] - 延期受用地取得时间延迟影响，不改变投向和损害股东利益[4][8][9]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-108 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：都伟云 浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》（ ...

会议基本信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 第三届董事会第五次会议同意召开，8票同意，0反对0弃权[4] 会议方式及时间 - 现场和网络投票结合，重复表决以第一次为准[6] - 现场12月17日15:00，网络12月16 - 17日15:00[7] 股权及地点 - 12月12日为股权登记日，登记在册股东有权出席[9] - 会议地点为浙江湖州长兴公司会议室[10] 审议议案 - 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》[10] - 议案对中小投资者单独计票，序号（一）[11] 其他信息 - 登记时间12月17日9:00 - 11:30，地点公司会议室[12] - 联系电话和传真0572 - 6678155，联系人钱旭[13]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等相关规定，对天宏锂电变更部分募投项目用途的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 1 月 6 日，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"或"天宏 锂电"）发行普通股 19,026,995 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行， 发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 114,161,970.00 元，实际募集资金净额 为 96,220,743.82 元，到账时间为 2023 年 1 月 11 日。公司因行使超额配售取得 的募集资金净额为 15,508,525.31 元，到账时 ...