股东大会出席情况 - 出席和授权出席股东大会股东8人，持有表决权股份63,888,570股，占比62.2388%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席股东大会[6] 议案表决情况 - 多项2023年度及2024年度相关议案同意股数占比均达100%[8][9][11][12][15][16][17][19] - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意股数793,132股，占比100%[23] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》同意股数63,224,955股，占比100%[24] 回避表决情况 - 股东长兴天赋力等对《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决[23] - 股东董明对《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》回避表决[24] 其他情况 - 律师认为公司2023年年度股东大会表决结果合法有效[26] - 公司董事会于2024年5月22日发布相关信息[27]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。 鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-052 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 63,888,570 股，占公司有表决权股份总数的 62.2388%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 公 司 已 于 2024 年 4 月 29 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 (https://www.bse.cn/) 刊登《浙江天宏锂电股份有限公司关于召开 2023 年年度 股东大会的通知公告（提供网络投票）》（以下简称"《通知公告》"）。《通知 公告》载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时 间和网络投票日期、时间)、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会 议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及 联系方式。《通知公告》刊登的日期距本 ...

营收情况 - 2023年度营业收入2.87亿元，同比降18.80%，2024年Q1为9329.52万元，同比增69.59%[1] 毛利率情况 - 2021 - 2023年度综合毛利率分别为17.60%、16.01%、10.94%，电池组近两年为16.33%、11.05%[1] 资产情况 - 2023年末存货账面余额6994.77万元，较上期末增66.98%，2024年3月末为8003.30万元[4] - 2023年计提存货跌价准备116.87万元，2024年Q1计提资产减值损失32.57万元，同比增362.26%[4] - 预付款项期末账面价值1268.19万元，较上期末增990.92%，2024年Q1末为1443.68万元[7] - 未经抵销的递延所得税资产期末余额886.28万元，较上期末增475.11%，新增可抵扣暂时性差异3710.18万元，形成递延所得税资产556.53万元[10] 客户与供应商情况 - 本期主要客户年度销售占比66.67%，较上期增10.98个百分点，第一大客户销售金额6698.94万元，占比23.30%[13] - 本期主要供应商年度采购占比46.86%，第一大供应商采购金额4340.95万元，占比15.89%[13] 减值损失情况 - 本期计提资产减值损失143.48万元，同比增107.62%，因控股子公司计提长投减值损失102万元[15][16]

营收情况 - 2023年度营业收入2.87亿元，同比下降18.80%[1] - 2024年第一季度营业收入9329.52万元，同比增加69.59%[1] 毛利率情况 - 2021 - 2023年度综合毛利率分别为17.60%、16.01%、10.94%[2] - 电池组近两年毛利率分别为16.33%、11.05%[2] 存货与减值情况 - 截至2023年末存货账面余额6994.77万元，较上期末增加66.98%[4] - 截至2024年3月末存货账面余额8003.30万元[4] - 2023年计提存货跌价准备116.87万元[4] - 2024年第一季度计提资产减值损失32.57万元，同比增加362.26%[4] 款项情况 - 预付款项期末账面价值1268.19万元，较上期末增加990.92%[6] - 2024年第一季度末预付款项账面价值1443.68万元[6] 递延所得税情况 - 未经抵销的递延所得税资产期末余额886.28万元，较上期末增长475.11%[9] - 新增营业收入税会差异产生可抵扣暂时性差异3710.18万元，形成递延所得税资产556.53万元[9] 客户与供应商情况 - 本期主要客户年度销售占比66.67%，较上期增加10.98个百分点[11] - 第一大客户销售金额6698.94万元，占比23.30%[11] - 本期主要供应商年度采购占比46.86%[11] - 第一大供应商采购金额4340.95万元，占比15.89%[11] 其他减值情况 - 本期计提资产减值损失143.48万元，同比增加107.62%[13] - 控股子公司上海蜘蛛网计提长投减值损失102万元[13]

浙江天宏锂电股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到北 京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对浙江天宏锂电股份有限公司的年报 问询函》（年报问询函【2024】第 018 号）（以下简称"《问询函》"），现将《问 询函》内容公告如下： 浙江天宏锂电股份有限公司（天宏锂电）董事会、立信会计师事务所（特殊普 通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于营业收入与毛利率 公司 2023 年度营业收入 2.87 亿元，同比下降 18.80%，其中电池组业务收入 2.81 亿元，同比下降 17.21%；其他业务收入 653.36 万元，同比下降 55.58%。公 司 2024 年第一季度营业收入 9329.52 万元，同比增加 69.59%。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-051 应对措施。 ...

活动基本信息 - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） [1] - 活动时间是 2024 年 5 月 15 日 [2] - 参会人员为通过网络参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资者 [1][2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理都伟云，董事、副总经理、董事会秘书钱旭，财务负责人凌卫星，保荐代表人王佳伟、岳腾飞 [3] 产品相关 - 主要产品为动力型和储能型锂电池模组，动力型分轻型和电动工业车辆锂电池，储能型分小型和中大型 [13] - 产品应用于电动助力车等多个领域，看好电动汽车、低空领域、AI 领域带来的能源需求提升 [4][15] - 终端市场主要在欧洲、美国、南美洲和东南亚等国家或地区 [7] 供应商与投资 - 2023 年前五大供应商为江西远东锂电等五家公司 [5] - 2023 年投资设立印尼、德国、进出口、储能业务子公司，参股上游 BMS 企业 20%股权 [8] 业绩与分红 - 2023 年营业收入 287,473,342.85 元，同比下降 18.80%，净利润 11,790,520.57 元，同比下降 63.47% [7] - 2024 年第一季度营业收入较上年同期增长 69.59%，扣非后归母公司净利润增长 7.99% [10] - 2023 年度权益分派预案为每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），预计派发现金红利 4,106,026.60 元 [9] 股权结构 - 实际控制人及其一致行动人截至 2023 年 12 月 31 日共计控制公司 60.97%股份 [10] 募投项目 - 2023 年 7 月 31 日取得募投项目用地不动产权证书，12 月取得施工许可证，截至 2024 年 4 月 17 日已投入 2,887.99 万元 [11] 其他信息 - 公司设置董事会办公室，联系电话 0572 - 6678155，电子邮箱 qx1982@cnthpower.com [12] - 公司后续将根据发展情况完善 ESG 相关工作 [16][17] - 2024 年发展规划包括紧盯收入目标、加强品牌和人才建设、落实募投项目、规范公司治理 [17]

公司概况 - 公司主要从事动力型锂电池模组和储能型锂电池模组的研发、生产和销售[1][2][12] - 产品广泛应用于电动助力车、电动摩托车、电动滑板车、低速四轮车、电动搬运车、电动登高车、储能UPS、工商业储能等领域[4][14] - 公司积极开拓东南亚市场、开发国内储能市场、稳固欧洲市场，完善产业链布局[6] 财务表现 - 2023年公司实现营业收入287,473,342.85元，同比下降18.80%[5] - 2023年归属于上市公司股东净利润11,790,520.57元，同比下降63.47%[5] - 2024年第一季度营业收入较上年同期增长69.59%，扣非后归母公司净利润较上年同期增长7.99%[9] 投资情况 - 2023年公司投资设立了印尼控股子公司、德国销售公司、进出口公司、储能业务子公司，参股上游BMS企业[6] - 公司募投项目正在建设中，截至2024年4月17日已投入2,887.99万元[10] 股东情况 - 公司实际控制人及其一致行动人共计控制公司60.97%的股份[8] - 公司2023年度拟每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发4,106,026.60元[7] 未来发展 - 2024年公司将持续保持新产品研发、开拓新客户、发挥子公司作用、加强工商业储能业务开发等[16] - 公司将加强品牌建设、人才队伍建设、规范公司治理、提高信息披露质量等[16] - 公司将按计划推进募投项目建设，提升产品性能、优化产品结构、降低生产成本[16]

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-050 浙江天宏锂电股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：都伟云先生，公司董事、副总经 理、董事会秘书：钱旭先生，公司财务负责人：凌卫星女士，公司保荐代表人： 王佳伟先生、岳腾飞先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司产品主要涉及哪些应用领域？公司看好哪些应用场景？ 回答：您好，公司产品主要应用于电动助力车，电动摩托车，电动滑板车， 低速四轮车，电动搬运车，电动登高车，储能 UPS，工商业储能等 ...