证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-040 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2022 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江天宏锂电 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3069 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意浙江天宏锂电股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函〔2023〕5 号）批准，公司股票于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所 上市。 公司本次发行价格为 6.00 元/股，初始发行股数为 19,026,995 股，实际募集 资金总额为 114,161,970.00 元，扣除发行费用 17,941,226.18 元（不含税），实际 募集资金净额为 96,220,743.82 元。截至 ...

下 在 浙江天宏锂电股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《北京证券交易所股票上 市规则(试行)》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告 格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金 专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10639号 浙江天宏锂电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江天宏 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度 审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-027 浙江天宏锂电股份有限公司 首席合伙人：朱建弟 经公司评估和审查后，认为立信会计师事务所具备执行审计工作的独立性， 具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足 2023 年度审计工作的要求。 在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营 成果，切实履行了审计机构应尽的职责，工作中亦不存在损害公司整体利益及中 小股东权益的行为，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及 时。 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 =白718 D.ID8E 版告 浙江天宏锂电股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-84 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10638 号 浙江天宏锂电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称天宏锂电)财 条报表,包括 2023年 12月 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司对外担保的专项核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"天宏锂电"或"公 司"）的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行 》等有 关规定，对天宏锂电本次对外担保的事项进行了审慎核查，核查情况如下: 一、对外担保概述 被担保人名称:浙江云基慧储能科技有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方:否 被担保人是否提供反担保:否 住所:浙江省杭州市余杭区余杭街道胜义路 5 号 1 幢 105-118 室 注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道胜义路 5 号 1 幢 105-118 室 注册资本:10,000,000 元 实缴资本:6,500,000 元 企业类型:其他有限责任公司 根据公司经营发展的需要,为支持公司控股子公司浙江云基慧储能科技有限 公司（以下简称"云基慧储能"）工商业储能柜业务的持续发展,公司拟为其银 行授信提供连带责任保证担保，担保总额合计不超过 8,000 万 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 电万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"或"公 司"）的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有 关规定，对天宏锂电 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况 如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额及资金到位情况 2022 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意浙江天宏锂电 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2022 3069 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券 交易所《关于同意浙江天宏锂电股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 (北证函〔2023〕5 号 ) 批准,公司股票于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交易所 上市。 公司本次发行价格为 6.00 元/股，初始发行股数为 19,02 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-026 浙江天宏锂电股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年收入总额（经审计）：500,100 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：351,600 万元 2023 年证券业务收 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"空 关于浙江天宏锂电股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第ZF10640号 浙江天宏锂电股份有限公司全体股东: 浙江天宏锂电股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的 专项报告 2023 年度 我们审计了浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2024年4月28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZF10638号的无保留意见审计 报告。 中国注册会计师:洪建良 (项目合伙人) 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了后附 的2023年度股东及其他关联方占用资金情况说明(以下简称"占用资 金情况说明"）。 编制占用资金情况 ...

根据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-029 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）评估内部控制的有效性 审计委员会审阅、完善公司内部控制、公司治理制度，积极推动公司内部控 制建设，督促指导内部审计部门完成内部控制评价工作，监督公司股东大会、董 事会、监事会和管理层的规范运作情况。 2023 年 11 月 25 日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 设立董事会审计委员会并选举委员的议案》和《关于制定<董事会审计委员会工 作细则>的议案》，公司在董事会下设立审计委员会，并制定了《董事会审计委员 会工 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-033 浙江天宏锂电股份有限公司 （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合 ...