一、2024 年度预计向银行申请授信额度的情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-003 浙江天宏锂电股份有限公司 关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银 行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响， 有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 四、备查文件目录 《浙江天宏锂电股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）为满足生产经营及业务发 展的资金需要，2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 50,000 万元（含） 的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权 董事长都伟云先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限 于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、 经济责任全部由公司承担。授权期 ...

第二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-005 浙江天宏锂电股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于预计 2024 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-007 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：蒋小宝 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 6.召开情况合法 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"天宏锂电"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 办法（试行）》等相关规定，对天宏锂电本次关联交易进行核查，具体核查意见 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 方实际发生金 | | 预计金额与上 年实际发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 额 | | 额差异较大的 | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、燃 | | | | | 根据公司经营 | | 料和动力、接受 | 购买商品、服务 | 4,580,000.00 | | 493,209.72 | | | 劳务 | | | ...

审计机构相关 - 2023年4月24日公司会议通过续聘立信为2023年度审计机构[2] - 2023年5月16日续聘议案经股东大会通过[2] 签字会计师变更 - 2024年1月25日收到签字注册会计师变更告知函[2] - 原李惠丰、洪建良因工作调整，由朱作武接替[2] - 变更后2023年度审计签字为朱作武、赵雨亭[2]

浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，该议案已于 2023 年 5 月 16 日经公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师 事务所公告》（公告编号：2023-049）。 2024 年 1 月 25 日，公司收到立信会计师事务所出具的《关于签字注册会计 师变更的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、本次变更情况 立信会计师事务所原指派李惠丰女士、洪建良先生、赵雨亭女士作为签字注 册会计师。鉴于原签字注册会计师李惠丰女士、洪建良先生工作调整，现改派朱 作武先生接替李惠丰女士、洪建良先生作为公司 2023 年度审计项目签字注册会 计师，继续完成公司 2023 年度审计相关工作。变更后公司 2023 年度审计项目签 字注册会计师为朱作武先生、赵雨亭女士 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | 831627 | 力王股份 | 18884539.0 | 29638.52 | 当日收盘价涨幅达到29.99% | | 05 | | | | | | | 2024-01- | 870199 | 倍益康 | 11419959.0 | 28521.52 | 当日价格振幅达到37.52% | | 05 | | | | | | | 2024-01- | 831627 | 力王股份 | 18884539.0 | 29638.52 | 当日换手率达到77.08% | | 05 | | | | | | | 2024-01- | 870199 | 倍益康 | 11419959.0 | 28521.52 | 当日换手率达到67.06% | | 05 | | | | | | | 2024-01- | 873132 | 泰鹏智能 | 4974218 | 10751.27 | 当日换手率达到43.62% | | 05 | | | | | | | ...

| | 公告日期 2024-01-05 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 天宏锂电(873152) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 15966918.0 | 成交金额（万 元） | 20080.4 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | | | 4840634.82 | 780889.5 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 3907350.19 | 1997001.58 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 3495318.91 | 680543.65 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | | | 3211585.46 | 1859610.13 | | 买5 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | | ...

股东大会情况 - 2023年12月29日召开股东大会[4] - 出席股东8人，持表决权股份63,881,570股，占比62.2320%[3] - 网络投票参与股东0人，持表决权股份0股，占比0.0000%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事8人、监事3人，均全部出席[5] 议案审议情况 - 审议通过《关于对外提供担保的议案》，同意股数63,881,570股，占比100.00%[7] - 律师认为本次股东大会表决结果合法有效[9]

上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 传真:021-20511999 电话:021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第五次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以 及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,出 具本法律意见书。 经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。2023年12月13日,公司 召开第二届董事会第二十九次会议,决议召集本次股东大会。 上海市锦天城律师 ...