公司拟进行的委托理财的金额不超过 1500 万元人民币，资金来源为公司自 有闲置资金。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-044 浙江天宏锂电股份有限公司 关于以自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度， 在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托 理财，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。 （二） 委托理财金额和资金来源 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过 1500 万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理 财产品，包括结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 | 产品期 | 收益类 | 投资方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-042 浙江天宏锂电股份有限公司 关于公司收到政府上市奖励资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、收到政府上市奖励资金的基本情况 根据《长兴县人民政府关于加快推进工业经济高质量发展的若干政策意见》 （长政发[2022]4 号）文件的规定，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公 司"）收到长兴县人民政府金融工作办公室拨付的北京证券交易所上市企业 IPO 融资奖励资金，金额为人民币 3,282,154.10 元，该笔资金于 2023 年 3 月 31 日到 账。 二、政府上市奖励资金对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》的有关规定，公司将对以上政府补助 进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 3 日 ...

证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-041 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日召开 了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民 币 6000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动 使用。公司拟投资的品种符合以下条件：（1）结构性存款、大额存单、收益凭 证等安全性高的保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常 进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或 用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报证券交易所备 案并公告。拟投资的期限自公司董事会审议通过之日起最长不超过 12 个月，且 该等投资产品不用于以证券投资为目的的投资行为，不影响募集资金 ...

证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-040 浙江天宏锂电股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权现金管理情况 (三)累计现金管理金额未超过授权额度。 (四)本次现金管理产品受托方、资金使用方情况 公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必 要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。 三、公司对现金管理相关风险的内部控制 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日召开 了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民 币 6000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动 使用。公司拟投资的品种符合以下条件：（1）结构性存款、大额存单、收益凭 证等安全性高的保本型产品；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常 ...

特此公告。 浙江天宏锂电股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 16 日 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日召开 了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影响募集 资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元(含本数) 的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《浙江天宏锂电股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充 流动资金公告》（公告编号：2023-029）。 截至 2023 年 3 月 16 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 200 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 章 程 二〇二三年三月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 第三章 | 放优 | | 第四章 | 股东和股东大会 … | | 第五章 | 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第九章 | 通知和公告 . | | 第十章 | 投资者 ...

上海锦天城(杭州)律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 楼 传真: 0571-89838099 电话:0571-89838088 邮编: 3100120 上海锦天城(杭州)律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 (一) 本次股东大会的召集 上海锦天城(杭州)律师事务所 关于浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上锦杭【2023】法意字第 40309 号 致:浙江天宏锂电股份有限公司 上海锦天城(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受浙江天宏锂电股 份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《浙江天宏锂电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定,出具本法律 ...

浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-036 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,045,426 股，占公司有表决权股份总数的 62.1127%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.000%。 1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：都伟云 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董 ...

经审阅议案内容，我们认为，公司本次使用不超过 5,000 万元(含本数)闲置 募集资金用于暂时补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司 财务成本，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公 司股东利益的情形。前述事项履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引 第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规 及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。 证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-033 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 我们作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，依 据《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，现就公司第二届董事会第 二十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-025 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 22 日 5.会议主持人：都伟云 6.会议列席人员：监事会成员及其他公司高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《浙江天宏锂电股份有限公司关于变更注册资 ...