浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 25 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 33,445,152.50 元，母公司未分配利润为 33,741,011.90 元。母公司资本公积为 43,857,633.64 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 36,419,428.26 元，其他 资本公积为 7,438,205.38 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 78,962,050 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税）；以资本公积向全体股东以 每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无 需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 5,92 ...

经审阅议案内容，我们认为，公司拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合 伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，有足够的独立性、专业胜 任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公司审计 工作的质量，有利于维护公司及全体股东尤其是中小股东利益。 因此，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 二、《关于<公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》的 事前认可意见 浙江天宏锂电股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规及相关规定和《公司章程》及公司《独立董事工作细则》 等有关规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责任的态度，基于独立判断， 对公司第二届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表如下事前认可意 ...

证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-059 浙江天宏锂电股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行 业、地区薪酬水平，制定了 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下： 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）独立董事津贴由每人每年税前 3.6 万元人民币调整为每人每年税前 4 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-047 浙江天宏锂电股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长都伟云先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司总经理就 2022 年度公司业 务经营管理情况做了报告，同时对公司 2023 年经营工作主要目标和经营工作主 要举措做出规划。 2.议案表决结果：同意 8 ...

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-055 浙江天宏锂电股份有限公司 关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为都伟云、周新芳、周志伟、钱旭，实际 控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 60.97%。 公司不存在控股股东。 公司实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。公司实际 控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 公司内部制度建设情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，浙江天宏锂电股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 ...

公告编号：2023-062 天宏锂电 证券代码 : 873152 浙江天宏锂电股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 公告编号：2023-062 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人都伟云、主管会计工作负责人凌卫星及会计机构负责人（会计主管人员）凌卫星保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | ...

浙江天宏锂电股份有限公司 关于浙江天宏锂电股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2023]第ZF10563号 浙江天宏锂电股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称"贵公司") 2022年度的财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2023年4月24 日出具了报告号为信会师报字[2023]第ZF10562号的无保留意见审计 报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022)26号)和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》的相关规定编制了后附 的2022年度股东及其他关联方占用资金情况说明(以下简称"占用资 金情况说明"）。 寸信 股东及其他关联方占用资金情况说明的 专项报告 2022 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmr//goo mof ...

浙江天宏锂电股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年 年度股东大会的议案》，表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2023-058 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间： ...

浙江天宏锂电股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二二年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 提供 审计报告及财务报表 (2022年01月01日至2022年12月31日止) | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-85 | 浙江天宏锂电股份有限公司 res i i 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 审计报告 信会师报字[2023]第 ZF10562 号 浙江天宏锂电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江天宏锂电股份有限公司(以下简称天宏锂电)财 务报表,包括 2022年1 ...

证券代码：873152 证券简称:天宏锂电 公告编号：2023-050 浙江天宏锂电股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 都永斌、许志国、凌国强作为浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在报告期内严格依据有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工 作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将独立董事在 2022 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司董事会有董事 8 名，其中独立董事 3 名，符 合相关法律法规规定。 独立董事人员：都永斌先生、许志国先生、凌国强先生。 二、会议出席情况 2022 年度公司共召开了 13 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事都永斌、 许志国、凌国强 ...