证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-056 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 公司第二届董事会于 2021 年 7 月 29 日选举产生，任期三年，本届任期即将 届满。据《公司法》、 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-065 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事专门会议关于第二届董事会第三十二次会议相关事项 的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 7 月 26 日召开独立董事专门会议 2024 年第三次会议，作为公司独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独 立判断的立场，现对公司第二届董事会第三十二次会议拟审议的事项进行了认真 审查。 二、《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第三届董事会独立董事候选人已 征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 和《公司章程》等有关规定。上述被提名独立董事候选人符合上市公司独立董事 的任职资格，不存在《公司法》规定的不得 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-056 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.4《提名蔡生平先生为第三届董事会非独立董事候选人》 公司 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-064 一、会议召开情况 江西新赣江药业股份有限公司 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次职工代表 大会于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 10 日以 电话与口头通知形式传达至全体职工代表。本次应出席职工代表 30 人，实际出 席职工代表为 30 人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定， 决议合法有效。 2024 年第二次职工代表大会会议决议公告 二、会议表决情况 经与会职工代表认真审议，以举手表决方式审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。 1、议案内容：公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司 章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。职工代表大会选举刘龙先生为公 司第三届监事会职工代表 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-062 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（程谋、石美金、肖永欢） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人为江西新赣江药业股份有限公司董事会，现提名程谋、石美金、肖永 欢为江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。提名人已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江西新赣江药业股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人（参见各位候选人的声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与江西新赣江药业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-065 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事专门会议关于第二届董事会第三十二次会议相关事项 的审查意见 二、《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 经审查，我们认为，本次董事会换届选举的第三届董事会独立董事候选人已 征得被提名人本人同意，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 和《公司章程》等有关规定。上述被提名独立董事候选人符合上市公司独立董事 的任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到 中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格 和能力。 综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 江西新赣江药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-060 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（石美金） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人石美金，已充分了解并同意被提名为江西新赣江药业股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任江西新赣江药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-057 江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.2《提名孙香花女士为第三届监事会非职工代表监事候选人》 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 公司第二届监事会于 2021 年 7 月 29 日选举产生，任期三年，本届任期即将 届满。按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-058 江西新赣江药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-059 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（程谋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人程谋，已充分了解并同意被提名为江西新赣江药业股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任江西新赣江药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 ...