业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告和摘要于2025年4月23日发布[2] - 业绩说明会2025年5月13日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[3] 参与人员及问题征集 - 参加人员有总经理刘晓鹏等[4] - 投资者可于2025年5月13日15:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人严棋鹏，电话0796 - 8280213[6] - 联系地址是江西省吉安市吉州区云章路36号[6] - 邮箱是jxxinganjiang@163.com[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月8日[7]

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-047 江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程谋、石美金、肖永欢因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-048 江西新赣江药业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及《公司章程》 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司小会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张燕文先生 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： ...

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润97,089,585.99元，母公司101,275,803.19元[16] - 拟以总股本70,861,250为基数，每10股派现金红利1元（含税）[17] 会议信息 - 2024年年度股东大会现场5月15日15:00召开，网络投票5月14 - 15日15:00[5] - 股权登记日为2025年5月7日，证券代码873167，简称新赣江[8] - 会议登记5月15日8点30分，地点江西吉安公司二楼会议室[9][22] - 联系方式严棋鹏，电话0796 - 8280381[22] - 会议审议多项议案，采用现场和网络投票结合[4][11] 薪酬情况 - 公司独立董事2025年度薪酬税前5万元，按季度发放[19]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为101,275,803.19元，母公司未分配利润为97,089,585.99元[10] 利润分配 - 公司拟以总股本70,861,250为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[10] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决均全票通过[5][6][7][10][11][12][14]

会议信息 - 会议于2025年4月22日以现场+通讯方式召开，4月9日书面发通知[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多议案表决同意7票，部分需提交股东大会审议[5][12][13][15][17] - 独立董事、非独立董事薪酬方案需提交股东大会审议，高级管理人员薪酬方案无需提交[9][10][11] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润101,275,803.19元，母公司97,089,585.99元[15] - 拟以总股本70,861,250为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[15] 其他事项 - 中汇会计师事务所对公司2024年财务报告等进行审计并出具报告[18][19] - 公司编制多项报告并获审议通过，保荐机构发表同意意见[19][21][22][24][25] - 公司拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[26]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润101,275,803.19元，母公司未分配利润97,089,585.99元[2] 利润分配 - 总股本70,861,250股，每10股派现1元（含税），预计派现7,086,125.00元[2] - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过权益分派预案，尚需股东大会审议[4][5][6] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[7] - 连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[10] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[10] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%；有重大支出，占比最低40%[11] - 调整利润分配政策需董事、独立董事、股东大会表决通过[13] - 应在年报披露利润分配执行情况，特殊情况不分红需说明原因等[13][14] - 股东违规占用资金扣减现金红利[14] - 按《公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划》分配利润[15] 其他 - 本次权益分派预案披露前控制内幕信息知情人范围[16] - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[16] - 公告日期为2025年4月23日[18]

内部控制审计 - 审计江西新赣江药业股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为15376.34万元[10] - 2024年末货币资金较2023年末增长约33.62%[1] - 2024年末交易性金融资产较2023年末下降约14.58%[1] - 2024年末应收账款较2023年末下降约22.08%[1] - 2024年末流动资产合计较2023年末下降约1.46%[1] - 2024年末长期股权投资较2023年末下降约46.09%[1] - 2024年末固定资产较2023年末下降约7.53%[1] - 2024年末在建工程较2023年末增长约86.33%[1] - 2024年末流动负债合计较2023年末增长约12.44%[2] - 2024年末非流动负债合计较2023年末增长约585.66%[2] - 2024年末资产总计较2023年末增长约6.23%[1] - 2024年度净利润为21874240.38元，2023年度为44515983.14元[24] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，2023年度均为0.68元/股[24] 财务审计 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[7] - 审计将收入确认作为关键审计事项，因存在管理层不恰当确认收入的固有风险[10] - 针对收入确认实施多项审计程序，如了解内控、检查合同、抽样测试等[10] 股权结构 - 公司现有注册资本为7086.125万元，总股本为7086.125万股[37] - 张爱江股本为34857012元，股权比例为49.1905%[38] - 张明股本为4980946元，股权比例为7.0292%[38] - 吉安吉州区凯达企业管理咨询中心（有限合伙）股本为4969846元，股权比例为7.0135%[38] 会计政策 - 公司以持续经营为基础，按企业会计准则和相关规定编制财务报表[40] - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关规定[172] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》相关规定[172] 税收政策 - 增值税按1%、5%、6%、9%、13%等税率计缴，出口货物退税率为13%[177] - 消费税税率为10%，企业所得税税率为15%、25%[177] 资产减值 - 公司按预期信用损失模型评估金融工具减值，关键参数有违约概率、违约损失率和违约风险敞口[164] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货计提跌价准备[165] - 公司至少每年评估商誉是否发生减值，需估计未来来自资产组的现金流量并选择恰当折现率[166]

募集资金发行 - 2023年2月3日首次发行1707.50万股，募集资金总额1.61亿元，净额1.42亿元[14] - 2023年3月13日超额配售新增发行256.13万股，募集资金总额2420.38万元，净额2235.40万元[15] 募集资金使用 - 2023年度使用募集资金4793.87万元，2024年度使用2980.00万元[16] - 2024年募集资金用于新增车间、评价试验、生产项目[21] - 2023年3月15日同意置换自筹资金2131.78万元[23] 募集资金结余 - 截至2024年12月31日，结余募集资金余额457.34万元[16] 募集资金管理 - 制定《募集资金管理制度》，签订监管协议[19] - 2024年4月同意继续现金管理，额度下调至不超1.20亿元[27] 理财产品 - 使用闲置资金买理财产品，如工行4000万元产品[1] - 截至2024年12月31日，未到期余额8600.78万元[27] - 2024年累计理财收益215.38万元[27] 募投项目进度 - 2025年1月延长部分募投项目建设期至2026年2月10日[28] - KE项目报告期投入342.10万元，累计投入841.03万元，进度72.67%[34] - 口服固体制剂项目报告期投入568.80万元，累计投入572.30万元，进度72%[34] - KI试验项目报告期投入69.10万元，累计投入360.54万元，进度4.12%[34]