证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-032 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 江西新赣江药业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，江 西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事程 谋、石美金、肖永欢的独立性情况进行评估并出具了专项意见。根据独立董事向 董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料，董事会就独立董 事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、 ...

公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2025-040 江西新赣江药业股份有限公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等相 关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2025 年 度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 （2）公司独立董事职务津贴为 5 万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪 ...

股东大会情况 - 出席股东7人，持股51,213,800股，占比72.27%[3] - 2025年4月22日在公司会议室以现场和网络投票方式召开[4] - 律师认为表决结果合法有效[10] 资金使用计划 - 拟调理财产品金额或余额不超1.65亿，期限1年[7] - 拟用不超7200万闲置募集资金现金管理，期限12个月[8]

会议安排 - 2025年4月1日董事会通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 4月3日董事会发布召开股东大会通知公告[6] - 股权登记日为2025年4月15日[7] - 现场会议于4月22日9:00在江西吉安召开[7] - 网络投票时间为4月21日15:00至4月22日15:00[7] 参会情况 - 7人代表5121.38万股出席，占总股份72.27%[12] - 中小股东及代表0人，代表股份0股，占总股份0%[14] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意5121.38万股，占比100%[20] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意5121.38万股，占比100%[21] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[22]

股权交易 - 众源药业拟0元转让众泽源6%股权给航达咨询，转让后航达咨询持股26%[1] - 交易前众源药业持有众泽源60%股权，实缴436.5万元[1] - 交易前航达咨询认缴200万元，实缴150万元，持股20%；交易后认缴260万元，实缴150万元，持股26%[3][4] 财务数据 - 截至2024年9月30日，众泽源资产723.46万元，负债13.55万元，净资产709.91万元[13] - 2024年1 - 9月众泽源营收0元，净利润 - 38.43万元[13] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易[5][6] - 2025年4月1日相关会议审议通过转让议案，无需股东大会审议[7] - 关联交易价格公允，履行必要程序，符合法规要求[15][19] - 保荐机构对本次交易无异议[20]

授信担保 - 众源药业拟向招行南昌分行申请不超1000万元综合授信，期限12个月[2] - 公司为众源药业提供连带责任保证担保，担保责任期至借款到期日后三年届满[2] 审议情况 - 2025年4月1日公司第三届董事会第八次会议审议通过担保议案[3] 担保数据 - 公司连续12个月累计担保金额9000万元，占2023年末总资产比例17.24%[4] 保荐意见 - 保荐机构认为担保信息披露合规，符合公司发展要求，无异议[5][6]

资金募集 - 2022年12月19日发行1707.5万股，募资1.6135875亿元，净额1.4178161203亿元，2023年2月3日到账[2] - 行使超额配售选择权募资净额2235.403426万元，2023年3月13日到账[2] 项目投入 - 截至2025年3月31日，中成药制剂保健品生产项目一期投入进度77.87%[4] - 新增口服固体制剂片剂车间项目投入进度13.85%[4] - 药物一致性评价与临床试验项目投入进度14.42%[7] 资金存储与管理 - 截至2025年3月31日，募集资金存储合计2559.921486万元[5] - 拟用不超7200万元闲置募集资金现金管理，待股东大会审议[8][9]

担保信息 - 公司为众源药业提供1000万元连带责任保证担保[3] - 2025年4月1日董事会通过担保议案，7票同意[5] - 公司连续12个月累计担保9000万元，占2023年末总资产17.24%[5] - 公司担保责任至借款到期日后三年届满[8] 众源药业情况 - 众源药业注册资本和实缴资本均为10900万元[6] - 2023年末资产总额167437042.67元，负债74729795.92元，净资产90560522.64元，资产负债率45.91%[6] - 2023年营收17587674.59元，利润总额和净利润均为 - 249184.62元[6][7] - 众源药业综合授信额度不超1000万元，期限12个月[8] 上市公司担保余额 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额9000万元，占最近一期经审计净资产19.13%[16] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为0[16]

股权交易 - 众源药业拟0元转让众泽源6%股权给航达咨询[3] - 交易前众源药业持众泽源60%股权，交易后航达咨询持26%[3] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[6][7] 财务数据 - 2024年9月30日航达咨询资产150.04万元，负债0元，净资产150.04万元[13] - 2024年1 - 9月航达咨询营收0元，净利润 - 0.01万元[13] - 2024年9月30日众泽源资产723.46万元，负债13.55万元，净资产709.91万元[16] - 2024年1 - 9月众泽源营收0元，净利润 - 38.43万元[16] 交易情况 - 2025年4月1日相关会议审议通过转让议案，无需股东大会审议[9] - 众源药业与航达咨询将办变更登记，费用各自承担[19] - 转让为优化投资结构，对财务无不利影响[20] - 交易履行审批程序，定价合理，保荐机构无异议[21] - 交易后续事项存在不确定性[22]

理财安排 - 公司拟用闲置自有资金买低风险、流动性强理财产品[2] - 单笔或持有未到期余额、投资额度最高不超1.65亿元，资金可滚动使用[3][4] - 产品期限一般不超12个月，委托理财期限自2025年第一次临时股东大会通过起一年[4][5] 审批情况 - 使用闲置资金买理财已通过董事会和监事会，待股东大会审议[6] 理财优势 - 低风险理财产品利率高于同期银行活期存款利率，可提高资金效率和公司收益[8] 风险控制 - 公司安排财务人员跟踪分析，坚持原则加强风控[7]