内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制评价遵循全面性、重要性和独立性原则[5] - 评价依据《公司法》等法律法规[7] - 评价程序包括成立小组等环节[8] - 评价方法综合运用多种方法[8] - 纳入评价范围的为公司及控股子公司[9] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成[13] - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表[13] - 公司建立规范治理结构和议事规则[13] 制度建设 - 公司制定《费用报销管理制度》等多项制度[18][19][20][21] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额和资产总额衡量有不同标准[24][25] - 非财务报告内控缺陷定量标准根据损失或影响确定[27] 缺陷迹象 - 财务报告重大、重要缺陷有对应迹象[25] - 非财务报告重大、重要缺陷有对应迹象[27] 报告情况 - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[28] - 公司无其他内控相关重大事项说明[29] - 报告由公司董事会于2025年4月23日发布[30]

独立董事评估 - 公司董事会对现任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且独立[2]

薪酬方案 - 独立董事职务津贴为5万元/年(税前)，适用期限2025年1月1日至12月31日[2] - 多项薪酬方案议案表决通过，涉及非独立董事、高级管理人员等[4][5] 会议安排 - 2025年4月22日召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议[4] - 2025年4月22日召开第三届董事会第九次会议[5] - 2025年4月22日召开第三届监事会第九次会议[7]

股东大会情况 - 出席股东7人，持股51,213,800股，占比72.27%[3] - 2025年4月22日在公司会议室以现场和网络投票方式召开[4] - 律师认为表决结果合法有效[10] 资金使用计划 - 拟调理财产品金额或余额不超1.65亿，期限1年[7] - 拟用不超7200万闲置募集资金现金管理，期限12个月[8]

会议安排 - 2025年4月1日董事会通过召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 4月3日董事会发布召开股东大会通知公告[6] - 股权登记日为2025年4月15日[7] - 现场会议于4月22日9:00在江西吉安召开[7] - 网络投票时间为4月21日15:00至4月22日15:00[7] 参会情况 - 7人代表5121.38万股出席，占总股份72.27%[12] - 中小股东及代表0人，代表股份0股，占总股份0%[14] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意5121.38万股，占比100%[20] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意5121.38万股，占比100%[21] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[22]

股权交易 - 众源药业拟0元转让众泽源6%股权给航达咨询，转让后航达咨询持股26%[1] - 交易前众源药业持有众泽源60%股权，实缴436.5万元[1] - 交易前航达咨询认缴200万元，实缴150万元，持股20%；交易后认缴260万元，实缴150万元，持股26%[3][4] 财务数据 - 截至2024年9月30日，众泽源资产723.46万元，负债13.55万元，净资产709.91万元[13] - 2024年1 - 9月众泽源营收0元，净利润 - 38.43万元[13] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易[5][6] - 2025年4月1日相关会议审议通过转让议案，无需股东大会审议[7] - 关联交易价格公允，履行必要程序，符合法规要求[15][19] - 保荐机构对本次交易无异议[20]

授信担保 - 众源药业拟向招行南昌分行申请不超1000万元综合授信，期限12个月[2] - 公司为众源药业提供连带责任保证担保，担保责任期至借款到期日后三年届满[2] 审议情况 - 2025年4月1日公司第三届董事会第八次会议审议通过担保议案[3] 担保数据 - 公司连续12个月累计担保金额9000万元，占2023年末总资产比例17.24%[4] 保荐意见 - 保荐机构认为担保信息披露合规，符合公司发展要求，无异议[5][6]

资金募集 - 2022年12月19日发行1707.5万股，募资1.6135875亿元，净额1.4178161203亿元，2023年2月3日到账[2] - 行使超额配售选择权募资净额2235.403426万元，2023年3月13日到账[2] 项目投入 - 截至2025年3月31日，中成药制剂保健品生产项目一期投入进度77.87%[4] - 新增口服固体制剂片剂车间项目投入进度13.85%[4] - 药物一致性评价与临床试验项目投入进度14.42%[7] 资金存储与管理 - 截至2025年3月31日，募集资金存储合计2559.921486万元[5] - 拟用不超7200万元闲置募集资金现金管理，待股东大会审议[8][9]

担保信息 - 公司为众源药业提供1000万元连带责任保证担保[3] - 2025年4月1日董事会通过担保议案，7票同意[5] - 公司连续12个月累计担保9000万元，占2023年末总资产17.24%[5] - 公司担保责任至借款到期日后三年届满[8] 众源药业情况 - 众源药业注册资本和实缴资本均为10900万元[6] - 2023年末资产总额167437042.67元，负债74729795.92元，净资产90560522.64元，资产负债率45.91%[6] - 2023年营收17587674.59元，利润总额和净利润均为 - 249184.62元[6][7] - 众源药业综合授信额度不超1000万元，期限12个月[8] 上市公司担保余额 - 上市公司及其控股子公司对外担保余额9000万元，占最近一期经审计净资产19.13%[16] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位担保余额为0[16]

股权交易 - 众源药业拟0元转让众泽源6%股权给航达咨询[3] - 交易前众源药业持众泽源60%股权，交易后航达咨询持26%[3] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组[6][7] 财务数据 - 2024年9月30日航达咨询资产150.04万元，负债0元，净资产150.04万元[13] - 2024年1 - 9月航达咨询营收0元，净利润 - 0.01万元[13] - 2024年9月30日众泽源资产723.46万元，负债13.55万元，净资产709.91万元[16] - 2024年1 - 9月众泽源营收0元，净利润 - 38.43万元[16] 交易情况 - 2025年4月1日相关会议审议通过转让议案，无需股东大会审议[9] - 众源药业与航达咨询将办变更登记，费用各自承担[19] - 转让为优化投资结构，对财务无不利影响[20] - 交易履行审批程序，定价合理，保荐机构无异议[21] - 交易后续事项存在不确定性[22]