证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-014 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证 券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-020 江西新赣江药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《江西新赣江药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相 关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，结合其 他相关资料，江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事程谋先生、肖永欢先生、石美金女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未 在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行 股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发 行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制 人的 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-028 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（石美金） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年 履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 石美金，女，1984 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学 士学历。 2007 年 7 月至 2017 年 1 月，担任天健会计师事务所（特殊 普通合伙）经理；2017 年 1 月至 2021 年 9 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-023 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 1-12 月实施公开发行股票并上市，同时存在使用以前年度发行的存续募集资 金。2023 年 1-12 月使用募集资金包括 2021 年 2 月定向发行的募集资金、2023 年 2 月公开发行的募集资金。 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年 2 月定向发行：公司在新三板挂牌期间，经 2021 年 2 月 4 日 召开的第一届董事会第十五次会议、2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次 临时股东大会审议通过，向 2 名合格投资者共计发行 1,425,000 股，每股发行 价格 7.02 元，共计募集资金人民币 10,003,500.00 元。截至 2021 年 3 月 17 日，上述募 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-021 江西新赣江药业股份有限公司 关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《江西新赣 江药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 公司董事会审计委员会于 2023 年 10 月 10 日成立。委员由 3 名董事组成，分别为程谋、石美金、肖永欢，会计专业人士石美金 担任公司审计委员会主任委员（召集人）。 一、基本情况 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况 如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | 审议事项 | | 表决结果 | | ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-032 江西新赣江药业股份有限公司 关于拟注销两家三级子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 为进一步优化资源配置，降低管理成本，江西新赣江药业股份有 限公司（以下简称"公司"）拟注销孙公司江西奥匹神药业有限公司 （以下简称"奥匹神药业"）的子公司江西奥匹神医疗管理有限公司 和江西聚优云酷医药咨询有限公司，并委托公司相关部门人员于近期 办理注销手续。拟注销公司基本情况如下： 公司名称 1：江西奥匹神医疗管理有限公司 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册地址：江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1177 号绿地国际博 览城 JLH605-B01 地块 101#商业办公室 1109 室 法定代表人：罗来兵 成立日期：2021 年 1 月 22 日 经营范围：医院管理，企业管理，健康咨询服务（不含诊疗服务）， 中医养生保健服务（非医疗），信息咨询服务（不含许可类信息咨询 注册地址：江西省南昌市红谷 ...

江西新赣江药业股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ■ 2 日本 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24MXS9Z55M 目 星 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | ...

一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-031 江西新赣江药业股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称" 会计 师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法 规的要求，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行 了评估，具体情况如下： 2023 年审计过程中，会计师事务所对公司的服务需求及被审计 单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。 审计工作围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本 核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交 易、租赁业务等。中汇会计师事务所全面配合公司审计工作，充分满 足了上市公司报告披露时间要求。制定了详细的审计计划与时间安排， 并且能够根据计划安排按时提交 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-015 江西新赣江药业股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：张燕文先生 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的》议案 1.议案内容： 具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-017）、《2023 年年度报告摘要》（公告 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：公司小会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出监事会会议通知的时间 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-023 江西新赣江药业股份有限公司 一、募集资金基本情况 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 1-12 月实施公开发行股票并上市，同时存在使用以前年度发行的存续募集资 金。2023 年 1-12 月使用募集资金包括 2021 年 2 月定向发行的募集资金、2023 年 2 月公开发行的募集资金。 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 1、2021 年 2 月定向发行：公司在新三板挂牌期间，经 2021 年 2 月 4 日 召开的第一届董事会第十五次会议、2021 年 2 月 22 日召开的 2021 年第一次 临时股东大会审议通过，向 2 名合格投资者共计发行 1,425,000 股，每股发行 价格 7.02 元，共计募集资金人民币 10,003,500.00 元。截至 2021 年 3 月 17 日，上述募 ...