证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-021 江西新赣江药业股份有限公司 关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况 如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | 审议事项 | | 表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年第一次 2023 | 年 2023 10 | | 月 | 《2023 | 年第三季 | 同意：3 | 票 | | 审计委员会 | 27 | 日 | | 度报告》 | | 弃权：0 | 票 | | | | | | | | 反对：0 | 票 | 三、相关工作情况 （一）审阅公司财务报告并发表意见 报告期内，董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公 司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整的反映 了公司的经营成果及财务状况，不存在虚 ...

经审查，本次会议《关于购买江西奥匹神药业有限公司 30%股权的议案》事 项的审查意见如下： 1. 在公司董事会审议《关于购买江西奥匹神药业有限公司 30%股权的议案》 前，公司已将相关材料递交独立董事审阅。 2. 独立董事基于独立判断的立场，本着实事求是、认真负责的态度对有关 情况进行了认真的核查,本次交易标的股权定价依据为奥匹神截至 2023 年 12 月 31 日经审计的净资产金额，系交易各方经过协商达成。本次交易定价公允，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 等公司制度的相关规定。 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-033 江西新赣江药业股份有限公司 独立董事专门会议关于第二届董事会第二十九次会议相关事项 的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 1 日召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议，对公司第二届董事会第二十九 次会议拟 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-014 江西新赣江药业股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证 券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-026 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（程谋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年 履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 程谋，男，1978 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士 学历。2000 年至 2002 年，为扬子江药业集团市场部职员；2002 年至 2004 年，为广州标点医药信息股份有限公司研究员；2005 年 ...

关于江西新赣江药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 一、管理层的责任 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-019 江西新赣江药业股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《江西新赣江药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下：： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （4）注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人 数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 （1）机构名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2013 年 12 月 1 ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-028 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（石美金） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立 董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年 履职情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 石美金，女，1984 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，学 士学历。 2007 年 7 月至 2017 年 1 月，担任天健会计师事务所（特殊 普通合伙）经理；2017 年 1 月至 2021 年 9 ...

财通证券股份有限公司 关于江西新赣江药业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"或"保荐机构")作为江西 新赣江药业股份有限公司(以下简称"新赣江"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相 关法律、法规和规范性文件的规定,对新赣江使用闲置募集资金进行现金管理事 项进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年12月19日,经中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西新赣 江药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可 (2022) 3203 号)文核准,同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请,每股发行价格为人民币 9.45元,初始发行股数为 17,075,000 股(超额配 售选择权行使前),募集资金总额为人民币 161,558,750.00元,扣除发行费用 19.577.137.97元(不含增值税)后 ...

2022 年 12 月 19 日，江西新赣江药业股份有限公司发行普通股 17,075,000 股，发行方式为以公开发行方式向不特定合格投资者发行股票，发行价格为 9.45 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 161,358,750.00 元，实际 募 集 资 金 净额为 141,781,612.03 元，到账时间为 2023 年 2 月 3 日。公司因行使超额配售选择权 取得的募集资金净额为 22,354,034.26 元，到账时间为 2023 年 3 月 13 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 3 月 27 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-025 江西新赣江药业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- ...

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-022 江西新赣江药业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江西新赣江药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召 开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关 于 2023 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会 批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 2 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 98,121,177.20 元，母公司未分配利润为 100,935,482.20 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,861,250 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 7,086,12 ...