证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-054 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 18 日 15:00—2024 年 9 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交 ...

浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-056 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长 厉全明 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不 需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年半年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博 2.议案表决结果 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-052 浙江坤博精工科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日 召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江坤博精工科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江坤博精工科技 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-053 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 浙江坤博精工科技股份有限公司 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 3,257.7807 | 万元。 | 4,560.8929 | 万元。 | | 第二十条 | 公 司 目前的 股 份 总数 为 | 第 二 十 条 | 公 司 目 前的 股 份 总 数 为 | | 3,257.7807 | 万股，均为人民币普通股。 | 4,560.8929 | 万股，均为人民币普通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第 二届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟聘任公司证券事务代表的议案》。公司董 事会同意聘任王振飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期自董事 会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 王振飞先生，男，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2016 年 7 月参加工作，2016 年 7 月至 2016 年 11 月任杭州蝶舞软件有限公司 ERP 项目实施 顾问；2016 年 12 月至 2017 年 5 月任浙江临风资产管理有限公司交易风控员；2017 年 6 月至 2019 年 3 月任中信银行股份有限公司海盐支行市场经理；2019 年 4 月至 2024 年 5 月中旬任中国工商银行股份有限公司海盐支行客户经理；2024 年 5 月下旬进入浙江坤博 精工科技股份有限公司工作，任董秘助理。 浙江坤博精工科技股份有限公司 证券代码 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-057 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不 需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据公司 2024 年半年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博 精工科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《浙江坤博精工科技股份有限公 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 陈长松 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 国投证券股份有限公司(以下简称"国投证券"或"保荐机构")作为浙江 坤博精工科技股份有限公司(以下简称"坤博精工"、"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 -- 募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法规和规 范性文件的要求,对坤博精工使用闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查, 具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 11 月 15 日,浙江坤博精工科技股份有限公司发行普通股 7.850.000 股(超额配售选择权行使前),发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合,发行价格为 19.48元/股,募集资 金总额为 152,918,000.00 元,实际募集资金净额为 132.832.042.98 元,到账时间 为 2023 年 11 月 17 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 21,377, ...

公司海外业务情况 - 公司海外客户主要包括日精树脂工业株式会社、草野产业株式会社、Aquestia Ltd等 [5] - 2023年度公司海外业务毛利率为43.80% [5] - 公司将加强新产品研发以满足海外市场需求，增加深度精密加工产品来提升产品附加值 [5] 公司市值管理 - 公司重视市值管理工作，希望以优异的经营业绩和盈利能力回报投资者 [6] - 2024年7月公司实施权益分派，共计转增13,031,122股，派发现金红利14,985,791.22元 [6] - 公司将多渠道积极与投资者沟通，实现公司价值传递 [6] 公司订单及业绩情况 - 公司精密成型零部件业务在手订单充足，对未来发展充满信心 [7] - 境内外客户订单交期一般为1-3个月 [8] - 单晶硅生长真空炉体交期一般为50天左右 [8] 公司业务拓展 - 公司正对现有资源进行部分调整，积极拓展功率半导体设备领域 [10] - 风电市场表现尚可，公司在手订单充足，后续将进一步提升业务规模和市场份额 [10] - 工业机器人业务情况良好，订单充足 [11] - 公司正在积极申报海工装备相关资质认证，并同步拓展新客户 [11] 半导体设备业务 - 公司已成功开发了碳化硅长晶炉体、CVD外延炉体、晶片研磨抛光盘、晶圆切片机升降梁等关键部件 [12] - 相关产品已交付至下游客户并获得认可，待实现规模化量产，利润将会逐步释放 [12] - 公司技术团队在切片设备、研磨设备部件方面达到国际水平 [13] - 公司被授予"浙江省企业研究院"称号，未来将从跟随走向超越 [13]

公司海外业务情况 - 公司海外客户主要包括日精树脂工业株式会社、草野产业株式会社、Aquestia Ltd等 [5] - 2023年度公司海外业务毛利率为43.80% [5] - 公司将加强新产品研发以满足海外市场需求，增加深度精密加工产品来提升产品附加值 [5] 公司市值管理 - 公司重视市值管理工作，希望以优异的经营业绩和盈利能力回报投资者 [6] - 2024年7月公司实施权益分派，共计转增13,031,122股，派发现金红利14,985,791.22元 [6] - 公司将多渠道积极与投资者沟通，实现公司价值传递 [6] 公司订单及业绩情况 - 公司精密成型零部件业务在手订单充足，对未来发展充满信心 [7] - 境内客户一般1-3个月交付，境外客户一般1-3个月交付 [8] - 单晶硅生长真空炉体交期一般为50天左右 [8] 公司业务拓展 - 公司正积极拓展功率半导体设备领域，提高公司整体盈利能力和抗风险能力 [10] - 风电市场表现尚可，公司在手订单充足，后续将进一步提升业务规模和市场份额 [10] - 工业机器人业务情况良好，订单充足 [11] - 公司正在积极申报海工装备相关资质认证，并同步拓展新客户 [11] 公司半导体设备业务 - 公司已成功开发了碳化硅长晶炉体、CVD外延炉体、晶片研磨抛光盘、晶圆切片机升降梁等关键部件 [12] - 新产品研发试验过程较长，需要经过客户全生命周期的验证，待实现规模化量产，利润将会逐步释放 [12] - 公司技术团队在切片设备、研磨设备部件方面达到国际水平，并持续提升产品精度和竞争力 [13]

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-046 浙江坤博精工科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：国信证券、申万宏源证券、开源证券、东北证券、广东力 量私募基金管理有限公司、冠亚投资控股有限公司、山东国泰平安投资管理有限 公司、湖南正银投资管理有限公司、苏州一典资本管理有限公司（以上排名不分 先后）。 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (线上会议) 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 8 月 9 日 回答：光伏产业正在经历阶段性调整，但未来仍具有广阔的发展空间。现阶 段公司正对现有资源进行部分调整，在保障主营业务持续稳健发展的同时，积极 拓展功率半导体设备领域，提高公司整体盈利能力和抗风险能力，防范单一业务 周期性波动对公司的影响。目前风电市场表现尚可，随着"双碳"目标对风电行 业带来的 ...