证券简称：坤博精工 证券代码：873570 浙江坤博精工科技股份有限公司 Zhejiang Kunbo Precision Technology Co.,Ltd. （浙江省嘉兴市海盐县秦山街道许油车村） 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市公告书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二三年十一月 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告书所披露信息的真实、准 确、完整，承诺公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法 律责任。 北京证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读北京证券交易所网站披露的本公司招股说明 书"风险因素"章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 本公司招股说明书全文。 本上市公告书如无特别说明，相关用语具有与《浙江坤博精工科技股份有限 公司招股说明书》中相同的含义。 一、重要承诺 本次发行相关的承诺事项如下： （一）与本次公开发行有关 ...

公告编号：2023-122 浙江坤博精工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市提示性公告 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 一、上市概况 经北京证券交易所同意，浙江坤博精工科技股份有限公司的股票将于 2023 年 11 月 23 日在北京证券交易所上市。 证券简称：坤博精工 证券代码：873570 本次公开发行股票数量：785.00 万股 902.75 万股（超额配售选择权全额行使后） 公开发行后总股本： 3,140.0307 万股 3,257.7807 万股（超额配售选择权全额行使后） 二、风险提示 公司本次发行价格 19.48 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的 风险。本公司股票将在北京证券交易所上市，发行人和保荐机构（主承销商）提 请投资者充分了解公司相关风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决 定。 三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 发行人：浙江坤博精工科技股份有限公司 法定代表人：厉全明 住所：浙江省嘉兴市海盐县秦山街道许油车村 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 联系人：厉康妮 电话：0573-86647182 1 公告编 ...

公告编号：2023-121 浙江坤博精工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。发行人和主承销商综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司 估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为 19.48 元/股。 本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量 785.00 万股，发行后总股本 为 3,140.0307 万股，占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发 行人授予安信证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售 选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 902.7500 万股，发行后总股本扩大至 3,257.7807 万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 27.71%（超额配售 选择权全额行使后）。 本次发行战略配售发行数量为 157.00 万股，占超额配售选择权行使前本次 发行数量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。 战略投资者 ...

ETNiE 浙江坤博精工科技股份有眼公司 内部控制的鉴证报告 建驾 中国杭州市钱;工新统新业应 UDζ时代大 KIA 8@ 12 层、 23 floo" 5-8 12 and 23. ßlock A. UDC Tllnes Bui1dlng No 8 Xlnye Iloaci nJlðng New Cny, Hangzhou Tel. 0571 8887 9Q9 Fax. 057 -8887日口口。 此码用 明该审计报告是否由具有执业许 的会ii 师事务所出具 您可使用手机"扫 扫"或进入"注册会 行业统 平台 :/ / acc.m of.gov.cn ) "进行查验 报告编码 23CUXP7XTU 4-3-1 97NiE 目录 、内部控制的鉴证报告 1-3 -、 内部控制自我评价报告 4-13 ~r[i，州市线江 :NÏ 城新业 UDC 时代大，1!.:t.LI.应 5-8i 12 层、 23J www.zhcpa.cn fbors 5-8, 12 .:md 23 , B!úÖc A UDC lrrncs 8ud cJ 门 q l Jo 3 XinvεRoa c! Qranjlang \'11 Clly, ...

安信证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 之 本次公开发行股份数量 785.00 万股，发行后总股本为 3,140.0307 万股，占 超额配售选择权行使前发行后总股本的 25.00%。发行人授予安信证券不超过初 始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总 股数将扩大至 902.75 万股，发行后总股本扩大至 3,257.7807 万股，本次发行数 量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 27.71%。 战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） 住所：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 0 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"坤博精工"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）的申请已于 2023 年 9 月 15 日经北京证券交易所（以下简称 "北交所"）上市委员会审核同意，并于 2023 年 10 月 24 日经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2430 号）。 ...

公告编号：2023-118 浙江坤博精工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市网上路演公告 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已于 2023 年 9 月 15 日经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委 员会 2023 年第 53 次会议审议通过，并于 2023 年 10 月 24 日经中国证监会证监 许可〔2023〕2430 号文同意注册。安信证券股份有限公司（以下简称"安信证 券"、"保荐机构（主承销商）"或"主承销商"）担任本次发行的保荐机构（主 承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。战略配售在安信证券处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不进行 网下询价和配售。 本次初始发行数量 785.00 万股，发行后总股本为 3,140.0307 万股，占发行 后总股本的 25.00%（超额配售选择权 ...

$$\;=\;0\;=\;\pm\;\;\equiv\;\;j\;$$ 7-1-1-1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据 《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规、规范性文件的 规定,制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司,经嘉兴市市场监督 管理局注册登记,取得企业法人营业执照,统一社会信用代码为 913304246691918812。 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同 意注册,向不特定合格投资者公开发行股票【】股,并于【】年【】月【】日在北京证券交 易所上市。 第三条 公司根据《中国共产党章程》的规定,设立共产党组织,开展党的活动。公司 应当为党组织的活动提供必要条件。 第四条 公司注册名称:浙江坤博精五科技股份有限公司。 第五条 公司住所:浙江省嘉兴市海盐县秦山街道许油车村。 英文名称:Zhejiang Kunbo Precision Technology C ...

公告编号：2023-119 浙江坤博精工科技股份有限公司 特别提示 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"坤博精工"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（证 监会令第 210 号）（以下简称"《发行注册办法》"），北京证券交易所（以下 简称"北交所"）颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》（北证公 告〔2023〕15 号）（以下简称"《管理细则》"）、《北京证券交易所股票向 不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》（北证公告〔2023〕55 号） （以下简称"《实施细则》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 行股票并上市业务办理指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕56 号）， 中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业 务规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律规则组 织实施向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市。 本次网上发行通过北交所交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行流 程、网上 ...

安信证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年九月 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《浙江坤博精工科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之招股说明书》中相同的 含义。 （一）发行人概况 | 中文名称 | 浙江坤博精工科技股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Zhejiang Kunbo Precision Technology Co., Ltd. | | 统一社会信用代码 | 913304246691918812 | | 注册资本 | 23,550,307 元 | | 法定代表人 | 厉全明 | | 证券简称 | 坤博精工 | | 证券代码 | 873570 | | 主办券商 | 安信证券股份有限公司 | | 所属分层 | 创新层 | | 股票转让方式 | 集合竞价转让 | | 有限公司成立日期 | 2007 年 12 月 6 日 | | 股份公司成立日期 | 2019 年 6 月 26 日 | | 挂牌日期 | 2021 年 2 月 26 日 | ...

证券简称： 坤博精工 证券代码： 873570 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负 责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发 行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料 真实、准确、完整。 浙江坤博精工科技股份有限公司 浙江省嘉兴市海盐县秦山街道许油车村 浙江坤博精工科技股份有限公司招股说明书 ...