证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-040 浙江坤博精工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长 厉全明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关 法律法规、公司管理规定的要求。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 22,585,459 股，占公司有表决权股份总数的 69.3277%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人 ...

坤博精工 2023 年度股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 国浩律师(杭州)事务所 关于 坤博精工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 公司已向本所承诺,公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露,无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具目以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中, 本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见,不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 之 法律意见书 致:浙江坤博精工科技股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受浙江坤博精工科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023年年度股东大 会(以下简称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法"》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》( ...

公司概况 - 公司为专注于高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售的高新技术企业 [11] - 为风力发电机、工业自动化设备、海工装备、半导体加工设备等提供精密成型零部件，为光伏级单晶硅生长真空炉提供整套炉体 [11] - 公司为国家级专精特新"小巨人"企业，受益于国家政策支持 [14] 业务发展 - 公司工业机器人业务发展良好，2023年中国工业机器人销量为28.3万台，同比微增0.4%，预计2024年市场同比增速有望达5%-10%左右 [4] - 公司产品应用于风能、光伏、半导体等行业，并拓展至工业自动化设备、海工装备等领域 [2][4] - 公司国外销售收入为1,877.12万元，约占总营收的6.36% [3] - 公司正在加强对半导体生长炉以及半导体加工设备零部件的研发，提高公司整体盈利能力和抗风险能力 [11] 经营情况 - 2024年第一季度业绩有所下降，主要受光伏行业扩产速度放缓等因素影响 [13] - 公司采取多项措施应对业绩下滑,包括提升创新能力、拓展新业务等 [4] - 公司在手订单均按约定执行,具体业绩情况待后续公告 [10] - 公司权益分派预案已经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议 [12] 未来规划 - 公司将持续加强对单晶炉炉体的研发技术创新,拓展至半导体单晶真空生长炉领域 [4][6][7] - 计划开拓智能化工作母机市场,并引入新客户试样 [4] - 募投项目光伏单晶生长炉炉体生产及研发中心建设项目预计今年内完工,产能将进一步提升 [7]

公司概况 - 公司为专注于高端装备精密成型零部件、单晶硅生长真空炉体的研发、生产和销售的高新技术企业 [11] - 为风力发电机、工业自动化设备、海工装备、半导体加工设备等提供精密成型零部件，为光伏级单晶硅生长真空炉提供整套炉体 [11] - 公司为国家级专精特新"小巨人"企业，受益于国家政策支持 [14] 业务发展 - 公司工业机器人业务发展良好，2023年中国工业机器人销量为28.3万台，同比微增0.4%，预计2024年市场同比增速有望达5%-10%左右 [4] - 公司正在逐步调整产品结构，加强对半导体生长炉以及半导体加工设备零部件的研发 [11] - 公司正在建设半导体洁净化制造车间，研发生产半导体加工设备精密清洁零部件 [9] - 公司将展开对半导体单晶真空生长炉的研发，从光伏单晶炉拓展到半导体单晶炉行业 [6][7] 财务表现 - 2023年度公司国外销售收入为1,877.12万元，约占总营收的6.36% [3] - 2024年第一季度业绩有所下降,主要受光伏行业扩产速度放缓等因素影响 [13] - 公司将采取多项措施提升业绩,包括加强技术创新、拓展新业务等 [4] 未来规划 - 公司将持续加强对单晶炉炉体的研发技术创新,满足下游单晶硅片行业大尺寸化、薄片化、N型化的发展趋势 [4] - 公司将开拓智能化工作母机市场,已引入新客户并试样 [4] - 公司募投项目光伏单晶生长炉炉体生产及研发中心建设项目预计今年内完工,产能将进一步提升 [7]

□特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-039 浙江坤博精工科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 活动地点：公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：公司董事长：厉全明先生；公司财务负责人：丁晓俊先 生；公司董事会秘书：厉康妮女士；公司保荐代表人：燕云女士。 回复：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！2024 年公司将以提升业 绩为目标采取以下措施：1、在现有主营业务的基础上，顺应下游单晶硅片行业 大尺寸化、薄片化、N 型化的发展趋势，持续加强对 ...

2023 年年度报告业绩说明会预告公告 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-038 浙江坤博精工科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江坤博精工科技股份有限公司已于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官 方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《浙江坤博精工科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：厉全明先生 公司董事会秘书：厉康妮女士 公司财务负责人 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-038 公司董事长：厉全明先生 公司董事会秘书：厉康妮女士 公司财务负责人：丁晓俊先生 公司保荐代表人：燕云女士 浙江坤博精工科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 浙江坤博精工科技股份有限公司已于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官 方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《浙江坤博精工科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年 度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net ...

募资情况 - 公司发行不超过902.75万股，发行价每股19.48元，募资总额17,585.57万元，净额15,420.99万元[1] 资金管理 - 公司对募集资金专户存储并签监管协议[2] - 募投项目实施期间采用特定方式支付资金并等额置换，有操作流程[4] - 公司建专项台账，按月编支付明细表报送[4] 审批情况 - 2024年4月28日董事会、监事会审议通过相关议案[7] - 议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会[8] 保荐意见 - 保荐机构认为事项履行必要程序，无违规及损害股东利益情形，无异议[9]

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-015 浙江坤博精工科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 人 2 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-022 浙江坤博精工科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（钟军芬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议 案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 钟军芬，女，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。1986 年 8 月至 1989 年 11 月任海盐县燃料有限公司会计，1989 年 12 月至 1990 年 12 月任海盐县木材有限公司统计员，1990 年 12 月至 1997 年 12 月任海盐县物资开发有限公司财务科长，1997 年 12 月至 1999 年 12 月任海盐会 计师事务所审计员， ...