证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-015 浙江坤博精工科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 人 2 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-022 浙江坤博精工科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（钟军芬） 作为浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议 案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履职情况汇 报如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、独立董事的基本情况 钟军芬，女，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。1986 年 8 月至 1989 年 11 月任海盐县燃料有限公司会计，1989 年 12 月至 1990 年 12 月任海盐县木材有限公司统计员，1990 年 12 月至 1997 年 12 月任海盐县物资开发有限公司财务科长，1997 年 12 月至 1999 年 12 月任海盐会 计师事务所审计员， ...

国投证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 坤博精工科技股份有限公司（以下简称"坤博精工"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等有关规定，对坤博精工使用超募资金永久补充流动资金事项进行核查，具 体情况如下： 一、 募集资金基本情况 2023 年 11 月 15 日，浙江坤博精工科技股份有限公司发行普通股 785.00 万 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资 者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 19.48 元/股，募集资金总额为 15,291.80 万元，实际募集资金净额为 13,283.20 万元，超募资金为 0 元，到账时 间为 2023 年 11 月 17 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 2,137.79 元，到账时间为 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-035 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于使用信用证、银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目所需 资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 使用信用证、银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换的议案》，同意使用信用证、银行承兑汇票及自有资金等方式支付募 投项目所需资金并以募集资金等额置换，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江坤博精工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2430 号)同意 注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 902.75 万股（含超额 配售），发行价为每股人民币为 19.48 元，共计募集资 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-025 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 4、注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室； 5、截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 人，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 282 人； 6、2022 年度经审计的收入总额为 10.29 亿元，其中经审计的审计业务收入 为 9.45 亿元，经审计的证券业务收入为 5.21 亿元； 7、2022 年上市公司审计客户 159 家。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对中汇在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-023 浙江坤博精工科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（苏昌静） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议 案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023年度履职情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 苏昌静，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。2015 年 1 月至 2019 年 10 月任杭州市金融投资集团有限公司高级业务经理， 2019 年 10 月至 2021 年 2 月任杭州巨鲸道富资产管理有限公司高级投资经理， 2021 年 3 月至今任浙江泰和智谷科技有限公司总经理；2022 年 10 月 25 日至今 任公司独立董事。 二、独立董事履职情 ...

浙江坤博精工科技股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 | Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:浙240ND0VQBR 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信暨关联担 为满足公司生产经营资金需求，公司及控股子公司 2024 年度将向银行申请 不超过人民币 1.2 亿元的综合授信。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流 动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务。公司 可根据经营情况增加授信银行范围或调整银行之间的授信额度，授信额度可循环 使用。具体融资金额、授信期限及其他相关条款将视公司实际需求而定，以银行 与公司实际签署的相关协议为准。 根据银行要求，公司董事、监事、高管（包括董监高配偶）及公司股东等为 上述综合授信额度无偿提供连带责任担保，在此额度范围内，不再单独进行审批。 同时，公司与控股子公司之间相互提供无偿担保（含贷款展期产生的继续担 保和新增担保），担保额度不超过 1.2 亿元，包括公司及其控股子公司为合并范 围内公司债务为基础的担保提供反担保，公司管理层可根据实际经营情况对公司 及控股子公司之间的担保金额进行调配。 授信额度及相关担保签署自股东大会审议通过之日起至 2025 年度综合授信 额度经股东大会审议通过之日有效；并提 ...

浙江坤博精工科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,206,888.08 元，母公司未分配利润为 47,272,596.84 元。母公司资本公积为 207,551,246.08 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 206,792,784.25 元，其 他资本公积为 758,461.83 元）。 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-014 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,577,807 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 ...

关于浙江坤博精工科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn f age 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel, 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 4 景 日 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 1-3 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 非经营性 ...