关于浙江坤博精工科技股份有限公司 使用信用证、银行承兑汇票及自有资金等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 坤博精工科技股份有限公司（以下简称"坤博精工"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等有关规定，对坤博精工使用信用证、银行承兑汇票及自有资金等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行核查，具体情况如下： 国投证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江坤博精工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2430 号)同意注 册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 902.75 万股（含超额配 售），发行价为每股人民币为 19.48 元，共计募集资金总额为人民币 17,585.57 万 元，扣除发行费用（不含 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 使用募集资金置换已通过信用证及自有资金等方式支付的 已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项 核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 坤博精工科技股份有限公司（以下简称"坤博精工"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等有关规定，对坤博精工使用募集资金置换已通过信用证及自有资金等方式 支付的已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行核查，具体 情况如下： 一、 募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江坤博精工科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2430 号)同意注 册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 902.75 万股（含超额配 售），发行价为每股人民币为 19.48 元，共计募集资金总额为人民币 17,58 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-019 根据银行要求，公司董事、监事、高管（包括董监高配偶）及公司股东等为 上述综合授信额度无偿提供连带责任担保，在此额度范围内，不再单独进行审批。 同时，公司与控股子公司之间相互提供无偿担保（含贷款展期产生的继续担 保和新增担保），担保额度不超过 1.2 亿元，包括公司及其控股子公司为合并范 围内公司债务为基础的担保提供反担保，公司管理层可根据实际经营情况对公司 及控股子公司之间的担保金额进行调配。 授信额度及相关担保签署自股东大会审议通过之日起至 2025 年度综合授信 额度经股东大会审议通过之日有效；并提请股东大会授权公司董事长或其指定授 权代理人办理上述授信额度相关申请事宜及签署相关法律文件。 浙江坤博精工科技股份有限公司 关于预计公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信暨关联担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召 开第 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-016 浙江坤博精工科技股份有限公司 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-012 浙江坤博精工科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不 需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据公司 2023 年度财务及相关运行情况，公司整理编制了《浙江坤博精工 5. 会议主持人：董事长 厉全明 6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员 科技股份有限公司 ...

浙江坤博精工科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、浙江坤博精工科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 4-14 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对坤博精工公司管理 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-021 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 ...

证券代码：873570 证券简称：坤博精工 公告编号：2024-024 浙江坤博精工科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、董事会审计委员会基本情况 根据《公司法》、《证券法》及浙江坤博精工科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委 员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 | 会议时间 | 会议名称 | 审议事项 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 2023年3月1 | 第二届董事会审 | 1、《关于制定公司向不特定合格投资者公 | 通过 | | 日 | 计委员会 年 2023 | 开发行股票并在北京证券交易所上市后适 | | | | 度第一次会议 | 用并无需提交股东大会审议的内部治理制 | | | | | 度的议案》之《 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江坤博精工科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江 坤博精工科技股份有限公司（以下简称"坤博精工"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》等有关规定，对坤博精工 2023 年度募集资金的存放及使用情况进行核查， 具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 | 开户银行 | 银行账号 | 实施主体 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | | 交通银行股份有限 | 721899991013000031158 | 浙江坤博精工科技股 | 已注销 | | 公司嘉兴海盐支行 | | 份有限公司 | | 1 项目 金额（人民币元） 募集资金净额 17,751,535.00 加：利息收入 10,649.05 减：募集资金项目累计支出 17,762,184.05 其中：募集资 ...

公司经营场所 - 临时性建筑面积约300平方米，占全部经营用房产面积比例约为1.8%[11] - 日常经营场所建筑面积为16,664.46 m²，需办理消防验收或备案手续[18] - 承诺在临近用地上开工建设4000平方米新厂房，并同步拆除违章建筑[13] 公司股权结构 - 控股股东为坤博控股，实际控制人为厉全明，厉全明持股100.00%并担任执行董事[21] - 厉全明在坤铂合伙出资份额为71.43%[23] - 厉全明在坤大贸易持股27.37%，其配偶魏小琴持股26.32%[23] - 厉全明在名康投资持股22%，其女厉康妮持股45%[23] - 名康投资持有浙江崇孝乐养科技有限公司7.00%股权和杭州佳肯科技有限公司3.00%股权[24] - 浙江崇孝乐养科技有限公司投资金额70万元[25] - 杭州佳肯科技有限公司投资金额3.6万元[27] - 2018年12月25日，厉全明将公司52%股权（对应出资额780万元）以780万元转让给坤博控股[29] - 2020年12月11日，厉全明向坤博控股实缴出资500万元并借款280万元用于付清股权转让款[30] 公司合作厂商 - 主要外协厂商选取标准为报告期内年度发生金额占当年业务成本比重1%以上厂商[35] - 嘉兴德仁机械科技有限公司等多家公司与公司有合作[35] 公司租赁与会议 - 与杭州骆家庄股份经济合作社的租赁合同于2020年7月1日到期，未续租[40] - 2020年12月14日与魏小琴续签房屋租赁合同，租赁期为2021年1月1日至2023年12月31日[40] - 股改后至补充法律意见书出具日，召开股东大会8次、董事会会议8次、监事会会议6次[52][53] 公司财务管理 - 财务负责人徐卫芳符合任职要求[53][54] - 报告期内购买基金和信托理财产品金额分别为300万元、300万元、300万元，投资收益分别为58,179.44元、123,365.76元、69,729.17元[56] - 报告期内购买银行理财产品金额合计1.24亿元，赎回金额1.108亿元，投资收益292,034.01元[57] - 2020年6月30日、2019年12月31日购买理财产品余额分别为1400万元、1130万元[58] - 2020年7 - 11月购买银行理财产品金额4800万元，赎回金额5200万元，投资收益66,864.41元[58] - 获授权在2000万元金额范围内使用闲置资金购买基金和理财产品，可循环滚动操作[60] 公司业务情况 - 2018年、2019年、2020年1 - 6月外销业务占主要营业收入的比例分别为8.69%、19.22%、17.51%[61] - 2018年出口业务主要通过关联方坤大贸易实现，2019年关联交易减少，2020年不再通过坤大实现外销[63] - 2020年境内收入24728342.96元，占比82.12%，成本15754880.25元，占比85.66%，毛利36.29%；境外收入5383296.34元，占比17.88%，成本2638408.18元，占比14.34%，毛利50.99%[66] - 2020年1 - 6月汇兑损益567386.39元，占营业收入比例1.85%；2019年汇兑损益293864.32元，占比0.39%；2018年汇兑损益 - 17796.03元，占比0.03%[69] - 2020年1 - 6月出口退税809950.43元，占营业收入比例2.63%；2019年出口退税2646066.39元，占比3.54%；2018年出口退税205376.27元，占比0.38%[73] - 2020年1 - 6月收汇金额（美元）706180.33，付汇金额（美元）14905.00，结汇原币金额（美元）2058407.53；收汇金额（日元）67182611.00，付汇金额（日元）0.00，结汇原币金额（日元）1932412.00[72] 公司合规情况 - 2018年与关联方坤大贸易存在无真实交易背景的票据背书转让行为，金额为3792323.2元[76] - 报告期内与坤大贸易、坤博新能源存在受托支付情形，截至意见书出具日已停止往来[80] - 报告期内关联资金拆借未对持续经营产生重大影响，申报审查期间无资金占用情况[92] 公司股本与合同 - 总股本为20000000股[96] - 坤博控股持股8528000股，持股比例42.64%[95] - 与嘉兴市凯成建设有限公司签订合同价为4368000元的《建筑工程施工合同》[99] - 报告期后至2020年11月30日新增多项合同[101][102]