发明名称：铝制冷凝式热交换器铸件加工流转平台 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-005 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 9 日收 到国家知识产权局颁发的《发明专利证书》1 项，具体内容如下： 浙江前进暖通科技股份有限公司董事会 2024年2月19日 专利号：ZL 2023 1 0635899.3 专利申请日：2023 年 06 月 01 日 专利权人：浙江前进暖通科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 02 月 09 日 授权公告号：CN 116748506 B 二、对公司的影响 本次发明专利获得授权，有利于增强公司对知识产权的保护力度，进一步提 高研发水平，提升公司的核心竞争力。公司在冷凝式热交换器领域坚持技术创新 与专业积累，注重知识产权保护对公司未来的经营发展具有积极的意义。 三、备查文件 《发明专利证书 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 章程 （2024 年 1 月修订） | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议；2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议；2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本、公司 类型、公司住所及修订<公司章程>的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-119）、《关于拟变更注册资本、公 司类型、公司住所及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-139）。 二、工商登记变更情况 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-003 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 住所：浙江省丽水市缙 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 致：浙江前进暖通科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江前进暖通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 1 月 8 日 召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等现行有关法律、法规、规范性文件以及《浙江前进暖通 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本 次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法 性、有效性等进行了审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照 现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书， ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-001 浙江前进暖通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 40,380,100 股，占公司有表决权股份总数的 72.30%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：：董事长杨杰先生 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 27.04%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席 ...

本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照 现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本法律意见书，本所律师对本次股 东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行 了必要的核查和验证。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所出具本法 律意见书所必需的全部文件资料，一切足以影响本法律意见书的事实、数据和信 息均已向本所披露，所提供的文件资料和陈述、说明均真实、准确、完整、有效， 无重大遗漏、误导性陈述、隐瞒、虚假记载，有关副本和复印件分别与正本和原 件一致。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江前进暖通科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江前进暖通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2023 年 12 月 27 日召开的公司 2023 年第二次临时股 ...

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-143 浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 40,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.30%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,590,000 股，占公司有表决权股份总数的 20.75%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-142 天职国际作为公司 2023 年度审计机构，原指派肖小军先生（项目合伙人）、 周建鹏先生作为签字注册会计师，王俊先生作为质量控制复核人为公司提供审计 服务。 因原签字注册会计师周建鹏先生工作调整，现委派方硕萍女士接替周建鹏先 生。本次变更后，公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师为肖小军先生、方 硕萍女士，质量控制复核人为王俊先生。 二、变更人员信息 方硕萍女士，中国注册会计师，2022 年成为注册会计师，2015 年开始从事 上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务， 近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家，无兼 职，具备相应专业胜任能力。 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日 召开的第三届董事会第五次会议 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-140 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股东大会有关情况 （一）股东大会的类型和界次：2023 年第二次临时股东大会 （二）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （三）股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 26 日 15:00—2023 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chin ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-141 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者 ...