证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-088 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，并经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，公司拟使 用额度不超过人民币 19,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范 围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士行使相关投 资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。决 议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前 述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司 4 月 22 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-088 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，并经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，公司拟使 用额度不超过人民币 19,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范 围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人士行使相关投 资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。决 议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前 述有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司 4 月 22 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-085 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》 1.议案内容： 为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关 ...

战略委员会细则通过 - 董事会战略委员会工作细则于2024年12月19日经会议审议通过[3] 战略委员会构成 - 由三名董事组成，委员有提名方式[7] - 设召集人一名，由全体委员过半数推举产生[7] 工作小组设置 - 下设工作小组，总经理任组长，有副组长[7] 会议规则 - 会议提前三天通知，可免除期限要求[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[14] - 关联委员回避，无关联委员过半数通过决议[16] 细则生效 - 细则于2024年12月19日起生效实施[18]

内部审计制度 - 2024年12月19日经第三届董事会二十二会议通过并生效[3][19] - 审计委员会独立董事过半数，会计专业独董任召集人[8] 内部审计工作 - 每年至少向审计委员会报告一次工作[11] - 至少每季度查阅关联人资金往来情况[11] - 至少每年向董事会提交内控评价报告[13] 内部控制 - 审查评价含财务报告和信披内控[13] - 内控执行情况为绩效考核指标[14]

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-086 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 12 月 19 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性并提高重大投资决策的效率和决策的质量，根据《中华人民共和 国公司法》《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-087 浙江前进暖通科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 12 月 19 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总 则 （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 《浙江前进暖通科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指公司董事会、监事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-085 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司部分内部治理制度的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江前进暖通科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》 浙江前进暖通科技股份有 ...

业绩总结 - 前进科技成交数量为8201376股[1] - 前进科技成交金额为19568.79万元[1] - 前进科技当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 中信建投证券广州珠江新城营业部买入5088911.04元，卖出112868.12元[1] - 中国银河证券北京中关村大街营业部买入4342150.68元，卖出18523.5元[1] - 中国银河证券金华营业部买入3564758.44元，卖出103883元[1] - 国信证券深圳互联网分公司买入3242460.27元，卖出2919930.4元[1] - 国信证券北京分公司买入3098179.56元，卖出875202.39元[1] - 东方财富证券拉萨团结路第二营业部买入2464707.67元，卖出3554655.61元[1] - 国泰君安证券山东济南胜利大街营业部买入790080元，卖出3141558.75元[1]

成交数据 - 克莱特2024年11月18日成交数量21089658股，成交金额52690.44万元[1] - 凯添燃气2024年11月18日成交数量96873586股，成交金额103476.75万元[1] - 凯腾精工2024年11月18日成交数量30937647股，成交金额29472.27万元[1] 涨跌幅与振幅 - 中科美菱2024年11月18日收盘价涨幅达29.99%[1] - 宁新新材2024年11月18日收盘价涨幅达29.97%[1] - 立方控股2024年11月18日价格振幅达37.96%[1] 换手率 - 武汉蓝电2024年11月18日换手率达58.87%[1]