分红提议 - 2024年4月10日公司收到控股股东现金分红提议函[2] - 提议2023年度每10股派现10元（含税）[2] - 提议2024年中期分红比例不低于归母净利润50%（含税）且不超净利润[2] 后续安排 - 具体方案待公司结合经营报董事会及股东大会审议[3] - 公司计划将预案提交审议，通过后方可实施[3][4]

单位：股 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-010 浙江前进暖通科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 819,000 股，占公司总股本 1.4664%，可交易 时间为 2024 年 3 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 管理本次公开发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该 部分股份。" | | | 是否为 控股股 | 董事、 监事、 | | 本次解 | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 除限售 | | | | 股东姓 | 东、实 | 高级管 | 本次解 | 除限售 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | 名或名 | 际控制 | | 限售原 | | | 限售的股 | | | | ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-009 浙江前进暖通科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 胡羽象，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，本科学历，宁波诺丁 汉大学金融财务与管理学士学位，注册会计师、中级会计师。2012 年至 2018 年，曾 任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级审计师、安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）上海分所审计项目经理、廊坊市在走企业管理有限公司（上海静安 分公司）商务运营；2019 年 3 月至 2019 年 8 月，任职正阳科技股份有限公司内审经 理。2019 年 8 月加入浙江前进暖通科技股份有限公司，任职公司财务经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高 ...

（一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 12 日收到财务负责人陈东坡先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 0.3491%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书职务。 （二）辞职原因 因工作调整，陈东坡先生申请辞去公司财务负责人职务, 辞职后继续担任董事会 秘书职务。 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-008 浙江前进暖通科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 陈东坡先生辞去财务负责人职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。陈东坡 先生在任财务负责人期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任财务负责人期间 所做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 《辞职报告》 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 13 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-007 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以电子邮件方式方式 发出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 具体内容详见公司 2024 年 3 月 13 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披 露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-008）和《高级管理人员任命 公告》（公告编号：2024-009）。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议 ...

收入和利润（同比） - 2023年公司营业收入167,201,572.42元，同比下降23.78%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润44,742,146.47元，同比下降14.05%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润43,839,703.08元，同比下降12.32%[4][6] - 2023年基本每股收益1.05元，同比下降19.85%[4][6] 其他财务数据（较期初或同比变化） - 2023年末总资产586,013,316.69元，较期初增长60.66%[5][6] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益556,103,481.24元，较期初增长75.02%[5][6] - 2023年末股本55,850,000.00元，较期初增长38.31%[5][6] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产9.96元，同比增长26.56%[5][6] 管理层讨论和指引 - 营业收入下降因欧洲经济下行、燃气壁挂炉行业低迷、客户需求减少[7] - 总资产及所有者权益增长因公司北交所上市募资及净利润增加[7]

新产品和新技术研发 - 公司于2024年2月9日获“铝制冷凝式热交换器铸件加工流转平台”发明专利[3] - 专利号为ZL 2023 1 0635899.3，申请日2023年6月1日[3] - 本次授权利于增强知识产权保护，提升核心竞争力[3]

浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日 召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议；2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议；2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本、公司 类型、公司住所及修订<公司章程>的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-119）、《关于拟变更注册资本、公 司类型、公司住所及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-139）。 二、工商登记变更情况 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-003 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 住所：浙江省丽水市缙 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 章程 （2024 年 1 月修订） | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 ...

股东大会安排 - 公司于2023年12月19日决定召集，2024年1月8日召开股东大会[5] - 2023年12月20日刊登股东大会通知公告[5] - 现场会议2024年1月8日14:00召开，网络投票2024年1月7 - 8日[6] 股东大会情况 - 出席投票股东及代理人11人，代表股份40380100股，占比72.30％[7] - 通过网络投票股东5人，代表股份15100000股，占比27.04％[7] 议案表决结果 - 《关于拟变更注册资本等议案》同意票数40380100股，占比100%[11] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意票数40380100股，占比100%[12]