2023 年度独立董事述职报告 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-027 浙江前进暖通科技股份有限公司 作为浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 王绪强在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真、勤 勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事 会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 出席会议情况 (一) 出席董事会、股东大会情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年度公司共召开了 9 次董事会、3 次股东大会。本人不存在无故缺席、 连续两次不亲自出席会议的情况，具体出席会议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 现场或通讯表 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 列席股东 | | -- ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-038 浙江前进暖通科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对天职国际履行监督职责情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 05 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年度末注册会计师人数：1061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 2 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-029 浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司收到控股股东缙云县日进投资有限公司《关于提议浙江前进暖通 科技股份有限公司 2023 年度及 2024 年中期现金分红的函》暨落实"提质守信 重回报"行动，董事会建议 2023 年度公司利润分配方案如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 242,659,197.73 元，母公司未分配利润为 236,682,672.04 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 55,850,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 55,850,000 元。 （一）董事会审议和表决情况 公 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24313 号 目 : 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查 " -1 -2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24313 号 浙江前进暖通科技股份有限公司董事会: 我们审计了浙江前进暖通科技股份有限公司(以下简称"前进科技")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月26日 签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文件要求,前进科技编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-032 浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 2023 年 9 月 19 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江前进暖通 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2200 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 15,470,000 股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 13.99 元/股， 发行股数 13,460,000.00 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金 总额为人民币 188,305,400.00 元，扣除本次发行费用人民币 21,188,286.11 元 （不含增值税），募集资金净额为人民币 167,117,113.89 元。截至 2023 年 10 月 31 日，公司上述募集资金已全部 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-028 浙江前进暖通科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京 证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求，并结合独立董事提交的关于 独立性自查情况的报告，浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司在任独立董事许家武、孙晓鸣、王绪强的独立性情况进行评估，出 具专项意见如下： (一) 独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； (七) 独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形； (八) 独立董事不是法律、行政法规、中国证监会、证券交易所业务规则和公 司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司 2023 年度在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-038 浙江前进暖通科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1061 人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》及《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对天职国际履行监督职责情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 05 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 1 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"前进科技"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、 行政法规、部门规章及业务规则的要求，对前进科技 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年 9 月 19 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意浙江前进暖通 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2200 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 经北京证券交易所 2023 年 11 月 3 日出具的《关于同意浙江前进暖通科技股份 有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕518 号） ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-022 一、会议召开和出席情况 浙江前进暖通科技股份有限公司 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1）公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2）公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和北京证 券交易所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年年度财务 状况和经营成果。 3）在发表本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审 议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-031 浙江前进暖通科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会 第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司本次会计政 策变更事项无需提交股东大会审议。 （二）变更前后会计政策的介绍 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、《企业会计准则——应用指南》《企业会计准则解释 公告》以及其他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。 ...