证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-039 浙江前进暖通科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1,061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-040 浙江前进暖通科技股份有限公司内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求，结合浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-042 浙江前进暖通科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:45。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-021 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 公司总经理杨杰先生代表公司管理层向董事会作 2023 年度总经理工作报 告，报告内容包括公司 2023 年度经营情况，主要财务数据及财务指标，2023 年度工作回顾及 2024 年度工作重点等。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-027 浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 薪酬与考核委员会 | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | — | — | (二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 四个专门委员会。本人为审计委员会、薪酬与考核委员会成员，并担任审计委员 会召集人，具体出席会议情况如下： | 审计委员会 | 5 | 5 | | --- | --- | --- | | 董事会专门委员会名称 提名委员会 | 报告期内召开会议次数 — | 本人出席会议次数 — | 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 王绪强在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]26340 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -- -1 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行还 。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]26340 号 浙江前进暖通科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的浙江前进暖通科技股份有限公司(以下简称"前进科技")《2023 年度浙江前进暖通科技股份有限公司董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 前进科技公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》及相关格式规定编制《2023年度浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师 ...

浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度 董事会审计委员会履职情况报告 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别 为独立董事王绪强先生、独立董事许家武先生、非独立董事李柠先生，其中召集 人由具有会计专业资格的独立董事王绪强先生担任。审计委员会的全部成员均具 有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名 ...

浙江 前 进 暖 通 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2024]23385 号 目 录 审计报告 ----------- -- 财务报表 - 财务报表附注 --- -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.neb.gov.cn）"进行在线 "在线 审计报告 天职业字[2024]23385 号 天职业字[2024]23385 号 浙江前进暖通科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江前进暖通科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"前进科技"财务 报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步 ...

（一）基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-037 浙江前进暖通科技股份有限公司会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，公司对天职国际在近一年审计工作中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 成立日期：2012 年 03 月 05 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末注册会计师人数：1061 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 ...

(一) 出席董事会、股东大会情况 2023 年度公司共召开了 9 次董事会、3 次股东大会。本人不存在无故缺席、 连续两次不亲自出席会议的情况，具体出席会议情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 现场或通讯表 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 会会议次数 | 决出席董事会 | 事会会议次 | 会议次数 | 大会次数 | | | | 会议次数 | 数 | | | | 许家武 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | (二) 出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-026 浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 许家武在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行 ...