分红提议 - 2024年4月10日公司收到控股股东现金分红提议函[2] - 提议2023年度每10股派现10元（含税）[2] - 提议2024年中期分红比例不低于归母净利润50%（含税）且不超净利润[2] 后续安排 - 具体方案待公司结合经营报董事会及股东大会审议[3] - 公司计划将预案提交审议，通过后方可实施[3][4]

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-011 具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会及股东大会审议 确定。本股东承诺将在公司股东大会审议上述分配方案时投赞成票。" 浙江前进暖通科技股份有限公司关于收到控股股东 2023 年度及 2024 年中期现金分红提议暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关于现金分红的提议 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 收到公司控股股东缙云县日进投资有限公司（以下简称"控股股东"）《关于提议 浙江前进暖通科技股份有限公司 2023 年度及 2024 年中期现金分红的函》。主要 内容如下： "基于公司财务状况良好、经营业绩稳定以及对公司长远发展的信心，为提 升股东利益回报，推动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利 益，本股东建议提高公司 2023 年度分红比例，并提议 2024 年中期现金分红计 划，具体提议如下： (一) 提议公司 ...

单位：股 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-010 浙江前进暖通科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 819,000 股，占公司总股本 1.4664%，可交易 时间为 2024 年 3 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 管理本次公开发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该 部分股份。" | | | 是否为 控股股 | 董事、 监事、 | | 本次解 | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 除限售 | | | | 股东姓 | 东、实 | 高级管 | 本次解 | 除限售 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | 名或名 | 际控制 | | 限售原 | | | 限售的股 | | | | ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-010 浙江前进暖通科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 819,000 股，占公司总股本 1.4664%，可交易 时间为 2024 年 3 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 控股股 | 董事、 | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 监事、 | | 本次解 | 除限售 | | | | 股东姓 | 东、实 | | 本次解 | | | 尚未解除 | | 序号 | 名或名 | 际控制 | 高级管 | 限售原 | 除限售 | 股数占 | 限售的股 | | | | | 理人员 | | 登记股 | 公司总 | | | | 称 | 人或其 | | 因 | | | 票数量 | | | | | 任职情 | | 票数量 | 股本比 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-009 浙江前进暖通科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 胡羽象，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，本科学历，宁波诺丁 汉大学金融财务与管理学士学位，注册会计师、中级会计师。2012 年至 2018 年，曾 任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所高级审计师、安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）上海分所审计项目经理、廊坊市在走企业管理有限公司（上海静安 分公司）商务运营；2019 年 3 月至 2019 年 8 月，任职正阳科技股份有限公司内审经 理。2019 年 8 月加入浙江前进暖通科技股份有限公司，任职公司财务经理。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高 ...

（一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 12 日收到财务负责人陈东坡先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 12 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 195,000 股，占公司股本的 0.3491%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事会秘书职务。 （二）辞职原因 因工作调整，陈东坡先生申请辞去公司财务负责人职务, 辞职后继续担任董事会 秘书职务。 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-008 浙江前进暖通科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、辞职董监高的基本情况 陈东坡先生辞去财务负责人职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。陈东坡 先生在任财务负责人期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任财务负责人期间 所做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 《辞职报告》 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 13 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-007 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以电子邮件方式方式 发出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 具体内容详见公司 2024 年 3 月 13 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披 露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-008）和《高级管理人员任命 公告》（公告编号：2024-009）。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-009 浙江前进暖通科技股份有限公司高级管理人员任命公告 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任 财务负责人的议案》，同意任命胡羽象女士为公司财务负责人。 任命胡羽象女士为公司财务负责人，任职期限任期自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会届满之日，自 2024 年 3 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 现提名胡羽象女士任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满之日。 （三）新任董监高人员履历 胡羽象，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年出生，本科学历，宁波诺丁 汉大学金融财务与管理学士学位，注册会计师、中级会计师。201 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-008 浙江前进暖通科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 因工作调整，陈东坡先生申请辞去公司财务负责人职务, 辞职后继续担任董事会 秘书职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 陈东坡先生辞去财务负责人职务后，不会对公司生产经营产生不利影响。陈东坡 先生在任财务负责人期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其任财务负责人期间 所做出的贡献表示衷心感谢！ 三、备查文件 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 ...

证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2024-007 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以电子邮件方式方式 发出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 公司董事会近日收到公司财务负责人、董事会秘书陈东坡先生提交的辞去 财务负责人职务的辞职报告。因工作调整，陈东坡先生申请辞去公司财务负责 人职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律 法规和《公司章程》的规定，陈东坡先生辞去财务负责人的申请自辞职报告送 达董事会之日生效。陈东坡先生辞去财务负责人职务后，将在公司继续担任董 事会秘书职务。 ...